成都燃气(603053):成都燃气2024年年度股东大会决议

时间：2025年05月09日 19:26:19 中财网

原标题:成都燃气:成都燃气2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2025-019
成都燃气集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025年5月9日
(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市武侯区少陵路19号公司
总部大楼2楼201会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	118
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	726,812,367
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 表决权股份总数的比例（%）	81.7663

(四) 本次会议由公司董事会召集，公司董事长王柄皓先生主持。本
次会议以现场方式和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列
明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》《上市公司股
东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规
定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事12人，出席12人；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 公司董事会秘书杨剑峰先生出席会议；其他未担任董事的高级
管理人员5人和见证律师2人列席会议。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于2024年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	726,559,029	99.9651	147,300	0.0202	106,038	0.0147

2、 议案名称：关于2024年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	726,559,029	99.9651	147,300	0.0202	106,038	0.0147

3、 议案名称：关于2024年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	726,558,929	99.9651	147,400	0.0202	106,038	0.0147

4、 议案名称：关于2024年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	726,571,429	99.9668	147,300	0.0202	93,638	0.0130

5、 议案名称：关于2024年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	726,736,667	99.9895	59,000	0.0081	16,700	0.0024

6、 议案名称：关于2024年度财务决算和2025年度财务预算的议
案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	726,631,367	99.9750	149,400	0.0205	31,600	0.0045

7.01、 议案名称：与成都城投集团所属的其他关联企业2024年度日
常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	398,559,329	99.9365	150,400	0.0377	102,638	0.0258

7.02、议案名称：与华润燃气所属的其他关联企业2024年度日常关
联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	438,559,329	99.9423	146,400	0.0333	106,638	0.0244

7.03、议案名称：与港华燃气投资有限公司所属的其他关联企业
2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预
计情况
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	622,559,329	99.9593	150,400	0.0241	102,638	0.0166

7.04、议案名称：与成都千嘉科技股份有限公司2024年度日常关联
交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	726,559,329	99.9651	146,400	0.0201	106,638	0.0148

7.05、议案名称：与其他关联方2024年度日常关联交易执行情况及
2025年度日常关联交易预计情况
审议结果：通过
表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	726,552,829	99.9642	156,800	0.0215	102,738	0.0143

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
5	关于2024年度利 润分配预案的议 案	6,630,891	98.8712	59,000	0.8797	16,700	0.2491
7.01	与成都城投集团 所属的其他关联 企业2024年度日 常关联交易执行 情况及2025年度 日常关联交易预 计情况	6,453,553	96.2270	150,400	2.2425	102,638	1.5305
7.02	与华润燃气所属 的其他关联企业 2024年度日常关 联交易执行情况 及2025年度日常 关联交易预计情 况	6,453,553	96.2270	146,400	2.1829	106,638	1.5901
7.03	与港华燃气投资 有限公司所属的 其他关联企业 2024年度日常关 联交易执行情况 及2025年度日常 关联交易预计情 况	6,453,553	96.2270	150,400	2.2425	102,638	1.5305
7.04	与成都千嘉科技 股份有限公司 2024年度日常关 联交易执行情况	6,453,553	96.2270	146,400	2.1829	106,638	1.5901
	及2025年度日常 关联交易预计情 况
7.05	与其他关联方 2024年度日常关 联交易执行情况 及2025年度日常 关联交易预计情 况	6,447,053	96.1301	156,800	2.3379	102,738	1.5320

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的议案均为普通决议事项，获得出席会议的普通股股东
及股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过；
2、上述第5、7项议案已对中小投资者单独计票；
3、上述第7项议案为涉及关联股东回避的议案，且需要逐项表决：
子议案7.01回避表决的关联股东名称：成都城建投资管理集团有限
责任公司,持有公司36.90%股份，系公司控股股东；子议案7.02回避
表决的关联股东名称：华润燃气投资（中国）有限公司,持有公司
32.40%股份，系公司第二大股东；子议案7.03回避表决的关联股东
名称：港华燃气投资有限公司,持有公司11.70%股份，系公司第三大
股东；
4、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。

三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京环球（成都）律师事务所
律师：唐晓风、刘臻
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录
1、成都燃气集团股份有限公司2024年年度股东大会决议
2、北京环球（成都）律师事务所关于成都燃气集团股份有限公司2024年年度股东大会之法律意见书（GLO2025CD（法）字第0561号）
特此公告。

成都燃气集团股份有限公司董事会
2025年5月10日