今世缘(603369):江苏今世缘酒业股份有限公司关于2024年年度股东大会增加临时提案暨2024年年度股东大会补充通知
江苏今世缘酒业股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案 暨2024年年度股东大会补充通知的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024年年度股东大会 2. 股东大会召开日期：2025年 5月 21日 3. 股权登记日
1. 提案人：今世缘集团有限公司 2. 提案程序说明 公司已于2025年4月30日公告了股东大会召开通知，单独持有45.21%股份的股东今世缘集团有限公司，在2025年5月8日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 公司已于2025年5月8日收到控股股东今世缘集团有限公司《关于提议增加2024年年度股东大会临时提案的函》，提议增选一名非独立董事，并提名冒旭建先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提交公司2024年年度股东大会审议。公司董事会提名委员会已事先对被提名人的任职资格进行了审查，认为被提名人具备《公司法》等法律法规规定的担任上市公司董事的资格，符合公司《章程》规定的任职条件。 根据《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及《股东大会议事规则》等法律法规的规定：单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。今世缘集团有限公司关于增加2024年年度股东大会临时提案的提议符合上述规定，该新增议案属于股东大会职权范围，公司董事会同意将上述提案作为临时提案提交公司2024年年度股东大会审议。 议案类型为临时提案，属于普通决议议案。 三、 除了上述增加临时提案外，于2025年 4月 30日公告的原股东大会通知事项不变。 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。 (一)现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025年5月21日10点00分 召开地点：江苏省淮安市涟水县高沟镇今世缘大道1号江苏今世缘酒业股份有限公司一楼会议室 (二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统 （www.chinaclear.cn） 网络投票起止时间：自2025年5月20日 至2025年5月21日 投票时间为：2025年5月20日15:00至5月21日15:00止 (三)股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变。 (四)股东大会议案和投票股东类型
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体 议案1-10，已经公司2025年4月29日召开的第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第八次会议审议通过。议案3、议案5、议案6至议案9相关内容已在上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露；其他议案相关内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司2024年年度股东大会材料》。 2、特别决议议案：议案7.01 3、对中小投资者单独计票的议案：议案5 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案9、议案10 应回避表决的关联股东名称：议案9关联股东：吴建峰、王卫东、羊栋；议10 案 关联股东：吴建峰、王卫东 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 特此公告。 江苏今世缘酒业股份有限公司董事会 2025年5月10日 ? 报备文件 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容 附件：授权委托书 授权委托书 江苏今世缘酒业股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月21日 召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号：
委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 中财网
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