飞天诚信(300386):2024年度股东大会决议
飞天诚信科技股份有限公司 2024年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更议案的情况； 2、本次股东大会采用现场以及网络投票的方式。 一、会议召开情况 飞天诚信科技股份有限公司（以下称“公司”）2024年度股东大会于2025年5月12日（星期一）下午14:30在北京市海淀区学清路9号汇智大厦B楼17层公司会议室召开。本次股东大会采用现场以及网络投票的方式。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长黄煜先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席（列席）了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律法规和规范性文件及《飞天诚信科技股份有限公司章程》的规定。 二、会议出席情况 通过现场和网络投票的股东 345人，代表股份 220,583,063股，占公司有表决权股份总数的 52.7655%。 其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 218,438,663股，占公司有表决权股份总数的 52.2526%。 通过网络投票的股东 340人，代表股份 2,144,400股，占公司有表决权股份总数的 0.5130%。 出席会议的单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东（以下称“中小股东”）341人，代表股份 2,144,600 其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 200股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。 通过网络投票的中小股东 340人，代表股份 2,144,400股，占公司有表决权股份总数的 0.5130%。 三、议案审议表决情况 与会股东以现场记名投票及网络投票相结合的方式，对以下议案进行了审议： 1.《关于公司＜2024年度董事会工作报告＞的议案》 同意220,420,363股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9262%；反对98,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0448%；弃权63,900股（其中，因未投票默认弃权26,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0290%。 上述议案获得本次会议表决通过。 2. 《关于公司＜2024年度监事会工作报告＞的议案》 同意 220,421,863股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9269%；反对 98,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0448%；弃权 62,400股（其中，因未投票默认弃权 30,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0283%。 上述议案获得本次会议表决通过。 3. 《关于公司＜2024年年度报告＞及其摘要的议案》 同意 220,425,663股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9286%；反对 95,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0431%；弃权 62,400股（其中，因未投票默认弃权 30,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0283%。 上述议案获得本次会议表决通过。 4. 《关于公司＜2024年度财务决算报告＞的议案》 同意 220,421,463股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9267%；反对 99,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0453%；弃权 61,700股（其中，因未投票默认弃权 30,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0280%。 上述议案获得本次会议表决通过。 5.《关于公司 2024年度拟不进行利润分配的议案》 同意 220,081,863股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7728%；反对 435,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1973%；弃权 65,900股（其中，因未投票默认弃权 3,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0299%。 中小股东总表决情况： 同意 1,643,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.6297%；反对 435,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.2975%；弃权 65,900股（其中，因未投票默认弃权 3,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.0728%。 上述议案获得本次会议表决通过。 6.《关于公司董事 2025年度薪酬方案的议案》 6.01 《关于公司非独立董事 2025年度薪酬方案的议案》 同意 220,327,863股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8843%；反对132,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0600%；弃权122,900股（其中，因未投票默认弃权 43,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0557%。 中小股东总表决情况： 同意 1,889,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.1003%；反对 132,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1690%；弃权 122,900股（其中，因未投票默认弃权 43,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.7307%。 上述议案获得本次会议表决通过。 6.02 《关于公司独立董事 2025年度薪酬方案的议案》 同意 220,320,563股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8810%；反对138,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0627%；弃权124,300股（其中，因未投票默认弃权 43,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0564%。 中小股东总表决情况： 同意 1,882,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.7600%；反对 138,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.4441%；弃权 124,300股（其中，因未投票默认弃权 43,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.7960%。 上述议案获得本次会议表决通过。 7. 《关于续聘 2025年度审计机构的议案》 同意 220,386,063股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9107%；反对 110,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0501%；弃权 86,500股（其中，因未投票默认弃权 39,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0392%。 中小股东总表决情况： 同意 1,947,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.8141%；反对 110,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1525%；弃权 86,500股（其中，因未投票默认弃权 39,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.0334%。 上述议案获得本次会议表决通过。 8. 《关于修改<飞天诚信科技股份有限公司章程>的议案》 同意 220,001,663股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7364%；反对 493,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2239%；弃权 87,500股（其中，因未投票默认弃权 39,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0397%。 上述议案获得本次会议三分之二以上有效表决权表决通过。 9.《关于修订公司章程附件的议案》 9.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》 同意 219,958,663股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7169%；反对517,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2346%；弃权106,900股（其中，因未投票默认弃权 43,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0485%。 上述议案获得本次会议三分之二以上有效表决权表决通过。 9.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》 同意 219,954,963股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7153%；反对521,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2363%；弃权106,900股（其中，因未投票默认弃权 43,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0485%。 上述议案获得本次会议三分之二以上有效表决权表决通过。 公司独立董事并于本次会议上向股东做出述职报告。 四、律师出具的法律意见 北京市盈科律师事务所指派郎艳飞律师、邵森琢律师现场见证了本次股东大会并出具了法律意见书，认为公司2024年度股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等中国法律法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决程序及结果合法、有效。 五、备查文件 1、《飞天诚信科技股份有限公司2024年度股东大会决议》； 2、北京市盈科律师事务所出具的《北京市盈科律师事务所关于飞天诚信科技股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 飞天诚信科技股份有限公司 2025年05月12日 中财网
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