佳发教育(300559):2024年年度股东大会决议
成都佳发安泰教育科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议通知： 本次股东大会通知已于2025年4月19日以公告的形式发出，具 体内容详见当日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《成都佳发安泰教育科技股份有限公司关于召开 2024年年度股东大 会的通知》。 2.会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年5月12日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2025年5月12日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025年5月12日9:15—9：25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月12 日09:15—15:00。 3.现场会议召开地点：四川省成都市武侯区武科西二路188号成 都佳发安泰教育科技股份有限公司会议室。 4.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 5.会议召集人：公司董事会。 6.会议主持人：董事长袁斌先生。 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会 规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《成都佳发安泰教育科技股份有限公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 1.现场出席与通过网络投票出席本次股东大会的股东及股东授 权委托代表共68人，代表公司股份138,396,193股，占公司有表决 权股份总数的34.6411％（公司总股本399,514,567股）。其中，中小投资者股东及股东授权委托代表共66人，代表股份20,713,634股， 占公司有表决权股份总数的5.1847％。 （1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 5人，代表股份 137,321,943股，占公司有表决权股份总数的 34.3722％。 （2）通过网络投票出席本次股东大会的股东及股东授权委托代 表共 63人，代表股份 1,074,250股，占公司有表决权股份总数的 0.2689％。 2.公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席和列席了本次 股东大会。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议 并通过了以下议案： （一）《2024年度董事会工作报告》 总表决情况： 同意137,781,593股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5559％；反对 610,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.4409％；弃权4,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占 出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032％。 中小股东总表决情况： 同意 20,099,034股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的97.0329％；反对610,200股，占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的2.9459％；弃权4,400股（其中，因未投票默 认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0212％。 本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过，表决结果为通 过。公司独立董事向股东大会作《2024年度独立董事述职报告》。 （二）《2024年度监事会工作报告》 总表决情况： 同意137,781,593股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5559％；反对 610,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.4409％；弃权4,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占 出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032％。 中小股东总表决情况： 同意 20,099,034股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的97.0329％；反对610,200股，占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的2.9459％；弃权4,400股（其中，因未投票默 认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0212％。 本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过，表决结果为通 过。 （三）《2024年度财务决算报告》 总表决情况： 同意137,781,593股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5559％；反对 610,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.4409％；弃权4,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占 出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032％。 中小股东总表决情况： 同意 20,099,034股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的97.0329％；反对610,200股，占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的2.9459％；弃权4,400股（其中，因未投票默 认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0212％。 本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过，表决结果为通 过。 （四）《2024年度利润分配预案》 总表决情况： 同意137,781,593股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5559％；反对 610,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.4409％；弃权4,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占 出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032％。 中小股东总表决情况： 同意 20,099,034股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的97.0329％；反对610,200股，占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的2.9459％；弃权4,400股（其中，因未投票默 认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0212％。 本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过，表决结果为通 过。 （五）《2024年年度报告及其摘要》 总表决情况： 同意137,781,593股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5559％；反对 610,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.4409％；弃权4,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占 出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032％。 中小股东总表决情况： 同意 20,099,034股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的97.0329％；反对610,200股，占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的2.9459％；弃权4,400股（其中，因未投票默 认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0212％。 本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过，表决结果为通 过。 （六）《关于2024年度董事薪酬的议案》 总表决情况： 同意 20,216,563股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.0664％；反对 606,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总 数的2.9125％；弃权4,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占 出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0211％。 中小股东总表决情况： 同意 20,102,634股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的97.0503％；反对606,600股，占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的2.9285％；弃权4,400股（其中，因未投票默 认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0212％。 本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过，表决结果为通 过。 （七）《关于2024年度监事薪酬的议案》 总表决情况： 同意137,785,193股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5585％；反对 606,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.4383％；弃权4,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占 出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032％。 中小股东总表决情况： 同意 20,102,634股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的97.0503％；反对606,600股，占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的2.9285％；弃权4,400股（其中，因未投票默 认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0212％。 本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过，表决结果为通 过。 （八）《关于续聘2025年度审计机构的议案》 总表决情况： 同意137,785,193股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5585％；反对 606,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.4383％；弃权4,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占 出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032％。 中小股东总表决情况： 同意 20,102,634股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的97.0503％；反对606,600股，占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的2.9285％；弃权4,400股（其中，因未投票默 认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0212％。 本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过，表决结果为通 过。 （九）《关于使用闲置自有资金进行委托理财、证券投资及衍生 品交易的议案》 总表决情况： 同意137,771,893股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5489％；反对 619,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.4479％；弃权4,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占 出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032％。 中小股东总表决情况： 同意 20,089,334股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的96.9860％；反对619,900股，占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的2.9927％；弃权4,400股（其中，因未投票默 认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0212％。 本议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过，表决结果为通 过。 （十）《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事 宜的议案》 总表决情况： 同意137,785,193股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5585％；反对 606,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.4383％；弃权4,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占 出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032％。 中小股东总表决情况： 同意 20,102,634股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的97.0503％；反对606,600股，占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的2.9285％；弃权4,400股（其中，因未投票默 认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0212％。 本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，表决结果为通 过。 三、律师出具的法律意见 北京锦路安生律师事务所朱金峰律师和孙冲律师见证了本次股 东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。 四、备查文件 1.《成都佳发安泰教育科技股份有限公司 2024年年度股东大会 决议》； 2.《北京锦路安生律师事务所关于成都佳发安泰教育科技股份有 限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 董事会 2025年5月12日 中财网
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