顺钠股份(000533):2024年度股东大会决议
广东顺钠电气股份有限公司 2024年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2025年5月12日下午14:30开始 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月12日上午9:15―9:25，9:30―11:30，下午13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025年5月12日9:15―15:00期间的任意时间。 3、会议召集人：公司董事会 4、会议召开地点：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区新悦路23号新业楼广东顺钠电气股份有限公司会议室 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 6、会议主持人：董事长张译军先生 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席会议的总体情况 通过现场和网络投票的股东439人，代表股份270,240,788股，占公司有表决权股份总数的39.1191％。 其中：通过现场投票的股东2人，代表股份147,374,168股，占公司有表决权股份总数的21.3333％。 总数的17.7857％。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东436人，代表股份2,866,620股，占公司有表决权股份总数的0.4150％。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。 通过网络投票的中小股东436人，代表股份2,866,620股，占公司有表决权股份总数的0.4150％。 3、公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。 二、提案审议表决情况 （一）提案的表决方式：现场投票表决与网络投票表决相结合。 （二）提案的表决结果 提请本次会议审议的提案共10项，表决情况如下： 1.00《2024年度董事会工作报告》 总表决情况： 同意 269,830,188股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8481％；反对 316,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1171％；弃权94,200股（其中，因未投票默认弃权9,900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0349％。 中小股东总表决情况： 同意 2,456,020股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的85.6765％；反对316,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.0374％；弃权94,200股（其中，因未投票默认弃权9,900股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.2861％。 表决结果：本议案通过。 2.00《2024年度监事会工作报告》 总表决情况： 同意 269,829,988股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8480％；反对 316,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1171％；弃权94,400股（其中，因未投票默认弃权8,200股），占出席本次中小股东总表决情况： 同意 2,455,820股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的85.6695％；反对316,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.0374％；弃权94,400股（其中，因未投票默认弃权8,200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.2931％。 表决结果：本议案通过。 3.00《2024年度财务决算报告》 总表决情况： 同意 269,981,888股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9042％；反对 162,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0602％；弃权96,300股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0356％。 中小股东总表决情况： 同意 2,607,720股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.9685％；反对162,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.6722％；弃权96,300股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.3594％。 表决结果：本议案通过。 4.00《2024年年度报告全文及摘要》 总表决情况： 同意 269,981,188股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9039％；反对 162,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0602％；弃权97,000股（其中，因未投票默认弃权9,800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0359％。 中小股东总表决情况： 同意 2,607,020股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.9440％；反对162,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.6722％；弃权97,000股（其中，因未投票默认弃权9,800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.3838％。 表决结果：本议案通过。 5.00《2024年度利润分配预案》 总表决情况： 同意 269,848,188股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8547％；反对 299,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1106％；弃权93,600股（其中，因未投票默认弃权6,800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0346％。 中小股东总表决情况： 同意 2,474,020股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.3044％；反对299,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.4304％；弃权93,600股（其中，因未投票默认弃权6,800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.2652％。 表决结果：本议案通过。 6.00《2025年度财务预算报告》 总表决情况： 同意 269,956,888股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8949％；反对 173,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0643％；弃权110,200股（其中，因未投票默认弃权15,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0408％。 中小股东总表决情况： 同意 2,582,720股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.0964％；反对173,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.0594％；弃权110,200股（其中，因未投票默认弃权15,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.8442％。 表决结果：本议案通过。 7.00《关于拟续聘会计师事务所的议案》 总表决情况： 同意 269,947,288股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8914％；反对 162,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0602％；弃权130,900股（其中，因未投票默认弃权17,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0484％。 中小股东总表决情况： 同意 2,573,120股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.7615％；反对162,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.6722％；弃权130,900股（其中，因未投票默认弃权17,200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.5664％。 表决结果：本议案通过。 8.00《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》 总表决情况： 同意 269,963,088股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8972％；反对 162,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0600％；弃权115,600股（其中，因未投票默认弃权17,900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0428％。 中小股东总表决情况： 同意 2,588,920股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.3126％；反对162,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.6547％；弃权115,600股（其中，因未投票默认弃权17,900股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.0326％。 表决结果：本议案通过。 9.00《关于公司及控股子公司2025年度担保计划的议案》 总表决情况： 同意 269,812,388股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8415％；反对 339,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1256％；弃权88,900股（其中，因未投票默认弃权17,900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0329％。 中小股东总表决情况： 同意 2,438,220股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的85.0556％；反对339,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.8432％；弃权88,900股（其中，因未投票默认弃权17,900股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.1012％。 表决结果：已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/310.00《未来三年股东回报规划（2025年-2027年）》 总表决情况： 同意 269,950,788股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8927％；反对 176,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0653％；弃权113,600股（其中，因未投票默认弃权16,900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0420％。 中小股东总表决情况： 同意 2,576,620股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.8836％；反对176,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.1536％；弃权113,600股（其中，因未投票默认弃权16,900股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.9629％。 表决结果：本议案通过。 三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所 （二）见证律师：金涛、戴懿君 （三）结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。 四、备查文件 （一）2024年度股东大会决议； （二）法律意见书。 特此公告。 广东顺钠电气股份有限公司董事会 二〇二五年五月十二日 中财网
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