大众交通(600611):大众交通（集团）股份有限公司关于2024年年度股东大会增加临时提案
900903 大众B股 债券代码：241483 债券简称：24大众01 242388 25大众01 大众交通（集团）股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024年年度股东大会 2. 股东大会召开日期：2025年 5月 23日 3. 股权登记日
1. 提案人：大众交通（集团）股份有限公司董事会 2. 提案程序说明 公司已于2025年3月29日公告了股东大会召开通知，并于2025年4月 30日公告了《关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告》，董事会单独或者合计持有3%股份的股东大众交通（集团）股份有限公司董事会，在2025年5月12日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 2025年5月12日，公司第十一届董事会第八次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定2025年度中期分红方案的议案》，相关公告刊登于2025年5月13日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 三、 除了上述增加临时提案外，于2025年 3月 29日公告的原股东大会通知及 2025年 4月 30日公告的《关于 2024年年度股东大会增加临时提案的公告》事项不变。 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。 (一)现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025年5月23日 14点00分 召开地点：上海市中山西路1515号3楼 (二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年5月23日 至2025年5月23日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (三)股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变。 (四)股东大会议案和投票股东类型
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体 以上议案1-18已经公司第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第五次会议审议通过，相关公告刊登于2025年3月29日的《中国证券报》《上海证以上议案19-21已经公司第十一届董事会第七次会议审议通过，相关公告刊登于2025年4月30日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证以上议案22已经公司第十一届董事会第八次会议审议通过，相关公告刊登于2025年5月13日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券2、特别决议议案：19、20、21 3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、11、12、13、14、15、16、17、18、22 4、涉及关联股东回避表决的议案：6、7、8、12、16、17 应回避表决的关联股东名称：持有公司股票且为本次员工持股计划参与人的股东，对议案6-8回避表决；上海大众公用事业（集团）股份有限公司、大众（香港）国际有限公司、FretumConstruction＆EngineeringEnterpriseLimited、GalaxyBuilding&DevelopmentCorporationLimited，对议案12回避表决；持有公司股票的董事，对议案16回避表决；持有公司股票的监事，对议案17回避表决。 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 特此公告。 大众交通（集团）股份有限公司董事会 2025 5 13 年 月 日 ? 报备文件 公司第十一届董事会第八次会议决议 附件：授权委托书 授权委托书 大众交通（集团）股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月23日 附件：授权委托书 授权委托书 大众交通（集团）股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月23日
委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 中财网
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