理工导航(688282):北京理工导航控制科技股份有限公司2024年年度股东大会决议
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时间：2025年05月12日 21:04:00 中财网 |
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原标题:
理工导航:北京
理工导航控制科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
证券代码：688282 证券简称：
理工导航 公告编号：2025-040
北京
理工导航控制科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年5月12日
（二）股东大会召开的地点：北京市大兴区瑞合东一路1号
理工导航办公楼2层会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 59 |
| 普通股股东人数 | 59 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 59,687,973 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 59,687,973 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 72.5574 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 72.5574 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长汪渤先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书沈军先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 59,680,606 | 99.9876 | 2,500 | 0.0041 | 4,867 | 0.0083 |
2、议案名称：《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
%
（ ） | 票数 | 比例
%
（ ） | 票数 | 比例
%
（ ） |
| 普通股 | 59,680,606 | 99.9876 | 2,500 | 0.0041 | 4,867 | 0.0083 |
3、议案名称：《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 59,680,606 | 99.9876 | 2,500 | 0.0041 | 4,867 | 0.0083 |
4、议案名称：《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
%
（ ） | 票数 | 比例
%
（ ） | 票数 | 比例
%
（ ） |
| 普通股 | 59,680,606 | 99.9876 | 2,500 | 0.0041 | 4,867 | 0.0083 |
5、议案名称：《关于公司2025年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 59,680,606 | 99.9876 | 2,500 | 0.0041 | 4,867 | 0.0083 |
6、议案名称：《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 59,680,606 | 99.9876 | 2,500 | 0.0041 | 4,867 | 0.0083 |
7、议案名称：《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 59,680,606 | 99.9876 | 2,500 | 0.0041 | 4,867 | 0.0083 |
8、议案名称：《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 59,680,606 | 99.9876 | 2,500 | 0.0041 | 4,867 | 0.0083 |
9、议案名称：《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 59,680,606 | 99.9876 | 2,500 | 0.0041 | 4,867 | 0.0083 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例（%） |
| 6 | 《关于公司2024
年度利润分配方 | 219,020 | 96.7458 | 2,500 | 1.1043 | 4,867 | 2.1499 |
| | 案的议案》 | | | | | | |
| 7 | 《关于续聘公司
2025年度会计师
事务所的议案》 | 219,020 | 96.7458 | 2,500 | 1.1043 | 4,867 | 2.1499 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案8为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权数量的三分之二以上表决通过；其他议案为普通议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权二分之一以上表决通过。
2、本次股东大会审议的议案6、议案7对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：黄国宝、郭光文
2、律师见证结论意见：
本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
北京
理工导航控制科技股份有限公司董事会
2025年5月13日
中财网
