风光股份(301100):营口风光新材料股份有限公司2024年年度股东会决议

时间：2025年05月13日 17:41:43 中财网

原标题:风光股份:营口风光新材料股份有限公司2024年年度股东会决议公告

证券代码 301100 证券简称 风光股份 公告编号 2025-027
营口风光新材料股份有限公司
2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况
营口风光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东会通知于2025年4月22日在中国证监会指定信息披露网站以公告形式发出，本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。

公司现场会议于2025年5月13日在公司会议室召开，会议由公司董事
会召集，董事长王磊先生主持会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 87人，代表股份 150,632,600股，占公司有表决权股份总数的75.3163％。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份150,000,000股，占公司有表决权股份总数的75.0000％。

通过网络投票的股东 81人，代表股份 632,600股，占公司有表决权股份总数的0.3163％。

2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东85人，代表股份27,630,600股，占公司有表决权股份总数的13.8153％。

其中：通过现场投票的中小股东 4人，代表股份 26,998,000股，占公司有表决权股份总数的13.4990％。

通过网络投票的中小股东 81人，代表股份 632,600股，占公司有表决权股份总数的0.3163％。

3、公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了会议。

二、议案审议表决情况
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。与会股东经过认真审议，对提交本次会议审议的议案进行了逐项表决，并通过决议如下： 1、审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 150,387,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8372％；反对 191,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1269％；弃权54,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0360％。

中小股东总表决情况：
同意 27,385,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1122％；反对191,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6916％；弃权54,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1962％。

2、审议通过了《关于致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具2024年审计报告的议案》
总表决情况：
同意 150,387,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8372％；反对 191,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1269％；弃权54,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0360％。

中小股东总表决情况：
同意 27,385,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1122％；反对191,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6916％；弃权54,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1962％。

3、审议通过了《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》
总表决情况：
同意 150,383,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8348％；反对 191,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1269％；弃权57,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0384％。

中小股东总表决情况：
同意 27,381,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0992％；反对191,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6916％；弃权57,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2092％。

4、审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
总表决情况：
同意 150,386,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8366％；反对 191,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1269％；弃权55,100股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0366％。

中小股东总表决情况：
同意 27,384,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1090％；反对191,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6916％；弃权55,100股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1994％。

5、审议通过了《关于公司2024年年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》
总表决情况：
同意 150,382,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8342％；反对 191,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1269％；弃权58,700股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0390％。

中小股东总表决情况：
同意 27,380,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0959％；反对191,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6916％；弃权58,700股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2124％。

6、审议通过了《关于公司控股股东、实控人及其他关联方资金占用情况的议案》
总表决情况：
同意 150,382,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8342％；反对 192,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1275％；弃权57,700股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0383％。

中小股东总表决情况：
同意 27,380,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0959％；反对192,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6952％；弃权57,700股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2088％。

7、审议通过了《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意 150,386,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8369％；反对 190,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1265％；弃权55,100股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0366％。

中小股东总表决情况：
同意 27,384,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1108％；反对190,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6898％；弃权55,100股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1994％。

8、审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》 总表决情况：
同意 150,386,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8366％；反对 192,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1275％；弃权54,100股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0359％。

中小股东总表决情况：
同意 27,384,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1090％；反对192,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6952％；弃权54,100股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1958％。

9、审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 150,386,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8366％；反对 191,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1269％；弃权55,100股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0366％。

中小股东总表决情况：
同意 27,384,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1090％；反对191,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6916％；弃权55,100股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1994％。

三、律师出具的法律意见
辽宁青联律师事务所指派的律师列席了本次股东大会，现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序、现场出席本次股东大会人员及会议召集人的主体资格、本次股东大会审议的议案、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《规范指引第 2号》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件
1、营口风光新材料股份有限公司2024年年度股东会决议；
2、辽宁青联律师事务所关于营口风光新材料股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书。


特此公告。


营口风光新材料股份有限公司董事会
2025年5月13日