一鸣食品(605179):2024年年度股东大会会议资料
原标题:一鸣食品:2024年年度股东大会会议资料 2024年年度股东大会 会议资料 二零二五年五月二十三日 目 录 浙江一鸣食品股份有限公司2024年年度股东大会会议须知.............1浙江一鸣食品股份有限公司2024年年度股东大会议程.....................3浙江一鸣食品股份有限公司2024年年度股东大会表决方法说明.....6议案一：公司2024年度董事会工作报告........................................8议案二：公司2024年度监事会工作报告......................................23议案三：公司2024年年度报告及其摘要的议案...........................26议案四：公司2024年财务决算与2025年财务预算的报告.........27 议案五：公司2024年度利润分配预案..........................................31议案六：关于公司独立董事2024年度述职报告的议案...............32议案七：关于续聘公司2025年度审计机构并支付报酬的议案...33 议案八：关于2025年公司董事薪酬方案的议案...........................36议案九：关于2025年公司监事薪酬方案的议案...........................38议案十：关于 2025年关联交易额度预计的议案.........................39议案十一：关于2025年度公司银行授信及担保额度预计的议案44 议案十二：关于取消公司监事会并修订《公司章程》及相关议事规 则的议案...............................................................................................55 议案十三：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事 宜的议案...............................................................................................56 浙江一鸣食品股份有限公司 2024年年度股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会顺利进行，公司根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《浙江一鸣食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制订本须知： 一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。 二、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。 三、股东大会由董事长主持，董事会办公室具体负责大会组织工作。 四、股东大会只接受具有股东身份的人员发言和提问，股东发言总体时间控制在30分钟之内，发言应简明扼要，每一股东发言不超过3分钟。公司相关人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。 五、投票表决的有关事宜 （一）现场投票办法：股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。每项议案逐项表决，各项议案列示在同一张表决票上，请股东逐项填写，一次投票。对某项议案未在表决票上表决或多选的，及未提交的表决票，均视同弃权。 在总监票人宣布现场表决结果后进场的股东不能参加投票表决，在开始现场表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。 （二）现场计票程序：由主持人提名1名监事作为总监票人、2名股东代表作为监票人，上述监票人由参会股东举手表决通过；监票人在审核表决票的有效性后，监督统计现场表决票，总监票人当场公布现场表决结果。 （三）表决结果：本次股东大会审议的议案为普通决议议案，应经出席会议的有表决权的股东所持股份的二分之一以上通过后生效。 （四）网络投票注意事项： 1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 2、为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。 3、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 4、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 5、股东对所有议案均表决完毕才能提交。 六、公司董事会聘请律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。 浙江一鸣食品股份有限公司 2024年年度股东大会议程 一、会议名称 浙江一鸣食品股份有限公司2024年年度股东大会。 二、会议出席者 2025年5月16日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。 三、会议时间 1、会议现场召开时间 2025年5月23日（星期五）下午14:00。 2、网络投票系统 上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年5月23日至2025年5月23日。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 四、现场会议地点 浙江省温州市瓯海区中汇路81号瓯海金融服务区A3-14楼。 五、会议召集人 浙江一鸣食品股份有限公司董事会。 六、会议主持人 朱立科董事长。 七、会议记录 林益雷董事会秘书。 八、会议召开方式 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。 九、会议表决方式 本次股东大会采用记名投票表决方式，股权登记日登记在册的股东以本人或授权代表通过现场投票或网络投票进行表决。 十、会议议程 1、大会主持人介绍到会股东及来宾情况； 2、宣布到会股东代表资格情况； 3、宣读《2024年年度股东大会表决办法说明》； 4、大会主持人宣布大会开始； 5、全体股东听取并审议： （1）《公司2024年度董事会工作报告》； （2）《公司2024年度监事会工作报告》； （3）《公司2024年年度报告及其摘要》； （4）《公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》； （5）《公司2024年度利润分配预案》； （6）《关于公司独立董事2024年度述职报告的议案》； （7）《关于续聘公司2025年度审计机构并支付报酬的议案》； （8）《关于2025年公司董事薪酬方案的议案》； （9）《关于2025年公司监事薪酬方案的议案》； （10）《关于2025年关联交易额度预计的议案》； （11）《关于2025年度公司银行授信及担保额度预计的议案》； （12）《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》；（13）《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。 6、与会股东对上述议案进行记名式投票表决； 7、现场推举两名股东代表、监事代表和律师一起参与表决票统计及监票；8、会议中场休息； 待15:00上海证券交易所收市后，公司网络投票表决结果回传至公司后继续进行会议后面的程序。 9、宣布投票表决结果； 10、见证律师宣读会议见证意见； 11、签署股东大会决议； 12、主持人宣读股东大会决议； 13、公司2024年年度股东大会结束。 浙江一鸣食品股份有限公司 2025年5月23日 浙江一鸣食品股份有限公司 年年度股东大会表决方法说明 2024 一、本次股东大会审议的议案 （1）《公司2024年度董事会工作报告》； （2）《公司2024年度监事会工作报告》； （3）《公司2024年年度报告及其摘要》； （4）《公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》； （5）《公司2024年度利润分配预案》； （6）《关于公司独立董事2024年度述职报告的议案》； （7）《关于续聘公司2025年度审计机构并支付报酬的议案》； （8）《关于2025年公司董事薪酬方案的议案》； （9）《关于2025年公司监事薪酬方案的议案》； （10）《关于2025年关联交易额度预计的议案》； （11）《关于2025年度公司银行授信及担保额度预计的议案》； （12）《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》；（13）《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。 二、本次股东大会表决程序的组织工作由董事会办公室负责。 三、本次股东大会对议案进行表决前，推举两名股东代表参加计票和监票。 对议案进行表决后，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。 四、本次股东大会投票表决方式:现场投票+网络投票 1、现场投票 包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 2、网络投票 公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在有关时限内（5月23日15:00之前）通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票。 根据《公司章程》，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。 五、表决相关规定 1、出席本次股东大会并拥有表决权的股东及股东代理人应对各项议案明确表示同意、否决或者弃权，并在表决票相应栏内划“√”，三者中只能选一项。 未填、错填、字迹无法辨认或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。多选的表决票按无效票处理，不计入本次表决的有效表决票总数。 2、为保证表决结果的有效性，请股东及股东代理人务必在表决票上填写股东信息，并在“投票人”处签名。未完整填写股东信息或未签名的表决票，按无效票处理，不计入本次表决的有效表决票总数。 六、本次股东大会设立票箱，请股东（或股东代理人）按工作人员的指示依次进行投票。 七、现场投票结束后，监票人在律师的见证下，打开票箱，由计票人进行清点计票。 八、现场投票结果统计完毕后，监票人负责核对最终投票结果并在统计表上签字，由监票人代表在会上宣布表决结果。 浙江一鸣食品股份有限公司 2025年5月23日 议案一 浙江一鸣食品股份有限公司 2024年度董事会工作报告 各位股东和股东代表： 董事会2024年度工作报告全文如下： 一、2024年工作回顾 报告期内，公司持续聚焦消费者需求，坚持在建设以新鲜健康为核心品牌内涵的基础上，围绕“家门口的营养早餐、成为轻白领的健康接力餐、孩子的社交场所”为品牌标签，推出更多放心、美味、时尚的产品和服务。截至2024年12月底，公司实现营业收入2,751,221,106.89元，较上年同期增长4.09%，归母净利润28,943,830.41元，较上年同期增长30.16%，扣非归母净利润29,218,987.55元，较上年同期增长21.77%；在营门店总数1968家，其中加盟店1471家，同期净增了31家；直营店497家，总体已签约待开业门店14家。 主要财务数据如下： 币种：人民币 单位：元
(一)营销工作 2024年，一鸣真鲜奶吧持续聚焦“家门口的营养早餐”品牌形象建设，联合儿科医生和营养师团队推出一鸣营养早餐标准4.0升级版——5优彩虹营养标准，升级核心产品包装，通过营养标准可视化及每月营养师主题讲座直播，强化客户对其营养早餐专业性的感知；9月，与艾瑞咨询、浙江潮新闻发布《长三角地区学生营养早餐倡议白皮书》。产品策略上，推行基于场景的大单品战略，8月启动“健康接力午餐”项目，聚焦“汉堡和饭团拼盘”打磨午餐大单品，搭配健康轻卡饮品组成1+1餐饮套餐，获年轻群体和大学生喜爱；下午茶场景聚焦现调饮品创新，上新鲜奶茶、轻养杯酸奶等产品；围绕蒸蛋糕和甜甜圈系列布局儿童营养接力餐。门店方面，3月22日一鸣首家鲜奶灵感体验店五马街壹号重装开业，打造轻社交轻休闲环境；12月31日浙江日报奶吧营业，为写字楼门店拓展提供模型。坚持大单品战略，一鸣娟姗牛乳成全国乳品市场新敲门砖，2024年5-6月天猫娟姗牛奶单品销售TOP1，后续又推出有机奶和高钙奶，线上低温乳品销售高速增长。会员方面，以会员数量增长为目标，扩大私域流量池，搭建黑金会员权益，新会员数量和会员消费较同期提升。此外，探索创新商业模式，午餐第二品牌厚比披萨截止12月底覆盖130家门店，新品牌“奕程咖啡”实现80家一鸣真鲜奶吧入驻及上百家企事业单位合作。 （二）研发工作 2024年，公司在乳制品核心技术创新与生产工艺革新等领域成果丰硕。有机乳品活性保持技术提升了有机牛奶活性物质保留率，一鸣真鲜娟姗牛奶获中国国际农产品交易会“最受欢迎产品奖”；攻克乳糖酶解定向水解技术，开发0乳糖高钙牛奶系列，该产品列入食品工业营养健康行动标志性成果。依托专利菌株升级发酵技术，构建“见轻”“一鸣纯”等功能酸奶产品矩阵，“见轻”风味发酵乳获低GI认证；引进超滤膜与反渗透膜分离技术，构建现代化膜过滤工艺体系，推动产品升级与生产方式革新。健康烘焙领域，全谷物软欧面包（高纤杂粮味）和全谷物吐司面包获全谷物食品认证，响应“健康中国”战略；中式主食研发中，突破米制品质构控制技术，通过生物制剂改善大口饭团抗老化与回生口感，申请多项发明专利。公司制定发布《“营养早餐”标准及标识规范》企业标准，涵盖六大营养素配比模型、搭配原则及可视化标识系统，牵头起草《营养早餐》《学生课间餐》团体标准。知识产权建设上，累计持有有效专利69项（发明专利16项、实用新型专利17项、外观设计专利36项），构建完善保护体系。本年度获“技术进步奖二等奖”“服务业科技创新奖一等奖”“产品创新奖”等多项荣誉，技术创新实现“量质齐升”，未来将持续完善创新体系，突破关键核心技术。 （三）奶吧工作 2024年，奶吧中心继续秉持“客户至上”原则，坚持“一鸣真鲜奶吧”大单品打造，在5月，经国际权威调研机构沙利文认证，一鸣真鲜奶吧已成为中国连锁奶吧第一品牌，在10月，一鸣真鲜奶吧上榜2024胡润中国餐饮品牌百强榜，彰显了行业领先地位。 在市场扩张方面，加快向安徽、江西市场拓展速度，并根据成熟市场（浙江区域）、发展市场（江苏、上海、福建区域）、培育市场（安徽、江西区域）的特点制定差异化拓展策略。在增量部分，新开业门店以加盟店为主、以直营店为辅，同时直营店重点布局在学校、医院、机场、高铁站、地铁站等高客流渠道。 在6月30日，南昌地铁店7家门店同时开业，在11月8日，合肥地铁店7家门店同时开业，为当地消费者打开便捷生活新篇章。在存量部分，一方面，推动旧店重装、品牌升级；另一方面，为应对市场变化，以壮士断腕的决心和勇气，主动进行内部优化、结构调整，推动门店布局向“高质量拓展”转型。在12月底，杭州浙报集团奶吧完成交付并试营业，开创写字楼类型门店新局面。 在品质运营方面，通过标准化管理提升基础运营能力，提高单店坪效，加快周转效率，促进单店利润明显提升。在客流增长方面，持续做好会员拉新、社群运营，扩大粘性客户蓄水池，提高会员消费占比。除了做好线上O2O平台运营和服务，重点在抖音本地生活、大众点评等渠道发力，增加品牌曝光量，提升客户知晓度。此外，积极探索和尝试预烘烤模式，通过更便捷、更轻量的现烤工艺，把营养健康的一鸣食品销往更远的地方，为更多家庭创造新鲜健康生活。 （四）销售中心工作 2024年销售工作以“渠道精耕提效、客户攻坚突破、产品聚焦瘦身、组织敏捷赋能”为核心，推动业务从“规模扩张”向“价值增长”转型。 渠道精耕方面，学校渠道构建直营配送、经销商赋能等差异化业务模型，以温州为试点落地成熟模式并向外部市场复制推广，优选具备经验的经销商强化供应链与合规服务能力；早餐场景以高性价比产品为流量入口，打通社区便利店、餐饮等终端，推进专属产品开发与区域网格化配送，形成“引流+高毛利”组合策略；社区超市以永丰超市为样本打造标杆模型，围绕商品组合、终端陈列、数字化营销构建标准化模板并向区域连锁复制，提升市场覆盖率；团购业务组建垂直领域专属团队，聚焦区域头部客户突破，建立分层服务机制与专属定制方案，同步布局潜力客群。 大客户攻坚与招投标体系强化上，实施“每日一攻坚”专项行动，兼顾存量客户深度挖潜与增量客户精准开拓，优化履约流程提升客户复购与粘性，建立大客户资源池动态管理机制；构建招投标全流程管控体系，前期聚焦重点领域提前布局，组建专业团队定制标书与分析竞品，中期强化答辩谈判能力，后期跟进合同执行与客户回访，筑牢招投标业务优势。 组织效能提升上，成立团购渠道事业部，下设细分业务线实行专人负责制，建立跨部门协作机制提升客户响应效率；实施“双轨考核机制”，根据业务成熟度设置差异化考核指标，引入负激励强化目标导向；推行“工资包动态管理制”，将工资总额与人均劳效、业绩目标挂钩，打破固定工资模式，激发团队活力与危机意识。全年通过标准化运营、专业化分工、市场化机制，在渠道深耕、客户拓展、产品优化、组织赋能等方面形成系统性竞争力，为高质量发展奠定基础。 （五）电商中心工作 2024年电商中心围绕"流量创新、品类突破、私域深耕"三大核心方向，推动业务实现跨越式发展。通过平台精细化运营策略，成功孵化出多个千万级标杆店铺，在天猫与抖音两大核心阵地构建起差异化竞争优势，其中低温乳品旗舰店铺通过精准用户画像、科学货盘组合及创新营销推广，实现线上品类突围，品牌曝光与转化效率显著提升。在流量运营方面，突破传统达人探店模式，构建"大场直播+多层次探店+分账号运营"的立体化流量矩阵，有效激活全域流量价值，推动线上业务规模快速扩张。常温奶品类在抖音渠道的盈利模式创新，为后续新品类拓展提供了可复制的运营范式。私域分销体系建设取得突破性进展，通过社区团购、社群运营及私域直播等多元化渠道开发，建立起稳定的私域流量池，培育出一批核心客户群体，为长效经营奠定基础。同时，积极探索线上线下融合发展路径，通过流量反哺线下奶吧业务，实现线上线下资源协同与用户体验闭环。全年通过组织架构优化、人才梯队建设及数字化工具应用，持续提升运营效率与服务质量，在品牌建设、用户运营及供应链管理等方面形成系统性竞争力，为2025年战略目标的实现筑牢基础。 （六）供应链工作 2024年供应链工作以着重聚焦客户满意度提升，促使供应链客户满意度评分实现大幅提升。以质量体系与产品力作为核心着力点，依据品类梳理产品流关键质量因子，进而构建标准化作业规范。通过员工培训，有力强化工序自我管控，结合三级内审与第三方审核，达成食品危害风险的全面闭环管理；乳品工厂对瓶装鲜奶产线进行优化，引入先进自动搬运系统，显著提升自动化水平，大幅缩短订单交付周期。 生产端深入推进精益管理，采用自主改善与外请咨询相融合的模式，开展众多改善项目，使设备故障率大幅下降、在制品不良率显著降低；积极推行拉式生产、四级指令与快速换线技术，构建标准化效率模型，极大提升人工效率、有效降低能耗成本，供应链柔性交付能力得到显著增强，常规订单准时交付率处于高位，紧急订单响应效率实现大幅提升。围绕大客户战略，持续强化质量保障与产能适配，成功跻身盒马、奥乐齐等头部客户供应链，建立起专属服务机制，促使新增大客户营收占比显著提升、复购率维持在较高水平。通过全流程质量追溯系统与关键技术攻坚，构建起“预防-执行-改善”闭环，形成全员积极参与的持续改善文化。 整体而言，供应链通过质量固本、精益增效、技术突破、柔性服务四大途径，实现从保障型向战略型的转型升级，为诸如人效、成本、交付能力等核心指标注入强劲动力，有力支撑市场端竞争，稳固筑牢公司供应链核心竞争力。 （七）信息中心工作 2024年信息化工作围绕门店、营销、供应链、财务四大板块协同推进：门店端重点重构全渠道业务中台，实现门店前置仓“所见即所得”一盘货管理，提升库存精准度与效率；深度优化券运营体系，搭建用户画像系统，实现基于人群特征的自动发券，同步完成小程序近百个功能点迭代，改善用户体验。营销数字化以构建全渠道统一的订单、商品及库存管理体系为核心，实现与新美大、饿了么、抖音本地生活等平台深度对接，打通渠道壁垒；依托用户画像系统精准洞察用户，降低营销成本并提升效率。供应链信息化聚焦物流核心环节，推进播种与摘果分拣系统建设，前端延伸实施大客户管理CRM系统，重构智能要货预测补货系统，同时开展烘焙与物流信息化专项项目，提升全链条信息化水平。财务信息化以效率提升为目标，推广RPA技术实现财务流程自动化，构建完善风险监控体系保障资金安全，借助合同管理系统及税企直连平台优化流程，全面提高财务工作效能。 四大板块信息化举措相互赋能，形成从前端用户触达、中端供应链支撑到后端财务管控的全链路数字化闭环，为业务高效运转与精细化运营奠定坚实基础。 （八）人力资源工作 2024年人力资源工作以公司战略地图及2035年人才规划为导向，坚守“业绩倍增、先人才辈出”核心理念，聚焦人才结构优化与人均劳效提升。围绕人均劳效提升这一核心目标，通过岗位价值评估、编制动态调整及跨部门协同，实现核心业务单元人均劳效同比有所提升，为业绩增长注入效能动力。人才培养与引进双轮驱动，落地“千人培训计划”，构建立体化培养体系，同步推进“千人招聘计划”。此外，创新业务领域通过组建专项人才突击队、跨部门轮岗等方式快速孵化专业人才，为新业务扩张提供人力支撑。全年通过机制创新、选育并重、精准引才，初步形成“人才辈出促业绩倍增”的良性循环，未来将持续深化全链条人才管理改革，为公司战略目标达成筑牢人才根基。二、报告期董事会日常工作情况回顾 （一）董事会会议召开及执行情况 报告期内，公司董事会共召开了4次会议，审议通过议案26项。具体情况详见下表：
2024年公司共召开4次年度股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。具体情况详见下表：
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。 （四）独立董事履职情况 公司独立董事根据《公司法》、《证券法》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。 三、未来的展望 （一）行业趋势分析 2025年，我国乳制品与烘焙行业将在政策红利、消费升级与技术创新的多重驱动下，呈现“跨界融合加速、健康化深化、场景化细分”的结构性变革。以下从六大维度解析行业格局与趋势： 1、宏观消费环境：复苏与分化并行 2025年社会消费品零售总额预计突破50万亿元，粮油食品类增速保持在8%以上。消费分层加剧，高端化与平价化并存：一线城市精品烘焙客单价有望突破60元，下沉市场烘焙工厂通过“大包装+社区店”模式抢占份额。新型消费模式持续渗透，即时零售渠道占比提升至18%，推动乳制品与烘焙食品的“分钟级配送”需求激增。政策层面，《食品标签监督管理办法》正式实施，倒逼企业优化营养成分标注，功能性产品（如高钙、益生菌）成为研发重点。 2、乳制品行业：政策红利与品类创新双轮驱动 （1）学生奶计划扩容：2025年全国日均供应量将保持增长，巴氏奶与发酵乳占比提升至30%，推动低温乳制品市场增长15%。 （2）跨界融合加速：乳企加速布局烘焙赛道，“牛奶+面包”组合成为早餐场景标配。 3、烘焙行业：短保化与场景创新重塑竞争格局 （1）烘焙行业持续增长：iiMediaResearch（艾媒咨询）数据显示，随着人均消费水平的增长以及餐饮消费结构调整，中国烘焙食品零售市场将持续扩容，预计2029年市场规模将达8,595.6亿元。行业从“添加剂依赖”转向“技术驱动”，低温熟成、锁鲜包装等技术普及，产品货架期缩短至3-5天。 （2）场景化细分深化：早餐场景催生“营养配餐解决方案”，如一鸣真鲜奶吧的“鲜奶+现烤面包”组合；下午茶场景推动“烘焙+咖啡”业态崛起。 （3）渠道分化加剧：一二线城市精品烘焙店（客单价60-80元）主打“情绪价值”，下沉市场工厂店（客单价10-15元）聚焦性价比，社区烘焙品牌通过“中央工厂+前置仓”实现30分钟配送。 4、政策与区域市场机遇 青少年营养政策加码：国家“学生饮用奶计划”写入31个省份政府工作报告，湖北、河南等地通过“食育教育+企业合作”模式推广乳制品，蒙牛在淮滨牧场实现“牧草种植-奶牛养殖-烘焙加工”全产业链协同。 5、技术创新与成本管控 （1）供应链智能化：AGV自动搬运、机器人流程自动化（RPA）在乳制品企业普及率达60%，烘焙行业通过“智能分拣+动态库存”系统降低损耗率至2.5%。 （2）产品研发数字化：AI配方系统应用于乳制品研发，实现新品开发周期缩短40%；烘焙企业利用3D打印技术生产个性化造型产品，客单价提升20%。 2025年乳制品与烘焙行业将呈现“跨界融合、健康升级、技术赋能”三大特征。企业需强化供应链韧性、产品创新力及渠道精准度，在政策红利与消费变革中抢占先机。行业竞争焦点将从“规模扩张”转向“价值创造”，绿色化、数字化、场景化成为破局关键。 （二）工作计划 1.营销工作计划 持续巩固“中国奶吧连锁第一品牌”地位，以体验店、标准店、档口店差异化模型拓展渠道，重点打造体验店场景化消费模式，为新店开拓与老店业绩增长注入新动能。聚焦95后家庭核心客群，围绕营养早餐、健康接力午餐、缤纷下午茶及儿童社交场所四大场景，强化产品力、创意推广力与终端表现力，推动品牌年轻化升级，精准触达目标人群。 加大大单品资源投入，一方面对已获认可的明星产品联动线上线下全渠道资源，通过场景化营销、会员专属权益等提升复购率；另一方面积极探索碱水、欧包等新品类，以差异化产品吸引新客群，形成业绩增长双引擎。 深化用户增长策略，在优化原有会员体系基础上，创新用户权益设计，通过积分体系升级、专属福利定制、社群精细化运营等方式，实现新会员数量突破与忠诚会员池持续扩容。 加速创新项目落地，“厚比披萨”年度布局600家门店，构建轻餐饮细分赛道竞争力；“奕程咖啡”入驻200家自有门店，同步与500个外部终端建立合作，推动“一鸣咖啡用奶”进入5000个咖啡门店，以“奶+咖啡”跨界融合拓展消费场景。整体通过品牌升级、产品创新、用户深耕与场景拓展，实现门店规模、客群基数及营收业绩的多维度增长，巩固行业领先地位。 2.研发工作计划 (1)乳品领域 深化娟姗牛、A2型奶牛等特种奶源的遗传育种研究，优化TMR全混合日粮配方，建立精准饲喂管理系统，开发差异化乳品原料，提升DHI生产性能测定水平。 开发系列标准化乳品基料（包括调制乳、发酵乳基等），建立适用于连锁餐饮的乳品应用技术规范；完善冷链配送体系，确保产品品质稳定；膜技术应用创新项目：推进超滤（UF）、纳滤（NF）、反渗透（RO）组合工艺研究，开发高蛋白、低乳糖等功能性乳制品，建立乳品质构与风味调控技术体系。功能性发酵乳开发策略，优化专利益生菌株发酵工艺，开发肠道健康、免疫调节等特定功能产品。 现制乳饮开发项目：研发茶饮、咖啡专用乳制品配料，建立标准化应用方案库，并结合场景需求，开发组合套餐。本规划通过"优质奶源+技术创新+场景应用"三位一体发展模式，全面提升公司乳品业务的核心竞争力。 (2)烘焙与主食领域 在新零售场景产品开发方面，针对体验店、地铁站等特殊渠道开发专属烘焙产品系列；建立"场景化+功能化"产品矩阵（如早餐系列、下午茶系列）；优化产品包装设计，提升消费体验。生产工艺革新：推进冷冻面团预成型技术研发，完善预烘烤工艺参数标准化体系；开发智能化烘焙生产线，提升生产效率。 研发意式风味中式面点系列（番茄牛肉意面等），开发地域特色主食产品（腊味炒饭等）。米制品技术创新：突破米饭质构控制关键技术，开发功能性米制品（低GI等），完善生产线，实现产能提升。 建立优质小麦、大米等核心原料专供基地；开发天然酵母发酵体系；优化馅料标准化配方，质量管控体系实施HACCP食品安全管理体系；建立产品感官评价2025年，一鸣食品将坚持“新鲜美味”、“清洁标签”等理念，以食品功能化、研发数字化为核心抓手，推动从区域品牌向全国性健康食品科技企业的跨越升级。 3.奶吧工作计划 2025年工作计划：坚持“以客户为中心”，锚定“全球奶吧连锁第一品牌”目标，以“五最奶吧”（店铺最整洁、购物环境最舒适、服务最好、商品最琳琅满目、门店数量最多）为方向，通过“左手品质运营，右手客流增长”实现存量门店业绩提升，以“高质量拓展，万元店先行”达成增量突破，辅以人才育成体系保障工作推进。 品质运营上，运用“一店一策”管理工具聚焦客满战略，从精益用工、提升品质、杜绝浪费三方面管控成本，通过线上线下服务升级、“拉式生产”提升核心单品销量、“H+4”优化现烤产品新鲜度及结构，强化员工岗前岗训，稳定人员架构以保障标准化运营。 高质量拓展计划增量以万元店为先锋，开拓新城市场，向苏北（徐州、连云港）及安徽合肥、江西南昌周边辐射，优化加盟模式，提高自主加盟店准入标准以保障运营标准化。 人才育成坚持“人才辈出”战略，严格招聘流程、提前储备待开业门店员工，落实新员工分阶段面谈与正式员工绩效面谈，依托商学院及学习平台开展全员培训，复制优秀案例提升管理能力，完善晋升机制，通过预离职面谈留存核心人才，为整体战略落地提供人力支撑，实现门店业绩、规模与客户满意度多维度提升。 4.销售中心工作计划 2025年以“渠道攻坚、大单品突破、组织提效”为核心，致力于实现收入与生产力双维度增长目标。核心目标聚焦收入显著增长及利润提升，同时通过降低非人工成本、提升人均劳效强化生产力建设。 渠道攻坚方面，学校渠道打造“2+2”乳品及烘焙大单品矩阵，推进营养餐供应及校园超市项目复制；早餐渠道聚焦核心单品，推动早餐连锁客户突破，以鸡蛋为引流拓展面馆、火锅店等场景的一站式供应；团购渠道攻坚医院、航空、交运系统及跨区域火锅店，建立客户分类分级管理标准，在政企食堂、酒店等场景主推特定酸奶产品；批零渠道主推常温乳品礼盒，拓展区域便利连锁、零食量贩等渠道。 创新项目中，咖啡业务覆盖政府、学校、医院等重点点位，推进社区超市、生鲜水果店、火锅店等场景的样板复制。关键抓手包括建立大客户清单并落实责任跟踪，输出渠道分类产品标准、严控SKU以聚焦大单品，强化招投标前期谋划，推进跨渠道人才流动及管理岗位晋升，建立客户盈利评价模型及服务标准化体系。降本增效工作将严控非人工成本，优化费用评审机制，通过“产品+客户”维度分析模型输出月度经营报告。 5.电商中心工作计划 2025年电商中心工作重点围绕预算目标，以客户满意度建设与爆品文化建设为核心双轮驱动，推动组织创新与体验升级。聚焦从平台销售向品类发展转型，深耕核心品类产品创新与渠道开拓，强化产品市场竞争力。推进大客户开发战略，加强核心客户分级分类管理，着力提升客户合作深度与粘性。践行自营与分销双轮驱动经营策略，对自营店铺实施内容场与货架场精细化运营，优化用户购物体验，提升复购率与品牌渗透率。延续第一季度在数据驱动爆品打造、自营店铺运营夯实等方面的经验，第二季度起持续精进客户满意度建设、爆品文化塑造、大客户拓展及店铺会员增长，通过大单品培育与核心客户体系建设，夯实电商业务增长根基，确保年度目标顺利达成。 6.供应链工作计划 生产供应链建设目标：打造世界级ODM制造，以5S和标准化为基础，以精益价值流改善为切入，以“标准+流程+时间”过程要求，实现工序自完结，提升客户满意度。公司坚持“平衡积分卡、精益”两大战略工具，通过客满评分推动客户满意度建设——实现客户满意基础的品质和交付需求，满足大客户个性化需求。基于客户的需求，内部流程及团队学习成长都按此适配。极致的成本——通过质量成本削减，技术降本、劳效提升。2024年在精益生产建设方面高层策划推动，让改善基因在团队茁壮成长，并在各工厂标杆复制，进一步提升供应链核心竞争力。 7.信息中心工作计划 2025年信息化与数字化工作计划聚焦门店运营、营销、供应链及财务四大领域，以技术赋能业务升级，推动全链条数字化转型。 门店信息化方面，全力推进会员中心、客户数据平台（CDP）及自动化营销体系建设，整合会员数据实现精准化、个性化服务；开发小程序顾客自助扫码选品收银功能，提升购物便捷性；完成会员商城SaaS系统全面升级，优化功能与稳定性；与奶吧事业部协作建设门店运营管理系统，同步引入人工智能（AI）和机器人流程自动化（RPA）技术，从客服模块切入优化运营流程，提升整体效率。 营销数字化工作以小程序为核心阵地，丰富营销活动形式，聚焦用户拉新与大单品打造，同时加速客户数据平台（CDP）和营销自动化（MA）系统建设，整合多渠道客户数据，实现营销流程智能化、自动化，强化数字化营销能力。 供应链信息化着力推进数字化转型战略，重构品牌方、渠道方、生产方、物流方协同关系，建立高效信息交互机制与协同运作模式，实现精益化敏捷供应；强化协同化供应链计划管理，整合资源提升统筹执行能力，精准响应市场需求。 财务信息化围绕提升ERP系统运行效率展开，优化系统性能、拓展功能；推进财务核算、报表编制、预算管理等核心流程信息化重塑，提高工作准确性与及时性；搭建成本分析与控制数字化平台，实现成本精细化管理，助力降本增效。 通过四大领域的信息化与数字化建设，构建数据驱动、高效协同的业务生态，为公司高质量发展提供坚实技术支撑。 8.人力资源工作计划 2025年人资中心以“业绩倍增、先人才辈出”为核心理念，紧扣公司战略地图与2035年人才规划，以“重用绩优人才、调整绩效人员”为导向，持续优化人才结构、提升人均劳效。强化人力资源效能管理，通过构建绩效导向的人才评价与激励机制，聚焦核心岗位价值贡献，精准识别绩优人才并赋予更大发展空间，同时建立动态优化机制促进绩效人员能力提升与岗位适配，实现人才资源的高效配置。突破传统招聘模式，深化AI技术在人才选拔中的应用，搭建智能化招聘平台，提升关键岗位招聘的精准度与效率，打造敏捷化人才供应链，为业务扩张提供充足人力储备。构建分层分类的培训发展矩阵，结合内部导师制、实战项目历练等方式，强化核心能力培养与领导力提升，助力员工与组织共同成长。整体工作以战略目标为牵引，通过技术赋能、体系创新与机制变革，打造一支高素质、特此报告！ 浙江一鸣食品股份有限公司 董事会 2025年5月23日 议案二 浙江一鸣食品股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年度，浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行监事职责，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，切实维护公司和股东的利益。积极列席董事会和出席股东大会，对公司生产经营、重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的履行职责情况进行监督，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。 现将监事会在2024年度的主要工作报告如下： 一、报告期监事会日常工作情况回顾 （一）监事会基本情况 公司第七届监事会成员共有3名，成员为蒋明统先生、黄奇俊先生及金洁女士，其中，蒋明统先生为监事会主席，金洁女士为职工代表监事。公司监事会的设置及人员组成符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》的相关要求。 （二）董事会会议召开及执行情况 报告期内，公司监事会共召开了4次会议，审议通过议案19项。具体情况详见下表：
报告期内，公司根据《公司法》和《公司章程》赋予的职权及其他法律法规及监管部门相关文件要求，公司监事会2024年度列席了公司股东大会、董事会的历次会议，并认真审阅股东大会和董事会的各项文件、报告。对公司股东大会、董事会的召开程序、审议程序、决议事项及决议的执行情况，高管人员履行职责情况和公司管理制度进行监督，监事会认为： 报告期内，公司董事会的召开、表决、决策程序均符合法律法规规定，并严格执行股东大会的各项决议，完善了内部管理和内部控制，建立了良好的内控机制。监事会对董事、高级管理人员履行公司职务的行为进行监督，未发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益和股东权益的行为。 三、检查公司财务情况 报告期内，监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司财务状况良好，财务管理规范，内部制度健全，公司披露的财务报告真实、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。2024年年度财务报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 四、监事会对公司续聘审计机构的审核意见 报告期内，监事会对公司续聘会计师事务所事项进行了审核，认为公司续聘审计机构的审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，此次续聘能提高整体审计效率，不会影响公司报表的审计质量，不存在损害公司及中小股东利益的情况。 五、公司关联交易情况 报告期内，公司发生的关联交易事项符合公司实际生产经营需要，监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查，公司关联交易严格遵守《公司章程》、《关联交易决策制度》的有关规定，关联交易价格按照市场公允原则，公平合理，不存在损害公司和股东利益、尤其是中小股东利益的行为。 2025年，本监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，积极监督内部控制体系的建设和有效运行，进一步促进公司的规范运作，更好地维护和保障公司和广大股东的利益。 报告人：监事会 2025年5月23日 议案三 浙江一鸣食品股份有限公司 2024年年度报告及其摘要的议案 各位股东和股东代表： 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号--年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定以及监管部门对2024年度报告工作的指导意见和要求，公司董事会编制了2024年年度报告及其摘要,具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。 请各位股东和股东代表审议。 浙江一鸣食品股份有限公司董事会 2025年5月23日 议案四 浙江一鸣食品股份有限公司 公司2024年财务决算与2025年财务预算的报告 各位股东和股东代表： 公司2024年财务决算与2025年财务预算报告内容如下： 第一部分2024年财务决算报告 一、2024年经营成果和财务状况 2024年公司实现营业收入275,122.11万元，同比增长4.09%；实现净 利润2,894.38万元，同比增长30.16%；归属于上市公司股东的净利润2,894.38万元，同比增长30.16%；基本每股收益0.07元，同比增长16.67%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润2,921.90万元，同比增长21.77%；经营活动产生的现金流量净额36,059.01万元，同比增长20.13%；每股经营活动产生的现金流量净额0.90元，同比增长20.13%；加权平均净资产收益率2.63%，同比增加0.59个百分点。 2024年12月31日，公司资产总额275,451.54万元，较年初增长 1.72%，负债总额165,858.42万元，较年初增长3.09%，资产负债率 60.21%，较年初增加0.80个百分点。归属于上市公司股东的所有者 权益109,593.12万元，较年初减少0.27%，每股净资产2.73元，较年 初减少0.27%。 2024年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润2,921.90万元，其中非流动资产处置损益-1,303.02万元，计入当期损益的政府补助1,561.37万元，其他营业外收支304.87万元，所得税影响额-19.00万元。 二、利润分配情况 2023年度利润分配执行情况：2024年4月19日，公司第七届董事会第 五次会议审议通过了《浙江一鸣食品股份有限公司 2023年度利润分配的议案》，公司2023年拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.45元（含税），预计共分配利润 18,045,000.00元（含税）,该分配金额占公司2023年度归属于上市公司股东净利润的 81.15%，剩余未分配利润结转以后年度。 2024年半年度利润分配执行情况：2024年8月28日，公司第七届董事 会第七次会议审议通过了《浙江一鸣食品股份有限公司2024年半年度利润分配的议案》，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.35元（含税）,预计共分配利润 14,035,000.00元（含税）,该分配金额占公司2024年半年度归属于上市公司股东净利润的53.03%，剩余未分配利润结转以后年度。 2024年度利润分配预案：拟以2024年末总股本401,000,000股为基数 ，每10股分配现金股利0.15元（含税），预计分配金额6,015,000元。本次分配金额为初步测算，最终分配总额以实际执行为准。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 第二部分2025年度财务预算报告 一、预算编制说明 2025年度财务预算报告是以公司2024年度财务报告为基础，综 合公司的市场和业务发展计划以及政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响，结合年度总体经营目标，对2025年经营情况进行 预测并编制。 二、预算编制的基本假设 （一）公司所遵循的国家和地方现行有关法律、法规和制度无重 大变化。 （二）公司经营业务所涉及的国家和地区的社会经济环境无重大 变化，所在行业形势、市场行情无重大变化。 （四）公司所遵循的税收政策和优惠政策无重大变化。 （五）公司生产经营计划、投资计划能够顺利执行，不受政府、 市场、资金的影响而实施困难。 （六）无其他不可预见或不可抗力的因素造成的重要影响。 三、2025年主要财务预算指标 2025年度，公司计划实现营业收入较上年度增长10%以上，净利润稳步增长。 四、风险事项说明 1、主要原材料价格波动的风险 公司生产所需主要原材料为原料奶、各种包装材料、面粉和白糖等辅料，主要原材料市场价格的较大幅度波动可能对产品毛利率水平带来一定影响，进而影响公司经营业绩。对此，公司实行精细化管理，采取公开招标采购大宗生产原材料、提高原材料利用率、更换包装材料品种等措施实现成本的有效控制，尽可能降低原材料价格上涨造成的不利影响。 2、产品未适应消费需求变化的风险 公司过去多年发展所取得的成果，证明公司现有的产品体系、定价策略比较符合公司目标消 费者的消费习惯和消费定位。同时，公司也已经形成了在产品上要求不断推陈出新、在工艺上要 求不断开拓创新的经营传统，新口味、新产品的推出速度也不断加快。 但是，新口味、新产品的推出同时意味着一定的市场风险，尤其是在国际国内经济形势变化 莫测、消费升级与消费降级共存的时代，公司产品定位与定价策略都面临较大挑战。若公司未来 无法及时开发出符合客户消费需求的产品，将对公司产品销售、市场开拓产生不利影响。 3、奶牛养殖发生规模化疫病的风险 公司的生鲜乳原材料系由子公司泰顺一鸣、常州鸣源及合作奶源供应商所提供，截至 2024年12月末，公司自有牧场良种高产奶牛已超过5400头。 奶牛作为生产性生物资产存在着一定程度的疫病和养殖风险，小到乳房炎、不孕症导致单体奶牛无法正常产奶，大到结核病、乳腺炎、口蹄疫等传播性疫病导致牧场无法正常运营。若未来公司牧场及合作供应商所在区域暴发较大规模的牛类疫病，公司乳品业务将会受到重大影响，甚至无法正常开展经营，而疫病及恐慌情绪的蔓延也可能引起消费者减少对含乳食品的购买需求。由此，较大规模奶牛疫病的暴发将可能从奶源供应、成本上涨、资产减值、需求下降等方面，对公司的生产经营产生重大不利影响。为此，公司将通过严格的牧场巡检制度、隔离制度、疫病防控制度对疫病进行防控和管理。 浙江一鸣食品股份有限公司董事会 2025年5月23日 议案五 浙江一鸣食品股份有限公司 2024年度利润分配预案 各位股东和股东代表： 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币410,581,515.75元。经公司董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下： 1.公司向全体股东每10股派发现金股利0.15元（含税），不实施送股和资本公积转增股本。截至2024年12月31日，公司总股本为401,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利6,015,000.00元（含税）。本年度公司现金分红(包括中期已分配的现金红利)总额20,050,000.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例69.27%。 2.如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 请各位股东和股东代表审议。 浙江一鸣食品股份有限公司董事会 2025年5月23日 议案六 浙江一鸣食品股份有限公司 关于公司独立董事2024年度述职报告的议案 各位股东和股东代表： 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》《浙江一鸣食品股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，公司独立董事在对2024年度工作情况进行回顾和总结以及对2025年度工作进行规划的基础上，编制了独立董事2024年度述职报告，具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的公告。 请各位股东和股东代表审议。 浙江一鸣食品股份有限公司董事会 2025年5月23日 议案七 浙江一鸣食品股份有限公司 关于续聘公司2025年度审计机构并支付报酬的议案 各位股东和股东代表： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
3.诚信记录 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。 （二）项目信息 1．项目基本信息 项目合伙人及签字注册会计师：张林，2008年起成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2008年开始在天健会计师事务所执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核8家上市公司审计报告。 签字注册会计师：王莉，2019年起成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2019年开始在天健会计师事务所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核1家上市公司审计报告。 项目质量复核人员：陈建成，2013年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2013年开始在天健会计师事务所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核2家上市公司审计报告。 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 3.独立性 天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。 （三）审计收费 2024年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务审计费用为130万元，内部控制报告20万。 审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。 公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2025年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定相关审计费用。 请各位股东和股东代表审议。 浙江一鸣食品股份有限公司董事会 2025年5月23日 议案八 浙江一鸣食品股份有限公司 关于2025年公司董事薪酬方案的议案 各位股东和股东代表： 为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事工作积极性和创造性，提高公司经营管理水平，确保公司发展战略目标的实现，经董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，制定本公司2025年度董事和高级管理人员薪酬方案，具体如下： 一、2025年适用范围 公司董事。 二、2025年薪酬标准规则 （一）公司董事薪酬按月发放，绩效薪酬根据公司考核方案考核后发放，因届次、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。 （二）公司董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。其中，独立董事按照12万元/年（含税）的标准领取独立董事津贴；在公司担任行政职务的非独立董事的薪酬，按其所任岗位领取薪酬，不再另外领取董事津贴。 （三）上述薪酬均为税前薪酬，涉及的个人所得税由公司代扣代缴。 三、适用期限 （一）董事薪酬方案自公司2024年年度股东大会审议通过之日起生效实施，在2025年年度内有效。 四、2024年度薪酬情况 根据国家相关法律法规、《公司章程》的规定，经董事会薪酬与考核委员会审议，2024年度公司任职董事和高级管理人员薪酬的考评、薪酬发放符合公司制定的薪酬考核标准。在公司任职的董事和高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额如下:
浙江一鸣食品股份有限公司董事会 2025年5月23日 议案九 浙江一鸣食品股份有限公司 关于2025年公司监事薪酬方案的议案 各位股东和股东代表： 为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司监事的监督职能，提高公司内部治理水平，确保公司发展战略目标的实现，确保董事会相关工作符合公司股东的要求，经监事会提议，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，制定本公司2025年度监事人员薪酬方案同时确认2024年薪酬，具体如下： 一、适用范围 公司监事人员。 二、薪酬标准 公司监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。 上述薪酬均为税前薪酬，涉及的个人所得税由公司代扣代缴。 三、适用期限 （一）监事薪酬方案自公司2024年年度股东大会审议通过之日起生效实施。 四、2024年度薪酬情况
浙江一鸣食品股份有限公司监事会 2025年5月23日 议案十 浙江一鸣食品股份有限公司 关于2025年关联交易额度预计的议案 各位股东和股东代表： 因日常生产经营需要，浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“本公司”）与有关关联方存在采购原材料、销售产品及接受咨询服务等方面的日常关联交易业务，这些日常关联交易属公司正常经营必需，不可避免且以后年度仍会持续。 该关联交易能够充分利用关联方的资源和优势为本公司的生产经营服务，通过专业化协作，实现优势互补和资源合理配置，有利于降低公司管理成本和采购成本，现提交公司2025年关联交易预测情况的议案，请予审议，具体情况如下：一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司为了充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，加快公司发展，增强公司竞争力，满足日常生产经营和持续发展，因此浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）将继续向关联方浙江明春集团有限公司、朱明春先生、泰顺县云岚农业休闲观光有限公司、浙江隆泰医疗科技有限公司、浙江平阳浦发村镇银行股份有限公司采购租赁及销售商品等日常关联交易，预计交易金额为232.5万元。（未完）  |