国电电力(600795):国电电力2024年年度股东大会决议
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时间：2025年05月13日 19:54:53 中财网 |
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原标题: 国电电力: 国电电力2024年年度股东大会决议公告
证券代码：600795 证券简称： 国电电力 公告编号：临2025-19
国电电力发展股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年5月13日
（二）股东大会召开的地点：北京市朝阳区安慧北里安园19号
楼公司会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3,126 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 9,483,273,551 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%） | 53.1704 |
（四）本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投
票相结合的方式，会议的召开符合《公司法》及其他有关法律法规和《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事出席情况：
1.公司在任董事8人，出席8人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：2024年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 9,423,073,360 | 99.3651 | 57,578,266 | 0.6071 | 2,621,925 | 0.0278 |
2.议案名称：2024年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 9,471,640,961 | 99.8773 | 9,013,365 | 0.0950 | 2,619,225 | 0.0277 |
3.议案名称：关于独立董事2024年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 9,470,924,861 | 99.8697 | 9,677,965 | 0.1020 | 2,670,725 | 0.0283 |
4.议案名称：关于公司2024年度财务决算及2025年度财务预算
的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 9,471,344,761 | 99.8742 | 9,208,265 | 0.0971 | 2,720,525 | 0.0287 |
5.议案名称：关于公司2024年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 9,472,885,963 | 99.8904 | 8,021,163 | 0.0845 | 2,366,425 | 0.0251 |
6.议案名称：关于公司本部向金融机构融资的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 9,464,560,545 | 99.8026 | 15,803,281 | 0.1666 | 2,909,725 | 0.0308 |
7.议案名称：关于公司所属单位融资的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 9,464,456,745 | 99.8015 | 15,845,781 | 0.1670 | 2,971,025 | 0.0315 |
8.议案名称：关于续聘公司2025年度财务报告审计机构及内部
控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 9,470,210,998 | 99.8622 | 9,905,628 | 0.1044 | 3,156,925 | 0.0334 |
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | 5 | 关于公司
2024年度利
润分配预案
的议案 | 434,176,392 | 97.6634 | 8,021,163 | 1.8042 | 2,366,425 | 0.5324 | | 8 | 关于续聘公
司2025年度
财务报告审
计机构及内
部控制审计
机构的议案 | 431,501,427 | 97.0617 | 9,905,628 | 2.2281 | 3,156,925 | 0.7102 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：北京天驰君泰律师事务所
律师：吴佳雪、姜鹏
2.律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公
司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司
2025年5月14日
中财网
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