中体产业(600158):中体产业2024年年度股东大会会议资料
原标题:中体产业:中体产业2024年年度股东大会会议资料 2024年年度股东大会会议资料 会议时间：现场会议召开时间：2025年5月20日（星期二）14:00 网络投票时间：2025年5月20日（星期二） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的9:15-15:00。 现场会议召开地点：北京市朝阳门外大街225号公司本部三楼会议室 股权登记日：2025年5月20日 会议议程： 一、宣布会议开始； 二、宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数； 三、审议会议议案： 1、议案一：《2024年董事会工作报告》； 2、议案二：《2024年监事会工作报告》； 3、议案三：《2024年经审计的财务报告》； 4、议案四：《公司2024年度利润分配方案》； 5、议案五：《2024年度独立董事述职报告》； 6、议案六：《2024年年度报告》及《摘要》； 7、议案七：《关于选举公司董事的议案》。 四、表决； 五、统计表决结果； 六、宣布表决结果； 七、出具法律意见书； 八、宣布会议结束。 二、2024年董事会履职情况 （一）董事会成员 （-----已省略余下内容，完整内容请查看交易所发布的PDF全文原文----）  |