华创云信(600155):华创云信2024年年度股东会会议资料
原标题:华创云信:华创云信2024年年度股东会会议资料 华创云信数字技术股份有限公司 2024年年度股东会会议资料 二〇二五年五月二十二日 目 录 一、 2024年年度股东会会议议程.........................................................................1 二、 2024年年度股东会须知.................................................................................4 三、 2024年年度股东会表决办法说明..................................................................6 四、 会议议案........................................................................................................8 议案一 公司2024年度董事会工作报告.....................................................................8 议案二 公司2024年度监事会工作报告.....................................................................16 议案三 公司2024年年度报告全文及摘要.................................................................19 议案四 公司2024年度财务决算报告.........................................................................20 议案五 公司2024年度利润分配预案.........................................................................24 议案六 公司2024年度独立董事述职报告.................................................................25 议案七 关于聘请公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案...............46议案八 关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案...................................................................................................................47 议案九 关于公司董事、监事、高级管理人员2025年薪酬方案的议案......................54议案十 关于公司及子公司华创证券发行境内债务融资工具一般性授权的议案...........56议案十一 关于为公司及董事、监事、高级管理人员等人员投保责任保险的议案...........62议案十二 公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划..........................................63华创云信数字技术股份有限公司 2024年年度股东会会议议程 一、会议召开时间 现场会议时间：2025年5月22日（星期四）上午9:30 网络投票时间：本次股东会采用上海证券交易所网络投票系 统，其中：通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日 的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 二、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 三、现场会议地点：北京市顺义区后沙峪镇边河路57号院2 区北京和园景逸大酒店 四、会议召集人：公司董事会 五、会议主持人：董事长陶永泽先生 六、会议表决方式：采用现场投票与网络投票相结合，公司 股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决 出现重复表决的，以第一次投票结果为准。 七、股权登记日：2025年5月14日 八、出席人员 1.股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公 司登记在册的公司股东有权出席股东会，并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决。 2.公司董事、监事和高级管理人员。 3.公司聘请的见证律师。 4.其他人员。 九、会议议程 （一）参会人员签到、就座，律师核验参会股东资格。 （二）主持人宣布会议开始。 （三）主持人介绍参会股东及股东代表，向大会报告出席现 场会议的股东人数及其代表的股份数，介绍参会董事、监事；列 席会议的高级管理人员和中介机构代表。 （四）报告人报告本次股东会审议议案 理层回答问题。 （六）推举2名股东代表和监事代表为监票人、计票人，现场 投票表决。 （七）计票人、监票人与见证律师共同进行现场表决票统计。 （八）主持人宣布现场会议表决结果。 （九）暂时休会，等待网络投票统计结果。 （十）收到现场和网络投票合并结果后继续开会，主持人宣 布本次会议议案现场和网络投票合并表决结果。 （十一）见证律师发表本次股东会法律意见。 （十二）签署本次股东会决议和会议记录。 （十三）主持人宣布股东会结束。 华创云信数字技术股份有限公司 2024年年度股东会须知 为维护投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法 行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、 《公司章程》等有关规定，特制定本须知。 一、公司现场设股东会秘书处，具体负责大会有关程序、资 料方面的事宜。 二、参会人员进入会场后，请关闭手机或调至静音状态，任 何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会场内请勿大声喧哗。 三、参会股东请按照公司2025年4月30日刊登于《中国证 券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《华创云信数字技术股份有限公司关于召开2024年年度股东会 的通知》中规定的时间和登记方法办理现场参会手续，证明文件 不齐或手续不全的，谢绝参会。 四、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权 利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东 的合法权益。 五、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东会秘书处申 请，股东提问的内容应围绕股东会的主要议案，经股东会主持人 许可后方可发言，每位股东发言时间一般不超过五分钟。 六、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄 像、录音、拍照。如有违反，会务组人员有权加以制止。 七、本次会议采取现场与网络相结合的投票表决方式，股东 亦可通过上海证券交易所网络投票系统参与投票，请参照公司 2025年4月30日刊登于《中国证券报》《证券时报》及上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的《华创云信数字技术股份有限 公司关于召开2024年年度股东会的通知》中规定的网络投票时 间、表决方式、注意事项等规定。 华创云信数字技术股份有限公司 2024年年度股东会表决办法说明 为维护公司投资者合法权益，保障公司股东在本次股东会上 依法行使表决权,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，制 定本次股东会表决办法。 一、根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东会审 议事项为普通决议事项，需经出席会议的股东及股东代表所持有 效表决权股份总数的1/2以上表决通过方有效，其中：议案8为 关联交易议案，相关关联股东应回避表决。 二、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行 表决，股东对议案进行表决时，以其代表的有效表决权的股份数 额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 1．现场出席股东或者股东代理人投票时应当注明股东名称或 者姓名、所持公司股份数、股东代理人姓名，以便统计投票结果。 股东或者股东代理人对议案可以表示同意、反对或弃权，在表决 票的相应方格内划“√”，只能选择其中一项；未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其 所持股份数的表决结果应计为“弃权”。 2．参加网络投票的股东请按照公司2025年4月30日刊登于 《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《华创云信数字技术股份有限公司关于召 开2024年年度股东会的通知》中的网络投票流程进行投票。 三、本次股东会现场和网络投票结束后，由律师、计票人、 监票人共同负责计票、监票，表决结果统计完毕后，将表决结果 报告大会主持人。 四、大会主持人宣布每项议案的表决结果和通过情况，见证 律师宣读见证意见。 议案一 会议议案 公司 年度董事会工作报告 2024 各位股东及股东代表： 2024年，公司董事会按照《公司法》《证券法》等法律法规 和《公司章程》要求，认真落实股东会决议，依法合规经营，稳 健运行，努力运用数字化和AI技术转换发展动能，全年实现营业 收入33.52亿元，归母净利润0.62亿元，员工队伍稳定。现将董 事会主要工作报告如下： 一、2024年公司主要经营情况 华创云信主营业务主要为证券金融服务和新型数联网建设运 营业务。证券金融服务板块不断优化大类资产配置，强化合规管 理与风险控制，大力推进数字化转型；公司研发的新型数联网和 AI应用基础设施通过试点，已进入规模化、系统化建设部署和开 发运营阶段，省级旅游服务大模型及多个智能体投入应用。 （一）证券金融业务 华创证券坚持合规稳健经营，通过强化集约管控、压降薪酬 费用、加强科技赋能等举措提升经营管理能力，业务发展和员工 队伍稳定。2024年实现营业收入28.49亿元，实现净利润4.07亿 元，截至2024年末，总资产493.36亿元，净资产165.62亿元。 主营业务保持稳健。 年，国家一系列增量政策落地实 1. 2024 施，国内经济持续回升，实现了5%的增长目标，对资本市场形成 了积极支撑作用。2024年股票市场成交金额全年同比增长22%， 债券市场中债-新综合财富（总值）指数全年上涨7.60%，债券发 行规模稳中有增，IPO、再融资持续收紧。华创证券积极应对市场 变化，债券自营、经纪、资管业务稳步增长，研究业务继续保持 优势，机构业务展现潜力，投行业务基本稳定，受市场环境影响， 融券业务和股质业务略有下降。 2.根据国家政策支持地方政府化债。华创证券是贵州重要的 证券经营机构，在地方经济发展和投融资服务中发挥了积极的作 用。公司积极支持地方平台化债与重组，投资的贵州债权类资产， 已纳入化债政策支持范围。 3.全力推进证券公司的数智化转型。基于自主研发的新型数 联网、AI开发支持平台，加强数字技术底座、基础数据库及知识 中心等基础设施建设，统一算力调度中心支持，重点推进资金配 置交易市场及FICC做市平台的建设、运营，开发部署企业分析、 债券交易、基金配置等服务智能体，努力在两年内将公司转型为 新型数字化资产管理机构。 4.行业影响力稳步提高。2024年，华创证券研究所在“新财 富最佳分析师”评选中荣获本土最佳研究团队第十名、最佳销售 服务团队第二名；自营团队连续7年被国家外汇交易中心评为“市 场影响力－活跃交易商”，连续3年被评为银行间本币市场“最 受市场欢迎的利率债做市商”；投资银行团队在新财富中国最佳 投行评选中获得“最具潜力投行奖”；“贵和7号集合资产管理 计划”荣获中国证券报“三年期中长期纯债型金牛资管计划”。 （二）新型数联网建设运营业务 新型数联网是由政府“主建、主管、主运”的本地数字基础设 施，应用互联网通讯技术和AI驱动，采用电信运营商的组网运营 模式，通过政府组织、市场交易、基层服务驱动，实现本地化社 会全主体、市场全角色互联互通的数字社会基础设施。 1.开发了具有领先能力的技术支撑系统 一是新型的数联网基础设施。数联网是一套可信的网络基础 设施，可在区域内促进数字公平与普惠，赋能实体企业、基层服 务和群众生活，形成交易、行为与公共服务数据的海量可信数据 资源，支持“AI+应用”，驱动全域数字化转型。目前，黔南数联 网基础设施运行取得良好成效，已组织39个政府部门、3万家生 产企业、18万家生活服务企业、3,500家旅游服务企业等共计21 万家企业、60.8万本地居民入网。 二是开发集成AI应用支持平台。包括Deepseek、阿里千问等 多种大语言模型，并将各种AI技术工具模块化，支持“即插即用” 的应用服务，为各种应用提供开发、训练、测试、运行的全栈服 务能力，逐步形成算力、数据、模型开放的开发者生态社区。 三是构建了先进的算力调度运营平台。支持构建区域算力“一 张网”，作为本地数联网和AI开发应用的重要支撑和基础设施。 一方面，通过智能调配政务云、各企业数据中心等算力资源，支 持算力调用，提升算力利用率；另一方面，通过跨区域算力协同， 支持高并发的实时响应，有效调控算力使用成本。 2.大模型和智能体开发应用取得良好成效 公司开发的贵州省级旅游大模型及服务智能体“黄小西”已 发布运营。通过构建旅游可信数据空间，科学整合，交叉验证联 网搜索数据、政府公共数据等，基于游客服务、交易服务、金融 服务视角，构建安全可信、精准可用的贵州旅游高质量数据集。 运营模式方面，建成了省、市两级联动的联网运营平台，驱动交 易、资金、数据的本地归集，市州平台负责联通本地各类旅游服 务企业和商品，组织本地交易结算，省级枢纽平台负责聚合全省 资源，拓展全网和市场渠道。分角色的旅游服务智能体“黄小西” 已在4月10日贵州省旅游产业发展大会正式发布，并可轻量化植 入各种应用渠道。 此外，基层服务智能体、本地生活服务智能体、白酒市场服 务智能体、金融服务智能体、医药行业等应用智能体正在开发和 训练中。 二、2024年董事会工作情况 按照相关法规和《公司章程》规定要求，公司不断完善法人 治理结构，加强独立董事、董事会专门委员会履职保障，统筹抓 好内部控制建设，提高信息披露质量，强化投资者关系管理，积 极履行社会责任，树立公司良好形象。 （一）董事会运行规范高效 一是依法合规开展工作。公司董事会依法合规履行职责，董 事不仅具有财务会计、金融、法律、数字科技领域专长，还拥有 丰富的数字经济研究、实践经验，更好引领公司证券金融服务、 新型数联网建设运营业务协同发展。 二是科学决策，推进公司重大事项实施。董事会严格执行股 东会决议或授权，各项股东会决定得到认真有效的贯彻落实。全 年召开董事会4次，董事认真审阅各项议案，并客观、公正发表 了决策意见，除定期报告等日常事项外，还对12项制度进行了修 订/制定，完成控股收购思特奇重大战略安排，进一步提高公司数 字科技能力。 三是不断提升董事会决策质量和水平。公司充分发挥独立董 事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，以及董事会各专门委员 会监督、审查、指导、评估、协调职能，对公司长期发展战略及 重大投资决策、内部控制及财务报告、董事及高级管理人员聘任 及其薪酬进行研究并提供专业意见。重大事项事先征询董事专业 意见，撰写专项说明报告，提供充分的信息资料和数据，及时答 复问询，并按要求修改、完善，有效提高董事会决策质量。 （二）优化信披机制，提高信披质量 公司高度重视信息披露工作，不断优化信息披露工作机制， 积极回应、传递市场关切。2024年发布定期报告及临时公告共64 份，不存在补充、更正情形。董监高深入学习信息披露监管规则， 加强与监管部门、持续督导机构、同业沟通交流，持续优化公司 信息披露流程，完善信息披露工作规范，不断提升信息披露质量。 （三）加强投资者关系管理，维护投资者利益 不断优化投资者互动沟通机制，加强与投资者、中介机构及 新闻媒体的有效沟通。除法定信息披露途径外，还通过投资者热 线、上证E互动、投资者业绩说明会等多种渠道，增进投资者对 公司的了解，回应投资者提出的问题。积极响应监管部门号召， 完成注销36,993,765股回购股份，提升投资者回报。 （四）完善制度体系建设 一是健全工作体制机制。董事会更加关注合规管理与风险防 控，不断完善制度体系。2024年修订/制定完成一系列内部制度， 包含《公司章程》《独立董事工作制度》及三会议事规则等12项 制度，建立独立董事专门会议机制，进一步优化公司治理体系； 二是充分发挥审计委员会的监督作用。定期召开审计委员会会议， 就公司财务管理、风险管理和合规管理问题进行审议，提出改进 意见。 （五）促进社会公平，履行社会责任 因地制宜践行ESG发展理念，关注绿色发展、社会公益，履 行社会责任。持续开展乡村振兴与脱困帮扶工作，2024年累计帮 助重点帮扶地区融资约46.43亿元，充分发挥慈善基金公益平台 功能和作用，重点支持乡村产业、慈善事业发展，持续为留守儿 童、退役军人等重点群体提供爱心资助，累计捐赠各类公益资金 858.62万元。通过建设运营新型数联网，打通乡镇以下“最后一 公里”，赋能基层服务和社会治理，支持各类市场主体接入，驱动 交易、资金和数据的本地归集，使数字普惠落地生根，赋能乡村 振兴。 三、2025年董事会主要工作安排 2025年，面对外部冲击影响力加大的复杂严峻环境，国家加 紧实施更加积极有为的宏观政策，用好用足更加积极的财政政策 和适度宽松的货币政策，继续实施地方政府一揽子化债政策，持 续稳定和活跃资本市场。公司将按照国家一系列会议精神，落实 上市公司规范、高质量发展监管要求，强化公司治理，进一步发 挥独立董事、董事会各专门委员会作用，维护全体股东利益，重 点做好以下五方面工作： 一是全面强化公司治理。落实《公司法》及监管要求，持续 完善治理体系，修订完善《公司章程》等基本制度，推进审计委 员会等公司治理优化，持续加大对董事会专门委员会的履职保障， 完善公司治理架构和治理机制。坚持以投资者为本，积极回应投 资者需求和市场关切，提升沟通效果，全面提高信息披露质量。 二是切实做好市值管理。按照监管部门市值管理相关要求， 结合公司实际，制定系统化的市值管理策略，促进公司股价合理 反映公司投资价值。根据市场环境，研究运用回购增持再贷款政 策工具，择机进行股份回购，实施和完善员工持股计划，优化长 效激励约束机制，实现员工利益与公司利益的长期一致。积极稳 妥开展并购重组，努力推进控股太平洋证券相关事宜，强化资源 整合，做实、做优、做强公司各项业务。 三是持续优化证券金融服务。公司践行金融的政治性、人民 性，服务实体经济高质量发展，服务居民的财富管理需求。加快 推进以数字化智能化为核心的组织转型、数字化转型，以分支机 构和基层建设智能体为抓手，提升组织协同能力和服务实体经济 的能力，统筹资产负债管理，不断优化大类资产配置，努力将公 司转型为新型数字化资产管理机构。 四是加快部署AI运用。发挥公司资源整合能力，加快新型数 联网基础设施在贵州及全国有关地区的建设与运营，构建包含交 易数据、行为数据与公共服务数据的可信数据空间和高质量数据 集，提升公司应用大模型和各种行业应用智能体的能力。随着新 型数联网建设运营业务的开展，进一步增强公司数字科技盈利能 力，支持金融机构为实体企业提供精准的金融服务。 五是更好履行社会责任。坚持可持续发展和ESG管理，始终 秉承“为股东创造价值、为职工提供机会、为社会承担责任”的 理念，将可持续发展融入公司战略和日常运营中。维护股东与债 权人的合法权益，诚信对待客户、员工等利益相关者，优化完善 员工持股制度，做好优秀人才吸引与留任，严格廉洁从业管理， 积极支持乡村振兴，积极开展助贫、助弱、助学等慈善公益事业。 各位股东及股东代表，2025年，公司将坚持以AI和服务赋 能实体经济，加快新型数联网建设运营，扩展应用生态，深化证 券金融服务数字化转型，夯实公司综合发展基础，提升公司投资 价值。 本报告已经公司2025年4月28日召开的第八届董事会第十 二次会议审议通过，现提交本次股东会审议。 请各位股东及股东代表予以审议。 华创云信数字技术股份有限公司董事会 2025年5月22日 议案二 公司 年度监事会工作报告 2024 各位股东及股东代表： 2024年，公司监事会按照《公司法》及《公司章程》《公司 监事会议事规则》相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态 度，依法独立行使职权，切实维护公司利益和全体股东权益。监 事认真履行监督职责，通过列席或出席公司董事会及股东会，了 解和掌握公司的经营决策、财务状况和经营情况，对公司董事、 高级管理人员履职情况进行监督，促进公司规范运作。现将2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、2024年度监事会工作情况 2024年，公司监事会召开4次会议，会议的召集、召开与表 决程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，全体监事 均亲自出席了各次会议，并对提交监事会的全部议案进行了认真 审议，主要对公司年度报告、季度报告、半年度报告、监事会工 作报告等议案进行了审议，各项议案均获通过。相关决议公告已 在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站对外披露。 公司监事除参加监事会会议外，还依法列席或出席了董事会 和股东会，对董事会执行股东会决议、履行义务情况进行了监督。 监事会认为股东会、董事会召集、召开、决策程序等符合《公司 法》及《公司章程》相关规定。董事会、经营层认真贯彻执行股 东会或董事会决议或授权，忠实履行诚信义务，公司内部控制健 全有效。 二、2024年度监事会对公司相关事项监督检查情况 1．公司规范运作情况 公司严格遵守法律、法规和《公司章程》规定，依法规范运 作。公司董事会、股东会的召开及各项决议程序符合《公司法》 《证券法》和《公司章程》规定。监事会成员依法列席或出席了 董事会和股东会，对股东会、董事会决议或授权执行情况进行了 有效监督，认为公司董事会、经营层能够认真履行股东会、董事 会有关决议或授权。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时 切实履行诚信、勤勉义务，不存在违反国家法律法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。 2．检查公司财务情况 监事会对2024年度公司财务状况和经营成果进行了有效监 督和审核，认为公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规 范，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。 公司2024年度财务报告经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通 合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。 3．公司内部控制情况 公司已建立了较为完整而有效的内部控制体系，制定了较为 完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规 和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的 各个环节中得到了持续和严格的执行，为本公司经营管理的合法 合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实、完整提供了合理 保障。董事会批准的内部控制评价报告不存在重大缺陷，能够真 实、准确、客观地反映公司内部控制的实际情况。 4．公司关联交易情况 监事会对公司关联交易事项进行了核查，认为公司发生的关 联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，交 易价格公平、合理，没有损害公司及股东利益的情况。 5．对外投资情况 公司对外投资事项已按照《公司章程》和《公司总经理工作 细则》等相关规定，履行了审批程序，不存在损害公司及股东利 益的情况。 2025年，公司监事会将继续严格遵照《公司法》《证券法》 及《公司章程》及有关法律、法规政策的规定，诚信勤勉地履行 监事会的各项职责，依法对董事会和高级管理人员日常履职进行 有效监督，积极出席或列席股东会、董事会会议，及时了解公司 财务状况，知悉并监督各重大决策事项及其履行程序的规范性、 合法性，不断提升公司规范运作水平，确保内控措施的有效执行， 降低和防范公司风险，切实保护公司全体股东的合法权益，促进 公司持续、健康发展。 本报告已经公司2025年4月28日召开的第八届监事会第九 次会议审议通过，现提交本次股东会审议。 请各位股东及股东代表予以审议。 华创云信数字技术股份有限公司监事会 2025年5月22日 议案三 公司 年年度报告全文及摘要 2024 各位股东及股东代表： 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 号 年度报告的内容与格式》等有关规定，公司编制 2 —— 了2024年年度报告及其摘要，主要内容包括：公司简介和主要财 务指标、管理层讨论与分析、公司治理、环境与社会责任、重要 事项、股份变动及股东情况、债券相关情况、财务报告等。 2024 年度财务报告已经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。年报全文详见《公 司 年年度报告全文》，摘要详见《公司 年年度报告摘要》。 2024 2024 《公司2024年年度报告全文》及《公司2024年年度报告摘 要》公司已于2025年4月30日刊登于上海证券交易所网站 （ ）；《公司 年年度报告摘要》同日刊登于《中 www.sse.com.cn 2024 国证券报》《证券时报》。 本报告已经公司2025年4月28日召开的第八届董事会第十 二次会议审议通过，现提交本次股东会审议。 请各位股东及股东代表予以审议。 华创云信数字技术股份有限公司董事会 2025年5月22日 议案四 公司 年度财务决算报告 2024 各位股东及股东代表： 按照企业会计准则的规定，公司编制了2024年度母公司及合 并财务报表，结合公司财务状况和经营情况，现将公司 年度 2024 财务决算（合并口径）相关情况报告如下： 一、财务报表审计情况 公司 年度财务报表已经北京德皓国际会计师事务所 2024 （特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 二、主要会计数据及财务指标变动情况 年度，公司实现营业总收入 亿元，净利润 亿 2024 33.52 0.56 元，归属于上市公司股东的净利润0.62亿元，主要财务指标如下 表：
（一）财务状况 1．资产情况 截至2024年末，公司资产总额585.09亿元，较上年增加67.59 亿元，同比增长13.06%，主要变化为：（1）并表思特奇新增资产 总额23.66亿元；（2）货币资金增加35.73亿元，主要是公司自有 资金存款及客户存款增加所致；（3）交易性金融资产增加15.32 亿元，主要是自营业务规模增加所致。 2．负债情况 截至2024年末，公司负债总额374.03亿元，较上年增加54.93 亿元，同比增长17.22%，主要变化为：（1）应付债券增加30亿 元，主要是发行公司债规模增加；（2）代理买卖证券增加19亿元， 主要是收到的客户资金规模增加；（3）代理承销证券款增加17亿 元，主要是收到的承销款规模增加。 3．所有者权益情况 单位:万元
所致。 （2）截至2024年末，一般风险准备金12.61亿元，华创证 券严格按照《金融企业财务规则》要求分别提取一般风险准备和 交易风险准备。 （二）经营成果 1．收入及收益情况 2024年度公司营业总收入33.52亿元，较上年同期增加3.49 亿元，同比增长11.60％，主要原因是： （1）新增思特奇并表收入7.60亿元。 （2）公允价值变动收益同比减少3.76亿元。 2．支出情况 2024年度公司营业总成本30.67亿元，较上年同期增加7.74 亿元，同比增长33.78％，主要原因是新增思特奇并表成本7.68 亿元。 （三）现金流情况 单位:万元
较上年同期增加23.69亿元，主要原因是回购业务款及代理买卖 证券款规模增加。 2．2024年度公司投资活动产生的现金流量净额-1.37亿元， 较上年同期减少3.50亿元，主要原因是短期投资支付的现金净额 同比增加。 3．2024年度公司筹资活动产生的现金流量净额0.73亿元， 较上年同期增加17.89亿元，主要原因是吸收投资收到的现金增 加及偿还应付债券规模减少。 本报告已经公司2025年4月28日召开的第八届董事会第十 二次会议审议通过，现提交本次股东会审议。 请各位股东及股东代表予以审议。 华创云信数字技术股份有限公司董事会 2025年5月22日 议案五 公司 年度利润分配预案 2024 各位股东及股东代表： 公司积极响应国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场 高质量发展的若干意见》（国发〔 〕 号）引导上市公司回 2024 10 “ 购股份后依法注销，提升上市公司投资价值”文件精神，为维护广 大投资者利益，增强投资者信心，2024年度公司完成注销采用集 中竞价方式现金回购的股份，对应金额 元。根据 414,516,118.25 有关规定，回购并注销金额纳入股利支付率，公司2024年度现金 分红金额占合并报表归属于母公司股东净利润的比例超过30%。 考虑行业发展情况及公司未来发展需要，为保持公司稳健发 展及资金流动性的需求、更好地维护全体股东的长远利益，公司 2024年度拟不进行其他现金分红，也不进行送股及资本公积金转 增股本。 该预案已经公司2025年4月28日召开的第八届董事会第十 二次会议审议通过，现提交本次股东会审议。 请各位股东及股东代表予以审议。 华创云信数字技术股份有限公司董事会 年 月 日 2025 5 22 议案六 公司2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公 司章程》等有关规定，公司独立董事郑卫军先生、朱玉先生、 钱红骥先生编制了独立董事述职报告。具体报告详见附件。 独立董事述职报告已经公司2025年4月28日召开的第 八届董事会第十二次会议审议通过，现提交本次股东会审 议。 请各位股东及股东代表予以审议。 独立董事：郑卫军、朱玉、钱红骥 2025年5月22日 附件一：2024年度独立董事述职报告（郑卫军先生） 附件二：2024年度独立董事述职报告（朱玉先生） 附件三： 年度独立董事述职报告（钱红骥先生） 2024 附件一： 华创云信数字技术股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （郑卫军） 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》 等有关规定，本人作为华创云信数字技术股份有限公司（以 下简称“公司”）独立董事，现将2024年度独立董事工作情 况报告如下： 一、本人基本情况 本人郑卫军，男，1967年3月生，北京航空航天大学工 商管理硕士，注册会计师、注册税务师、高级会计师，中国 注册会计师协会资深会员，财政部全国注册会计师行业领军 人才，中央财经大学会计学院硕士研究生课外导师。曾任北 方工业大学经管学院会计学教师，中信会计师事务所审计业 务经理、副主任会计师，中材科技股份有限公司、中国长江 电力股份有限公司、中国东方红卫星股份有限公司、中国兵 器工业晋西车轴股份有限公司、上海复旦复华科技股份有限 公司、北京航天神舟智能装备科技股份有限公司独立董事， 中国注册会计师协会职业道德准则委员会、专业技术指导委 员会委员，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)高级合伙 人、管委会委员。现任信永中和国际投资集团有限公司监事， 香港和慧集团有限公司董事，华创云信数字技术股份有限公 司、中石化石油工程技术服务股份有限公司、上海耀皮玻璃 集团股份有限公司独立董事。 本人在任职期间忠实勤勉、独立公正地履行职责，不存 在任何影响担任公司独立董事独立性的情况，未受到公司及 其主要股东或者其他与公司存在利害关系的单位或者个人 的影响。 二、报告期及延续至报告披露日，履职概况 （一）参加股东会、董事会会议情况 任职以来，本人亲自出席历次股东会、董事会会议。本 着勤勉尽责的态度，听取股东就公司经营与管理发表的意见 以及经营管理层对公司重大决策事项的报告，认真审阅会议 议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理意见 或建议，为董事会作出正确、科学决策发挥积极作用。 （二）参加董事会专门委员会会议情况 本人充分利用自身在财务、审计等方面的业务专长，积 极发挥独立董事作用，促进公司规范运作。一是作为审计委 员会主任，召集和主持审计委员会会议5次，审阅公司财务 报告，加强财务风险管控，提高财务报告质量。二是作为提 名委员会委员，规范公司董事、高级管理人员的产生机制， 优化公司管理团队的人员构成。 （三）参加独立董事专门会议情况 作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，关注公司 经营、财务管理、关联交易、内部控制等事项进行认真审查， 对必要事项发表独立意见，主持并参加独立董事专门会议， 对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审 慎的前提下发表意见。 （四）与会计师事务所沟通的情况 在年度报告审计期间，与会计师沟通协商审计工作计 划，明确审计范围、时间安排、审计人员、审计策略、审计 重点等，对会计师审计过程中重点关注事项要求公司进行解 释说明，并督促会计师遵守职业准则，勤勉尽责，确保年度 审计报告的真实、完整、准确，充分发挥独立董事的监督作 用。 （五）与中小股东的沟通交流情况 报告期内，本人积极参加公司年度、半年度及季度业绩 说明会，认真解答投资者提问，听取投资者的意见和建议， 就公司经营发展、行业情况等方面与公司中小股东进行了充 分的沟通交流。此外，通过出席股东会、关注公司上证E互 动平台、公司舆情信息等多种渠道，了解中小股东的诉求和 建议，积极履行维护中小股东权益的职责，监督公司提高治 理水平。 （六）在公司工作及公司配合情况 本人严格遵守相关法律法规及《公司章程》对独立董事 履职的要求，通过参加董事会、股东会、董事会专门委员会、 独立董事专门会议以及到公司进行现场考察调研，听取相关 工作汇报，深入了解公司的内部控制和财务状况，重点关注 了解公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执 行情况等相关事项，及时获悉公司各重大事项的进展情况。 公司灵活采用现场结合视频会议、通讯会议等方式组织召开 董事会、股东会等会议，本人也通过电话、通讯等方式与公 司其他董事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，时 刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时对公司经营 管理提出建议。2024年度在公司工作时间达到15个工作日 以上。 重大事项董事会及专门会议召开前，本人认真查阅信息 数据和资料、重大事项专项说明，提供专业意见，有效提高 会议决策质量。公司不断加强独董履职保障，积极配合本人 工作，在每次会议召开前能够全面及时地提供相关资料，对 本人提出的问题或建议及时进行解答或落实，为本人履职提 供了必要的条件和充分的支持。 （七）培训和学习情况 自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规 和各项规章制度，积极参加相关法律、法规和规章制度的培 训，加强上市公司规范运作、法人治理结构和保护中小股东 权益等相关法规的跟踪学习，及时掌握最新的监管政策和方 向，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防 范，提供专业的意见和建议，促进公司进一步规范运作。 三、重点关注事项的情况 根据法律法规及公司规章制度的相关要求，依法合规地 对相关重点事项作出明确判断，独立、客观地发表了意见并 提出了建议。具体情况如下： （一）关联交易情况 根据《上市公司治理准则》等相关制度的要求，对公司 发生的关联交易进行了审核，认为发生的日常关联交易事项 遵循公平、自愿、诚信的原则，交易定价公允合理，符合市 场公平交易原则及有关法律、法规等规范性文件的要求。 （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案 经核查，公司及相关方均严格履行所作出的承诺，未发 现违反承诺的情况，不涉及公司及相关方变更或者豁免承诺 的方案。 （三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及 采取的措施 报告期内，不涉及公司被收购的情形。 （四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内 部控制评价报告 报告期内，本人认真审阅了公司年度报告、半年度报告、 季度报告，并召集、主持审计委员会会议，参与讨论研究， 认为公司财务报告真实、准确、完整，公允地反映了公司财 务状况和经营成果。 根据《企业内部控制基本规范》等相关法律法规的要求， 公司对内部控制体系建设情况进行了自我评价并出具了评 价报告。经审阅，公司内部控制评价报告全面地反映了公司 内部控制体系的建立、健全情况，内部控制体系建设符合有 关要求，内部控制体系运行有效。 （五）聘任会计师事务所 经核查，认为北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（简称“德皓国际”）具备为上市公司提供审计服务的经 验与能力，能够独立对公司财务状况和内控进行审计，满足 公司财务和内控审计工作要求，符合公司业务发展情况及整 体审计的需要，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公 司聘任德皓国际为公司2024、2025年度财务报告审计机构 和内部控制审计机构。 （六）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计 估计变更或者重大会计差错更正 报告期内，不存在因会计准则变更以外的原因作出会计 政策、会计估计变更或者重大会计差错更正情形。 （七）增补董事情况 本人作为提名委员会委员，对董事候选人进行了资格审 查，认为候选人符合法律法规担任董事的规定，具备与其行 使职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质，能够胜任 所聘岗位。 四、总体评价和建议 任职以来，本人按照相关法律法规和公司规章要求，本 着忠实、勤勉、独立、谨慎的原则，充分发挥独立董事的作 用，有效维护全体股东特别是中小股东的合法权益。 2025年，本人将继续客观、公正地履行独立董事职责， 不断提高自身专业水平和决策能力，加强与公司董事、监事 及管理层的沟通交流，深入了解经营状况，运用专业知识和 经验为公司的发展提供合理建议，为董事会的科学决策提供 参考意见，提高公司治理水平，促进公司持续稳健发展。 独立董事：郑卫军 2025年4月28日 附件二： 华创云信数字技术股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （朱 玉） 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》 等有关规定，本人作为华创云信数字技术股份有限公司（以 下简称“公司”）独立董事，现将2024年度独立董事工作情 况报告如下： 一、本人基本情况 本人朱玉，男，1974年9月生，中国科学技术大学工学 博士。曾任职于火灾科学国家重点实验室（中国科学技术大 学）、中国科学技术大学苏州数字技术研发能力院、国家发 展改革委办公厅、国家石油储备中心、国家发展改革委离退 休干部局、国家信息中心博士后工作站、中国信息协会、中 国电子商会工作。现任中国中小企业协会专职副会长，华创 云信数字技术股份有限公司独立董事，中国人民大学特邀研 究员，民政部社会组织管理局社会组织专家咨询委员会委 员，公安部、科技部、民政部重大专项评审专家，中国企业 管理案例库顾问。主持参与了多项中财办、国家发展改革委 和地方政府委托课题，公开发表多篇学术论文，参与撰写了 公开出版著作11部，2003年获得安徽省科学技术奖二等奖。 本人在任职期间忠实勤勉、独立公正地履行职责，不存 在任何影响担任公司独立董事独立性的情况，未受到公司及 其主要股东、或者其他与公司存在利害关系的单位或者个人 的影响。 二、报告期及延续至报告披露日，履职概况 （一）参加股东会、董事会会议情况 任职以来，本人亲自出席历次股东会、董事会会议。本 着勤勉尽责的态度，听取股东就公司经营与管理情况发表的 意见以及经营管理层对公司重大决策事项的报告，认真审阅 会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理 意见或建议，为董事会作出正确、科学决策发挥积极作用。 （二）参加董事会专门委员会会议情况 一是作为审计委员会委员，出席审计委会议5次，审阅 公司财务报告，加强财务风险管控，提高财务报告质量。二 是作为薪酬与考核委员会主任，对公司董事、高级管理人员 的薪酬方案进行审核并发表审核意见，建立健全公司激励考 核约束机制。 （三）参加独立董事专门会议情况 作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，关注公司 经营、财务管理、关联交易、内部控制等事项进行认真审查， 对必要事项发表独立意见，参加独立董事专门会议，对公司 重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前 提下发表意见。 （四）积极推进公司数字经济业务发展方面 充分发挥自身数字经济、企业管理专长，不断提高公司 数字经济行业影响力。 （五）与会计师事务所沟通的情况 在年度报告审计期间，与会计师沟通协商审计工作计 划，明确审计范围、时间安排、审计人员、审计策略、审计 重点等，对会计师审计过程中重点关注事项要求公司进行解 释说明，并督促会计师遵守职业准则，勤勉尽责，确保年度 审计报告的真实、完整、准确，充分发挥独立董事的监督作 用。 （六）与中小股东的沟通交流情况 通过出席股东会、关注公司上证E互动平台、公司舆情 信息等多种渠道，了解中小股东的诉求和建议，积极履行维 护中小股东权益的职责，监督公司提高治理水平。 （七）在公司工作及公司配合情况 本人严格遵守相关法律法规及《公司章程》对独立董事 履职的要求，通过参加董事会、股东会、董事会专门委员会、 独立董事专门会议以及到公司进行现场考察调研，听取相关 工作汇报，深入了解公司的内部控制和财务状况，重点关注 了解公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执 行情况等相关事项，及时获悉公司各重大事项的进展情况。 公司灵活采用现场结合视频会议、通讯会议等方式组织召开 董事会、股东会等会议，本人也通过电话、通讯等方式与公 司其他董事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，时 刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时对公司经营 管理提出建议。2024年度在公司工作时间达到15个工作日 以上。 重大事项董事会及专门会议召开前，本人认真查阅信息 数据和资料、重大事项专项说明，提供专业意见，有效提高 会议决策质量。公司不断加强独董履职保障，积极配合本人 工作，在每次会议召开前能够全面及时地提供相关资料，对 本人提出的问题或建议及时进行解答或落实，为本人履职提 供了必要的条件和充分的支持。 （八）培训和学习情况 报告期内，本人认真学习监管机构、自律组织颁布的各 项法律、法规及相关制度。积极参加上海证券交易所组织的 《独立董事后续培训》《独立董事专项合规培训》《独立董事 反舞弊履职要点及建议专题培训》，中国上市公司协会组织 的《独立董事信息库课程培训》以及北京上市公司协会组织 的《诚信建设专题》《上市公司治理实践专题》培训等6期 培训。更好地理解独立董事制度改革方向和制度要求，尽快 适应改革变化，增强合规意识。进一步加强规范公司法人治 理结构和社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解。 及时掌握最新的监管政策和方向，不断提高履职能力，为公 司的科学决策和风险防范，提供专业的意见和建议，促进公 司进一步规范运作。 三、重点关注事项的情况 根据法律法规及公司规章制度的相关要求，依法合规地 对相关重点事项作出明确判断，独立、客观地发表了意见并 提出建议。具体情况如下： （一）关联交易情况 根据《上市公司治理准则》等相关制度的要求，对公司 发生的关联交易进行了审核，认为发生的日常关联交易事项 遵循了公平、自愿、诚信的原则，交易定价公允合理，符合 市场公平交易原则及相关法律、法规的要求。 （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案 经核查，公司及相关方均严格履行所作出的承诺，未发 现违反承诺的情况，不涉及公司及相关方变更或者豁免承诺 的方案的情形。 （三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及 采取的措施 报告期内，不涉及公司被收购的情形。 （四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内 部控制评价报告 报告期内，本人认真审阅公司年度报告、半年度报告、 季度报告，并出席审计委员会会议参与讨论研究，认为公司 财务报告真实、准确、完整，公允地反映了公司的财务状况 和经营成果。 根据《企业内部控制基本规范》等相关法律法规的要求， 公司对内部控制体系建设情况进行了自我评价并出具了评 价报告。经审阅，认为公司内部控制评价报告全面地反映了 公司内部控制体系的建立、健全情况，内部控制体系建设符 合有关要求，内部控制体系运行有效。 （五）聘任会计师事务所 经核查，认为北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（简称“德皓国际”）具备为上市公司提供审计服务的经验 与能力，能够独立对公司财务状况和内控进行审计，满足公 司财务和内控审计工作要求，符合公司业务发展情况及整体 审计的需要，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司 聘任德皓国际为公司2024、2025年度财务报告审计机构和 内部控制审计机构。 （六）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计 估计变更或者重大会计差错更正 报告期内，不存在因会计准则变更以外的原因作出会计 政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。 （七）董事、高级管理人员的薪酬 作为薪酬与考核委员会主任，对公司董事、监事、高级 管理人员的薪酬方案进行审核并发表意见，认为薪酬方案科 学、合理，符合监管导向、行业特点和公司实际情况，有利 于强化董事、高级管理人员勤勉尽责、促进公司持续稳健发 展。 四、总体评价和建议 任职以来，本人按照相关法律法规和公司规章要求，本 着忠实、勤勉、独立、谨慎的原则，充分发挥独立董事的作 用，有效维护全体股东特别是中小股东的合法权益。 2025年，本人将继续客观、公正地履行独立董事职责， 不断提高自身专业水平和决策能力，加强与公司董事、监事 及管理层的沟通交流，深入了解公司经营状况，运用专业知 识和经验为公司的发展提供合理建议，为董事会的科学决策 提供参考意见，提高公司治理水平，促进公司持续稳健发展。 独立董事：朱 玉 2025年4月28日 附件三： 华创云信数字技术股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （钱红骥） 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》等有关规定， 本人作为华创云信数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）独 立董事，现将2024年度独立董事工作情况报告如下： 一、本人基本情况 本人钱红骥，男，1975年5月生,北京大学法律硕士。曾任北 京市外企服务集团有限公司法律部职员，北京丰联立成律师事务 所律师合伙人，中国青年政治学院法学院法律硕士生导师，中国 政法大学法学院六年制法学实验班导师，大成DENTONS全球董 事局董事、中国区顾问委员会委员、中国区董事局董事、中国区 管理委员会委员、北京总部顾问委员会委员,中国证券投资者保护 工作专家委员会委员，第八届北京市律师协会侵权法专业委员会 委员，北京青年商会第四专业委员会委员，北京太比雅科技股份 有限公司监事会主席等社会职务。北京遵义商会监事长，遵义仲 裁委员会第二届仲裁员，北京贵州企业商会理事会成员，北京贵 州企业商会常务副会长。现任北京大成律师事务所高级合伙人、 党委副书记、顾问委员会委员,中国生物科技服务控股有限公司、 和泓服务集团有限公司独立非执行董事，华创云信数字技术股份 有限公司独立董事。 本人在任职期间忠实勤勉、独立公正地履行职责，不存在任 何影响担任公司独立董事独立性的情况，未受到公司及其主要股 东、或者其他与公司存在利害关系的单位或者个人的影响。 二、报告期及延续至报告披露日，履职概况 （一）参加股东会、董事会会议情况 任期以来，本人亲自出席历次股东会、董事会会议。本着勤 勉尽责的态度，听取股东就公司经营与管理发表的意见以及经营 管理层对公司重大决策事项的报告，认真审阅会议议案及相关材 料，主动参与各项议案的讨论并提出合理意见或建议，为董事会 作出正确、科学决策发挥积极作用。 （二）参加专门委员会及独立董事专门会议情况 本人充分利用专业的法律知识，积极发挥独立董事作用，防 控企业风险，促进公司规范运作。一是作为提名委员会主任，负 责召集和主持提名委员会会议，规范公司董事、高级管理人员的 产生机制，优化公司管理团队的人员构成。二是作为薪酬与考核 委员会委员，对公司董事、高级管理人员的薪酬方案进行审核， 建立健全公司激励考核约束机制，促进公司持续稳健发展。 （三）参加独立董事专门会议情况 作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，关注公司经营、 财务管理、关联交易、内部控制等事项进行认真审查，对必要事 项发表独立意见，参加独立董事专门会议，对公司重大事项进行 深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表意见。 （四）与会计师事务所沟通的情况 在年度报告审计期间，与审计委员会、年审会计师沟通协商 审计工作计划，明确审计范围、时间安排、审计人员、审计策略、 审计重点等，对会计师审计过程中重点关注事项要求公司进行解 释说明，并督促会计师遵守职业准则，勤勉尽责，确保年度审计 报告的真实、完整、准确，充分发挥独立董事的监督作用。 （五）与中小股东的沟通交流情况 通过出席股东会、关注公司上证E互动平台、公司舆情信息 等多种渠道，了解中小股东的诉求和建议，积极履行维护中小股 东权益的职责，监督公司提高治理水平。 （六）在公司工作及公司配合情况 本人严格遵守相关法律法规及《公司章程》对独立董事履职 的要求，通过参加董事会、股东会、董事会专门委员会、独立董 事专门会议以及到公司进行现场考察调研，听取相关工作汇报， 深入了解公司的内部控制和财务状况，重点关注了解公司的经营 状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况等相关事项， 及时获悉公司各重大事项的进展情况。公司灵活采用现场结合视 频会议、通讯会议等方式组织召开董事会、股东会等会议，本人 也通过电话、通讯等方式与公司其他董事、高级管理人员以及相 关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影 响，及时对公司经营管理提出建议。2024年度在公司工作时间达 到15个工作日以上。 重大事项董事会及专门会议召开前，本人认真查阅信息数据 和资料、重大事项专项说明，提供专业意见，有效提高会议决策 质量。公司不断加强独董履职保障，积极配合本人工作，在每次 会议召开前能够全面及时地提供相关资料，对本人提出的问题或 建议及时进行解答或落实，为本人履职提供了必要的条件和充分 的支持。 (七)培训和学习情况 自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各 项规章制度，积极参加相关法律、法规和规章制度的培训，加强 上市公司规范运作、法人治理结构和保护中小股东权益等相关法 规的跟踪学习，及时掌握最新的监管政策和方向，不断提高自己 的履职能力，为公司的科学决策和风险防范，提供专业的意见和 建议，促进公司进一步规范运作。 三、重点关注事项的情况 根据法律法规及公司规章制度的相关要求，依法合规地对相 关重点事项作出明确判断，独立、客观地发表了意见并提出了建 议。具体情况如下： （一）关联交易情况 根据《上市公司治理准则》等相关制度的要求，对公司发生 的关联交易进行了审核，认为公司发生的日常关联交易事项遵循 了公平、自愿、诚信的原则，交易定价公允合理，符合市场公平 交易原则及有关法律、法规等规范性文件的要求。 （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案 经核查，公司及相关方均严格履行所作出的承诺，未发现违 反承诺的情况。报告期内，不涉及公司及相关方变更或者豁免承 诺的方案。 （三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的 措施 报告期内，不涉及公司被收购的情形。 （四）审阅财务会计报告 报告期内，本人参加年度审计沟通会，列席各期定期报告审 计委员会会议，认真审阅公司年度报告、半年度报告、季度报告， 并出席审计委员会会议参与讨论研究，认为公司财务报告真实、 准确、完整，公允地反映了公司的财务状况和经营成果。 （五）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变 更或者重大会计差错更正 报告期内，不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、 会计估计变更或者重大会计差错更正情形。 （六）增补董事情况 作为提名委员会主任，对董事候选人进行资格审查，认为候 选人具备与其行使职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质， 能够胜任所聘岗位。 （七）董事、高级管理人员的薪酬 作为薪酬与考核委员会委员，对公司董事、监事、高级管理 人员的薪酬方案进行审核并发表意见，认为薪酬方案科学、合理， 符合监管导向、行业特点和公司实际情况，有利于强化董事、高 级管理人员勤勉尽责、促进公司持续稳健发展。 四、总体评价和建议 任职以来，本人按照相关法律法规和公司规章要求，本着忠 实、勤勉、独立、谨慎的原则，充分发挥独立董事的作用，有效 维护全体股东特别是中小股东的合法权益。 2025年，本人将继续客观、公正地履行独立董事职责，不断 提高自身专业水平和决策能力，加强与公司董事、监事及管理层 的沟通交流，深入了解经营状况，运用专业知识和经验为公司的 发展提供合理建议，为董事会的科学决策提供参考意见，提高公 司治理水平，促进公司持续稳健发展。 独立董事：钱红骥 2025年4月28日 议案七 关于聘请公司 年度财务审计机构 2025 和内部控制审计机构的议案 各位股东及股东代表： 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、 期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与 能力。在为公司提供2024年度审计服务期间，能够勤勉尽责，恪 尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司 委托的各项工作，董事会同意聘任北京德皓国际会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机 构，聘期一年，提请股东会授权董事会，并同意董事会授权经营 管理层办理及签署相关服务协议等事项。根据公司实际业务情况， 拟定2025年度财务审计和内控审计费用总额约180万元。 该议案已经公司2025年4月28日召开的第八届董事会第十 二次会议审议通过，现提交本次股东会审议。 请各位股东及股东代表予以审议。 华创云信数字技术股份有限公司董事会 2025年5月22日 议案八 关于公司 年度日常关联交易执行情况及 2024 2025年度日常关联交易预计的议案 各位股东及股东代表： 一、日常关联交易基本情况 根据公司日常经营和业务发展的需要，参照《公司法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及其他有 关法律法规的规定，以及《公司章程》和《公司关联交易管理办 法》的要求，对公司2024年度日常关联交易执行情况进行确认， 并预计2025年度日常关联交易情况。具体如下： （一）2024年度日常关联交易预计和实际执行情况 2024年，公司严格按照披露的年度日常关联交易预计范围执 行关联交易，交易公允，符合公司及全体股东的利益，不存在损 害中小股东利益的情形。2024年度，公司日常关联交易执行情况 见下表：
 |