艾德生物(300685):2024年度股东大会决议
2024年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1.本次股东大会无变更、否决提案的情况； 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议； 3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、召集人：公司董事会 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 3、召开时间： （1）现场会议召开时间为：2025年5月14日（星期三）下午14:00 （2）网络投票时间为：2025年5月14日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月14日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月14日9:15-15:00。 4、股权登记日：2025年5月7日 5、现场会议召开地点：厦门市海沧区鼎山路39号公司1楼会议室 6、现场会议主持人：董事罗捷敏先生 由于公司董事长LI-MOU ZHENG先生因公外出不能主持本次会议，由半数以上董事共同推举董事罗捷敏先生主持本次会议。 7、出席会议情况： 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东146人，代表股份153,147,677股，占公司有表决权股份总数的38.9627％。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份111,793,154股，占公司有表决权股份总数的28.4416％。通过网络投票的股东137人，代表股份41,354,523股，占公司有表决权股份总数的10.5211％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东145人，代表股份65,446,061股，占公司有表决权股份总数的16.6503％。其中：通过现场投票的中小股东8人，代表股份24,091,538股，占公司有表决权股份总数的6.1292％。通过网络投票的中小股东137人，代表股份41,354,523股，占公司有表决权股份总数的10.5211％。 公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请见证律师出席或列席了本次会议。 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。 二、议案审议情况 经与会股东逐项审议，以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案： 1、2024年度董事会工作报告 总表决情况： 同意152,142,377股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3436％；反对981,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6410％；弃权23,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0154％。该议案获表决通过。 中小股东总表决情况： 同意64,440,761股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.4639％；反对981,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5000％；弃权23,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0361％。 2、2024年度监事会工作报告 总表决情况： 同意152,123,037股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3309％；反对999,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6529％；弃权24,740股（其中，因未投票默认弃权4,100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0162％。该议案获表决通过。 中小股东总表决情况： 同意64,421,421股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.4344％；反对999,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5278％；弃权24,740股（其中，因未投票默认弃权4,100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0378％。 3、2024年度财务决算报告 总表决情况： 同意152,122,877股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3308％；反对998,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6519％；弃权26,400股（其中，因未投票默认弃权6,900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0172％。该议案获表决通过。 中小股东总表决情况： 同意64,421,261股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.4341％；反对998,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5255％；弃权26,400股（其中，因未投票默认弃权6,900股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0403％。 4、2024年年度报告及其摘要 总表决情况： 同意152,139,577股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3417％；反对981,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6410％；弃权26,400股（其中，因未投票默认弃权6,900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0172％。该议案获表决通过。 中小股东总表决情况： 同意64,437,961股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.4596％；反对981,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5000％；弃权26,400股（其中，因未投票默认弃权6,900股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0403％。 5、关于2024年度利润分配方案的议案 总表决情况： 同意152,136,577股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3398％；反对985,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6436％；弃权25,500股（其中，因未投票默认弃权6,900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0167％。该议案获表决通过。 中小股东总表决情况： 同意64,434,961股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.4551％；反对985,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5060％；弃权25,500股（其中，因未投票默认弃权6,900股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0390％。 6、关于续聘会计师事务所的议案 总表决情况： 同意152,145,237股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3454％；反对976,040股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6373％；弃权26,400股（其中，因未投票默认弃权6,900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0172％。该议案获表决通过。 中小股东总表决情况： 同意64,443,621股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.4683％；反对976,040股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4914％；弃权26,400股（其中，因未投票默认弃权6,900股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0403％。 7、关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案 总表决情况： 同意152,159,837股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3550％；反对961,440股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6278％；弃权26,400股（其中，因未投票默认弃权6,900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0172％。该议案获表决通过。 中小股东总表决情况： 同意64,458,221股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.4906％；反对961,440股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4691％；弃权26,400股（其中，因未投票默认弃权6,900股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0403％。 8、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 总表决情况： 同意134,607,455股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的87.8939％；反对18,512,682股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的12.0881％；弃权27,540股（其中，因未投票默认弃权6,900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0180％。该议案获表决通过。 中小股东总表决情况： 同意46,905,839股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的71.6710％；反对18,512,682股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的28.2869％；弃权27,540股（其中，因未投票默认弃权6,900股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0421％。 9、关于修订<公司章程>的议案 总表决情况： 同意152,141,437股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3430％；反对977,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6379％；弃权29,240股（其中，因未投票默认弃权6,900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0191％。该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。该议案获表决通过。 中小股东总表决情况： 同意64,439,821股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.4625％；反对977,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4928％；弃权29,240股（其中，因未投票默认弃权6,900股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0447％。 三、律师出具的法律意见 上海市锦天城律师事务所指派江志君律师、梁玥律师出席了本次股东大会，进行见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员、召集人的资格以及表决程序事宜，符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。 四、备查文件 1、公司2024年度股东大会决议； 2、上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书。 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 董 事 会 2025年 5月 14日 中财网
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