新大洲A(000571):召开2025年第五次临时股东会的通知
关于召开2025年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：本次股东会为新大洲控股股份有限公司 2025年第五次临时股东会。 2．股东会的召集人：公司第十一届董事会。公司第十一届董事会 2025年第五次临时会议于 2025年 5月 15日召开，会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第五次临时股东会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的时间、方式 （1）现场会议召开时间为：2025年 6月 3日（星期二）14:30时。 （2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 6月 3日 9:15时~15:00时期间的任意时间。通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 6月 3日 9:15~9:25,9:30~11:30和 13:00~15:00时。 5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6．会议的股权登记日：2025年 5月 27日 7．会议出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截止股权登记日 2025年 5月 27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。前述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。 （2）本公司董事、监事和高级管理人员。 （3）本公司聘请的律师。 8．现场会议召开地点：海南省海口市航安一街 5号海口美兰国际机场酒店会议室。 二、会议审议事项 1．本次股东会提案编码示例表
本次会议审议提案 1、5、9、10和 11的内容请见本公司于 2024年 3月 16日刊登在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告；本次会议审议提案 2、3、4、6、7、8的内容请见本公司于 2025年 3月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。 3．特别强调事项 本次股东会审议的提案为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。本次股东会审议的第2项提案需逐项表决。 本次股东会的提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司就上述提案将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。 本次股东会的提案为关联交易事项，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 三、参加现场股东会会议登记方法 1．登记方式 （1）法人股东须持股东账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书、授权委托书及出席人身份证办理登记手续； （2）个人股东须持本人身份证、证券账户卡；委托代理人须持本人和委托人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。 2．登记时间：2025年 5月 28日~5月 29日（9:30～11:30，13:30～15:30）； 会上若有股东发言，请于 2025年 5月 29日 15:30前，将发言提纲提交公司董事会秘书处。 3．登记地点：上海市浦东新区银城路 88号中国人寿金融中心 40楼 03-06室。 4．其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。 五、其他事项 1．会议联系方式： 联 系 人：王焱女士 联系地址：上海市浦东新区银城路 88号中国人寿金融中心 40楼 03-06室 邮政编码：200120 联系电话：（021）61050135 传 真：（021）61050136 电子邮箱：[email protected] 2．凡参加会议的股东食宿及交通费自理。 3．网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。 4．授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。 六、备查文件 新大洲控股股份有限公司第十一届董事会 2025年第五次临时会议决议。 新大洲控股股份有限公司董事会 2025年 5月 15日 附件 1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1．投票代码与投票简称：投票代码为“360571”，投票简称为“大洲投票”。 2．填报表决意见 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2025年 6月 3日的交易时间，即 9:15~9:25,9:30~11:30 和13:00~15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为 2025年 6月 3日 9:15~15:00。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件 2： 授权委托书 兹委托 （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席新大附件 2： 授权委托书 兹委托 （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席新大
2．委托人为法人股东的，应当加盖单位公章。 3．本授权委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束时。 中财网
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