金洲管道(002443):金洲管道2024年年度股东大会法律意见书
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本法律意见书仅用于为公司本次股东大会见证之目的，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司将本法律意见书作为公司本次股东大会的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。 本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文 件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 （一）公司董事会已于 2025年 4月 25日在公司指定信息披露媒体上刊载了《浙江金洲管道科技股份有限公司关于召开 2024年年度股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》中载明了本次股东大会的会议召开时间、会议召开地点、会议召集人、会议召开及表决方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法、联系方式等事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权。由于本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司在《会议通知》中还对网络投票的投票时间、投票程序等有关事项做出了明确说明。 （二）公司本次股东大会现场会议于 2025年 5月 15日 14:30在公司会议室召开，公司董事长李兴春主持本次股东大会。 （三）本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。网络投票时间：2025年 5月 15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月15日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午 13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 5月 15日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。 （四）公司本次股东大会召开的实际时间、地点和审议的议案内容与《会议通知》所载一致。 本所律师核查后认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。 二、本次股东大会出席会议人员及召集人的资格 （一）根据本次股东大会的《会议通知》，有权出席本次股东大会的人员为深圳证券交易所截至 2025年 5月 9日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的全体股东或其委托的代理人，公司的董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师。 （二）根据现场出席会议的股东的身份证明及股东登记的相关资料等，现场出席本次股东大会的股东共 2名，代表有表决权的股份数 1,476,097股，占公司有表决权股份总数的 0.2880%。 根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的 网络投票结果，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过网络有效投票的股东共 122名，代表有表决权的股份数 113,410,390股，占公司有表决权股份总数的 22.1290%。 上述现场出席本次股东大会及通过网络出席本次股东大会的股东及股东代理人合计 124名，代表有表决权的股份数 114,886,487股，占公司股份总数的22.4170%。其中中小投资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共计 121名，代表有表决权的股份数 2,851,111股，占公司有表决权股份总数的 0.5563%。 （三）出席及列席本次股东大会的人员为公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。 （四）本次股东大会的召集人为公司董事会。 本所律师核查后认为，本次股东大会的出席会议人员、召集人符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，该等出席会议人员、召集人具备出席、召集本次股东大会的资格。本次股东大会出席会议人员、召集人的资格合法、有效。 三、本次股东大会的表决程序和表决结果 （一）本次股东大会的表决程序 本次股东大会就《会议通知》中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。在现场投票全部结束后，本次股东大会按《公司章程》《股东大会议事规则》规定的程序由股东代表、公司监事以及本所律师进行计票和监票，并统计了投票的表决结果。网络投票按照《会议通知》确定的时段，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，深圳证券信息有限公司提供了网络投票的股份总数和网络投票结果。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，并对中小投资者股东表决进行了单独计票，形成本次股东大会的最终表决结果。 （二）本次股东大会的表决结果 1、审议通过《2024年度董事会工作报告》 表决情况：同意 114,060,787股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.2813%；反对 815,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.7100%；弃权 10,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0087%。 其中，出席会议的中小投资者股东的表决情况为：同意 2,025,411股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 71.0394％；反对 815,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.6099％；弃权 10,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3507％。 2、审议通过《2024年监事会工作报告》 表决情况：同意 114,060,787股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.2813%；反对 817,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.7117%；弃权 8,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0070%。 其中，出席会议的中小投资者股东的表决情况为：同意 2,025,411股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 71.0394％；反对 817,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.6800％；弃权 8,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2806％。 3、审议通过《2024年度财务决算报告》 表决情况：同意 114,060,787股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.2813%；反对 817,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.7117%；弃权 8,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0070%。 其中，出席会议的中小投资者股东的表决情况为：同意 2,025,411股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 71.0394％；反对 817,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.6800％；弃权 8,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2806％。 4、审议通过《2024年度利润分配预案》 表决情况：同意 114,047,787股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.2700%；反对 828,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.7213%；弃权 10,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0087%。 其中，出席会议的中小投资者股东的表决情况为：同意 2,012,411股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 70.5834％；反对 828,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 29.0659％；弃权 10,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3507％。 5、审议通过《2024年年度报告及年度报告摘要》 表决情况：同意 114,060,787股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.2813%；反对 815,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.7100%；弃权 10,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0087%。 其中，出席会议的中小投资者股东的表决情况为：同意 2,025,411股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 71.0394％；反对 815,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.6099％；弃权 10,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3507％。 6、审议通过《关于续聘 2025年度审计机构的议案》 表决情况：同意 114,056,187股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.2773%；反对 817,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.7117%；弃权 12,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0110%。 其中，出席会议的中小投资者股东的表决情况为：同意 2,020,811股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 70.8780％；反对 817,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.6800％；弃权 12,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4419％。 7、审议通过《关于公司董事薪酬及独立董事津贴的议案》 表决情况：同意 114,029,187股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.2538%；反对 838,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.7298%；弃权 18,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0164%。 其中，出席会议的中小投资者股东的表决情况为：同意 1,993,811股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 69.9310％；反对 838,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 29.4061％；弃权 18,900股（其中，因未投票默认弃权 10,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6629％。 8、审议通过《关于公司为下属公司提供融资担保及下属公司为公司提供融资担保的议案》 表决情况：同意 114,026,887股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.2518%；反对 835,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.7276%；弃权 23,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0206%。 其中，出席会议的中小投资者股东的表决情况为：同意 1,991,511股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 69.8504％；反对 835,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 29.3184％；弃权 23,700股（其中，因未投票默认弃权 10,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8313％。 本议案为特别决议事项，当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。 9、审议通过《关于公司 2025年度日常关联交易预计的议案》 9.01《关于公司与金洲集团有限公司发生日常关联交易的议案》 表决情况：同意 112,572,690股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.2526%；反对 828,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.7306%；弃权 19,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0168%。 其中，出席会议的中小投资者股东的表决情况为：同意 2,003,411股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 70.2677％；反对 828,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 29.0624％；弃权 19,100股（其中，因未投票默认弃权 10,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6699％。 公司关联股东沈淦荣对该议项已回避表决。 9.02《关于本公司、全资子公司浙江金洲管道工业有限公司及控股子公司张家港沙钢金洲管道有限公司与江苏沙钢集团有限公司及下属子公司签署<关于日常关联交易的框架协议>的议案》 表决情况：同意 114,045,087股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.2650%；反对 823,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.7166%；弃权 21,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0184%。 其中，出席会议的中小投资者股东的表决情况为：同意 2,006,711股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 70.3835％；反对 823,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.8765％；弃权 21,100股（其中，因未投票默认弃权 10,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7401％。 综合现场投票、网络投票的结果，本次股东大会表决结果如下： 本次股东大会审议的议案均获通过。 本所律师核查后认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，表决结果合法、有效。 四、结论意见 综上所述，本所律师认为： 浙江金洲管道科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。 ——本法律意见书正文结束—— （本页无正文，为《国浩律师（杭州）事务所关于浙江金洲管道科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》的签署页） 本法律意见书正本两份，无副本。 本法律意见书的出具日为二零二五年五月十五日。 国浩律师（杭州）事务所 经办律师：何晶晶___________ 负责人：颜华荣___________ 金伟伟___________ 中财网
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