新洁能(605111):江苏世纪同仁律师事务所关于无锡新洁能股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书
无锡新洁能股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见书 致：无锡新洁能股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本所律师出席贵公司 2024年年度股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会由董事会召集，2025年 4月 24日，贵公司召开第四届董事会第二十一次会议，决定于 2025年 5月 15日召开 2024年年度股东大会。2025年 4月 25日，贵公司在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《关于召开 2024年年度股东大会的通知》，贵公司在本次股东大会召开 20日前刊登了会议通知。 2、贵公司本次股东大会于2025年5月15日10点00分在无锡市新吴区电腾路6号贵公司会议室如期召开，会议由董事长朱袁正先生主持，会议召开的时间、地点等相关事项与通知的内容一致。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，贵公司通过上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台（网址:vote.sseinfo.com）向公司股东提供了网络形式投票平台，网络投票的时间和方式与本次股东大会通知的内容一致。 经查验贵公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议内容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项，贵公司本次会议召开的时间、地点、会议议题等与会议公告一致，本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》和公司《章程》的规定。 二、关于本次股东大会出席人员的资格和召集人资格 1、出席人员的资格 经本所律师查验，通过现场参与表决与网络投票参与表决的股东共386名，持有公司有表决权的股份数共计109,796,611股，占公司有表决权股份总额的26.5031%。 贵公司的董事、监事、高级管理人员出席了会议。 经查验贵公司的股东名册、出席本次股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书及签到名册，本所律师认为：出席本次股东大会的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。 2、召集人资格 本次股东大会由贵公司董事会召集，召集人资格符合法律和公司《章程》的规定，合法、有效。 三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果 经查，公司本次股东大会就公告中列明的审议事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按公司《章程》的规定进行了计票、监票，审议通过了如下议案： 1、《关于 2024年度董事会工作报告的议案》； 该议案表决结果：同意 109,385,731股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6257%；反对 361,750股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3294%；弃权49,130股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0449%。 、《公司 年度监事会工作报告的议案》； 2 2024 该议案表决结果：同意 109,386,791股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6267%；反对 359,990股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3278%；弃权49,830股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0455%。 3、《关于 2024年度财务决算报告的议案》； 该议案表决结果：同意 109,396,347股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6354%；反对 361,034股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3288%；弃权39,230股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0358%。 、《关于 年度利润分配预案的议案》； 4 2024 该议案表决结果：同意 109,378,871股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6195%；反对 377,010股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3433%；弃权40,730股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0372%。 其中，中小投资者的表决情况为：同意 11,048,853股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 96.3568%；反对 377,010股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 3.2878%；弃权 40,730股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.3554%。 5、《关于公司 2024年年度报告及摘要的议案》； 该议案表决结果：同意 109,393,851股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6331%；反对 363,030股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3306%；弃权39,730股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0363%。 6、《关于公司董事 2025年度薪酬方案暨确认 2024年度薪酬执行情况的议案》； 该议案表决结果：同意 13,500,037股，占出席会议有效表决权股份总数的96.7961%；反对 400,302股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.8701%；弃权46,530股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3338%。 其中，中小投资者的表决情况为：同意 11,019,761股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 96.1031%；反对 400,302股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 3.4910%；弃权 46,530股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.4059%。 7、《关于公司监事 2024年度薪酬执行情况的议案》； 该议案表决结果：同意 109,348,915股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6025%；反对 390,574股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3557%；弃权45,730股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0418%。 8、《关于公司续聘会计师事务所的议案》； 该议案表决结果：同意 109,405,591股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6438%；反对 351,590股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3202%；弃权39,430股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0360%。 其中，中小投资者的表决情况为：同意 11,075,573股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 96.5899%；反对 351,590股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 3.0662%；弃权 39,430股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.3439%。 9、《关于取消监事会并按照最新规定修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》； 该议案表决结果：同意 109,413,007股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6506%；反对 344,132股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3134%；弃权39,472股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0360%。 10、《关于变更公司注册地址并同步修改公司章程的议案》； 该议案表决结果：同意 109,427,511股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6638%；反对 338,370股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3081%；弃权30,730股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0281%。 、《关于选举公司董事的议案》； 11 、《关于选举朱袁正先生担任公司董事的议案》； 11.01 该议案表决结果：同意 108,276,959股，占出席会议有效表决权股份总数的98.6159%。 11.02、《关于选举叶鹏先生担任公司董事的议案》； 该议案表决结果：同意 108,290,441股，占出席会议有效表决权股份总数的98.6282%。 11.03、《关于选举王成宏先生担任公司董事的议案》； 该议案表决结果：同意 108,287,337股，占出席会议有效表决权股份总数的98.6253%。 11.04、《关于选举顾朋朋先生担任公司董事的议案》； 该议案表决结果：同意 108,289,717股，占出席会议有效表决权股份总数的98.6275%。 11.05、《关于选举朱久桃先生担任公司董事的议案》； 该议案表决结果：同意 108,320,113股，占出席会议有效表决权股份总数的98.6552%。 11.06、《关于选举杨卓先生担任公司董事的议案》。 该议案表决结果：同意 108,318,592股，占出席会议有效表决权股份总数的98.6538%。 12、《关于选举公司独立董事的议案》； 12.01、《关于选举朱和平先生担任公司董事的议案》； 该议案表决结果：同意 108,301,815股，占出席会议有效表决权股份总数的98.6385%。 12.02、《关于选举王英女士担任公司董事的议案》； 该议案表决结果：同意 100,622,115股，占出席会议有效表决权股份总数的91.6440%。 12.03、《关于选举丁键先生担任公司董事的议案》。 该议案表决结果：同意 108,402,229股，占出席会议有效表决权股份总数的98.7300%。 上述议案中，议案 6、7涉及关联股东回避表决；议案 9、10属特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3以上通过；其余议案以普通决议形式审议通过；议案 11、12采用累积投票方式进行表决。 本次股东大会按照法律、法规及公司《章程》的程序进行计票及监票，合并现场投票和网络投票结果，并当场宣布现场表决结果。出席本次股东大会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。 本次会议的表决结果已载入会议记录，会议记录及决议由出席会议的公司董事签名。 本所律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合公司《章程》的规定。贵公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、结论意见 综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。 （以下无正文） 中财网
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