卓翼科技(002369):2024年度股东大会决议
深圳市卓翼科技股份有限公司 2024年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况和出席情况 （一）会议召开情况 1.本次股东大会的召开时间 （1）现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）15:30 （2）网络投票时间：2025年5月15日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 5月 15日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025年 5月15日9:15-15:00。 2.现场会议召开地点：深圳市南山区南头街道大新路 198号创新大厦 B栋12楼大会议室。 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4.会议召集人：公司第六届董事会。 5.会议主持人：公司董事长李兴舫先生。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 （二）股东出席总体情况 通过现场和网络投票的股东1,165人，代表股份76,328,770股，占公司有表决权股份总数的13.4629％。 其中：通过现场投票的股东3人，代表股份72,336,772股，占公司有表决权股份总数的12.7588％。 通过网络投票的股东1,162人，代表股份3,991,998股，占公司有表决权股份总数的0.7041％。 （三）中小股东出席情况 通过现场和网络投票的中小股东1,162人，代表股份3,991,998股，占公司有表决权股份总数的0.7041％。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。 通过网络投票的中小股东1,162人，代表股份3,991,998股，占公司有表决权股份总数的0.7041％。 （四）其他人员出席情况 公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，北京德恒律师事务所见证律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。 二、提案审议及表决情况 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下： 1.审议通过了《2024年度董事会工作报告》。 总表决情况：同意75,531,272股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9552％；反对 478,798股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6273％；弃权318,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4175％。 中小股东总表决情况：同意3,194,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.0226％；反对478,798股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.9939％；弃权318,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.9835％。 表决结果：通过。 2.审议通过了《2024年度监事会工作报告》。 总表决情况：同意75,525,572股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9477％；反对 478,398股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6268％；弃权324,800股（其中，因未投票默认弃权4,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4255％。 中小股东总表决情况：同意3,188,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.8798％；反对478,398股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.9839％；弃权324,800股（其中，因未投票默认弃权4,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.1363％。 表决结果：通过。 3.审议通过了《2024年度财务决算报告》。 总表决情况：同意75,506,572股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9228％；反对 499,198股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6540％；弃权323,000股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4232％。 中小股东总表决情况：同意3,169,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.4038％；反对499,198股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.5050％；弃权323,000股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.0912％。 表决结果：通过。 4.审议通过了《2024年年度报告及其摘要》。 总表决情况：同意75,518,072股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9379％；反对 490,498股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6426％；弃权320,200股（其中，因未投票默认弃权4,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4195％。 中小股东总表决情况：同意3,181,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.6919％；反对490,498股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.2870％；弃权320,200股（其中，因未投票默认弃权4,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.0210％。 表决结果：通过。 5.审议通过了《2024年度利润分配预案》。 总表决情况：同意75,447,872股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8459％；反对 556,098股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7286％；弃权324,800股（其中，因未投票默认弃权5,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4255％。 中小股东总表决情况：同意3,111,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.9334％；反对556,098股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.9303％；弃权324,800股（其中，因未投票默认弃权5,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.1363％。 表决结果：通过。 6.审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》。 总表决情况：同意75,565,972股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0006％；反对 428,598股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5615％；弃权334,200股（其中，因未投票默认弃权10,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4378％。 中小股东总表决情况：同意3,229,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.8918％；反对428,598股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.7364％；弃权 334,200股（其中，因未投票默认弃权10,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.3717％。 表决结果：通过。 7.审议通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》。 总表决情况：同意75,430,972股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8238％；反对 532,298股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6974％；弃权365,500股（其中，因未投票默认弃权12,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4788％。 中小股东总表决情况：同意3,094,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.5101％；反对532,298股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.3341％；弃权 365,500股（其中，因未投票默认弃权12,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.1558％。 表决结果：通过。本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3 以上通过。 8.审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。 总表决情况：同意75,423,972股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8146％；反对 531,598股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6965％；弃权373,200股（其中，因未投票默认弃权12,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4889％。 中小股东总表决情况：同意3,087,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.3347％；反对531,598股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.3166％；弃权 373,200股（其中，因未投票默认弃权12,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.3487％。 表决结果：通过。 三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所 2.见证律师姓名：贺秋平、戴昊辰 3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。 四、备查文件 1.深圳市卓翼科技股份有限公司2024年度股东大会决议； 2.北京德恒律师事务所关于深圳市卓翼科技股份有限公司2024年度股东大会的法律意见。 特此公告。 深圳市卓翼科技股份有限公司 董 事 会 2025年5月16日 中财网
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