圣诺生物(688117):2024年年度股东大会决议

时间：2025年05月15日 21:16:12 中财网

原标题:圣诺生物:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688117 证券简称：圣诺生物 公告编号：2025-017
成都圣诺生物科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年5月15日
（二）股东大会召开的地点：四川省成都市大邑县大安路98号成都圣诺生物科技股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	55
普通股股东人数	55
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	55,871,756
普通股股东所持有表决权数量	55,871,756
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	49.6997
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	49.6997

本次股东大会由董事会召集，会议由董事长文永均先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书余啸海先生出席了本次会议，公司其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	55,832,629	99.9299	649	0.0011	38,478	0.0689

2、议案名称：《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	55,832,629	99.9299	649	0.0011	38,478	0.0689

3、议案名称：《关于<公司2024年年度报告及其摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例	票数	比例
				（%）		（%）
普通股	55,832,629	99.9299	649	0.0011	38,478	0.0689

4、议案名称：《关于<公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	55,832,629	99.9299	649	0.0011	38,478	0.0689

5、议案名称：《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本方案及2025年中期分红规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	55,831,629	99.9281	1,649	0.0029	38,478	0.0689

6、议案名称：《关于续聘公司2025年度财务审计及内控审计机构的议案》审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	55,832,629	99.9299	649	0.0011	38,478	0.0689

7、议案名称：《关于公司2025年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	53,888,758	99.9255	1,649	0.0031	38,478	0.0713

8、议案名称：《关于公司2025年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	55,832,629	99.9299	649	0.0011	38,478	0.0690

9、议案名称：《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	12,591,628	99.6902	649	0.0051	38,478	0.3046

10、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会2025年度以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	55,831,629	99.9281	1,649	0.0029	38,478	0.0690

11、 议案名称：《关于2025年度申请银行综合授信额度并提供担保的议案》审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	55,832,629	99.9299	649	0.0011	38,478	0.0690

12、 议案名称：《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	53,600,378	99.9270	649	0.0012	38,478	0.0717

13、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	55,832,629	99.9299	649	0.0011	38,478	0.0689

14.00、议案名称：《关于修订部分治理制度的议案》
14.01、 议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	55,832,629	99.9299	649	0.0011	38,478	0.0689

14.02、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	55,832,629	99.9299	649	0.0011	38,478	0.0689

14.03、 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	55,832,629	99.9299	649	0.0011	38,478	0.0689

14.04、 议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	55,832,629	99.9299	649	0.0011	38,478	0.0689

14.05、 议案名称：《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	55,832,629	99.9299	649	0.0011	38,478	0.0689

14.06、 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	55,832,629	99.9299	649	0.0011	38,478	0.0689

14.07、 议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	55,832,629	99.9299	649	0.0011	38,478	0.0689

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
5	《关于2024年 度利润分配及 资本公积转增 股本方案及 2025年中期分 红规划的议案》	2,484 ,506	98.4106	1,649	0.0653	38,47 8	1.5241
6	《关于续聘公司 2025年度财务 审计及内控审 计机构的议案》	2,485 ,506	98.4502	649	0.0257	38,47 8	1.5241
7	关于公司2025 年度董事薪酬 的议案》	2,484 ,506	98.4106	1,649	0.0653	38,47 8	1.5241
9	关于预计2025 年度日常关联 交易额度的议 案》	2,485 ,506	98.4502	649	0.0257	38,47 8	1.5241
10	《关于提请股东 大会授权董事 会2025年度以 简易程序向特 定对象发行股 票并办理相关 事宜的议案》	2,484 ,506	98.4106	1,649	0.0653	38,47 8	1.5241

（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次议案1-9、11、12、14为普通决议议案，已获得参加表决的股东（包括股东代理人）所持有效表决票的二分之一以上表决通过；
2、特别决议情况：议案10、13为特别决议议案，已获得参加表决的股东（包括股东代理人）所持有效表决票的三分之二以上表决通过；
3、回避表决情况：议案7涉及关联股东已对议案7回避表决；关联股东四川赛诺投资有限公司、海南圣诺企业管理中心（有限合伙）、文永均、马兰文、乐普（北京）医疗器械股份有限公司已对议案9回避表决；文永均、王晓莉、余啸海、伍利、文发胜、卢昌亮、马中刚已对议案12回避表决。

4、中小投资者单独计票情况：议案5、6、7、9、10已对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：穆曼怡、刘恋恋
2、律师见证结论意见：
北京海润天睿律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

成都圣诺生物科技股份有限公司董事会
2025年5月16日