华秦科技(688281):2024年年度股东大会决议

时间：2025年05月15日 21:24:24 中财网

原标题:华秦科技:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2025-021
陕西华秦科技实业股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年5月15日
（二）股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区西部大道188号陕西华秦科技实业股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	107
普通股股东人数	107
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	151,641,806
普通股股东所持有表决权数量	151,641,806
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 （%）	77.8875
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	77.8875

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长折生阳先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席本次会议；高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于2024年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	151,567,538	99.9510	63,944	0.0421	10,324	0.0069

2、议案名称：《关于2024年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	151,567,538	99.9510	63,944	0.0421	10,324	0.0069

3、议案名称：《关于2024年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
		（%）		（%）		（%）
普通股	151,562,438	99.9476	69,044	0.0455	10,324	0.0069

4、议案名称：《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	151,567,538	99.9510	63,944	0.0421	10,324	0.0069

5、议案名称：《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案并2025年中期分红规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	151,565,614	99.9497	65,868	0.0434	10,324	0.0069

6、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	151,566,125	99.9500	65,222	0.0430	10,459	0.0070

7、议案名称：《关于公司董事、监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	43,997,409	99.8152	70,968	0.1610	10,459	0.0238

8、议案名称：《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	151,567,403	99.9509	63,944	0.0421	10,459	0.0070

9、议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	151,120,432	99.6561	510,915	0.3369	10,459	0.0070

10、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	151,562,303	99.9475	69,044	0.0455	10,459	0.0070

（二）现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
持股5%以上 普通股股东	107,546,918	100.0000	0	0.00	0	0.00
持股1%-5%普 通股股东	39,768,480	100.0000	0	0.00	0	0.00
持股1%以下 普通股股东	4,250,216	98.2389	65,868	1.5224	10,324	0.2387
其中：市值50 万以下普通股 股东	397,244	97.4327	10,467	2.5673	0	0.00
市值50万以 上普通股股东	3,852,972	98.3227	55,401	1.4137	10,324	0.2636

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
5	2024 《关于 年 度利润分配及 资本公积转增 股本预案并 2025年中期分 红规划的议案》	25,437,604	99.7013	65,868	0.2581	10,324	0.0406
6	《关于续聘会计 师事务所的议 案》	25,438,115	99.7033	65,222	0.2556	10,459	0.0411
7	《关于公司董 事、监事2024 年度薪酬执行 情况及2025年 度薪酬方案的 议案》	25,432,369	99.6808	70,968	0.2781	10,459	0.0411
8	《关于变更注册 资本、取消监事 会并修订<公司 章程>的议案》	25,439,393	99.7083	63,944	0.2506	10,459	0.0411
9	《关于修订公司 部分治理制度 的议案》	24,992,422	97.9565	510,91 5	2.0025	10,459	0.0410
10	《关于使用部分 超募资金永久 补充流动资金 的议案》	25,434,293	99.6883	69,044	0.2706	10,459	0.0411

（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议议案8作为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。

2、本次股东大会会议议案5、6、7、8、9、10对中小投资者进行了单独计票。

3、关联股东折生阳、周万城、泉州华秦万生商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、罗发、黄智斌、孙纪洲对议案7进行了回避表决。

三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：温昕、师彦泽
2、律师见证结论意见：
北京市嘉源律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

陕西华秦科技实业股份有限公司董事会
2025年5月16日