普元信息(688118):普元信息技术股份有限公司2024年年度股东大会决议

时间：2025年05月15日 21:24:24 中财网

原标题:普元信息:普元信息技术股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2025-021
普元信息技术股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年5月15日
（二）股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区学林路36弄研创园17号楼
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	35
普通股股东人数	35
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	26,746,834
普通股股东所持有表决权数量	26,746,834
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 （%）	29.1304
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	29.1304

本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘亚东先生主持，大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序、表决方式及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书张琴芳女士出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于《2024年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	26,741,469	99.9799	5,365	0.0201	0	0.0000

2、议案名称：关于《2024年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	26,644,469	99.6173	5,365	0.0201	97,000	0.3627

3、议案名称：关于《2024年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	26,644,469	99.6173	5,365	0.0201	97,000	0.3627

4、议案名称：关于《2024年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	26,741,469	99.9799	5,365	0.0201	0	0.0000

5、议案名称：关于2024年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	26,741,469	99.9799	5,365	0.0201	0	0.0000

6、议案名称：关于2025年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	26,720,182	99.9004	26,652	0.0996	0	0.0000

7、议案名称：关于2024年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	26,726,181	99.9228	20,653	0.0772	0	0.0000

8、议案名称：关于公司《未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	26,741,469	99.9799	5,365	0.0201	0	0.0000

9、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	26,738,381	99.9684	5,365	0.0201	3,088	0.0115

10、 议案名称：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	26,702,006	99.8324	41,740	0.1561	3,088	0.0115

11、 议案名称：关于公司2025年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	26,620,094	99.5261	26,652	0.0996	100,088	0.3742

12、 议案名称：关于公司2025年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	26,620,094	99.5261	26,652	0.0996	100,088	0.3742

13、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	26,741,469	99.9799	5,365	0.0201	0	0.0000

14、 议案名称：关于修订公司部分内部治理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	26,720,182	99.9004	26,652	0.0996	0	0.0000

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
7	关于2024年 度利润分配 方案的议案	2,694,323	99.2393	20,653	0.7607	0	0.0000
8	关于公司《未 来三年（2025 年-2027年） 股东分红回 报规划》的议 案	2,709,611	99.8024	5,365	0.1976	0	0.0000
9	关于续聘会 计师事务所	2,706,523	99.6887	5,365	0.1976	3,088	0.1137
	的议案
11	关于公司 2025年度董 事薪酬方案 的议案	2,588,236	95.3318	26,652	0.9817	100,088	3.6865

（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案8、议案13属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2、议案7、议案8、议案9、议案11对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所
律师：吕佳丽、孙天琪
2、律师见证结论意见：
公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、表决程序符合《公司法》《公司章程》以及《普元信息技术股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法、有效。

特此公告。

普元信息技术股份有限公司董事会
2025年5月16日