凯旺科技(301182):河南凯旺电子科技股份有限公司2024年年度股东大会决议
1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2025年 5月15日（星期四）14:30 2、网络投票时间：2025年 5月15日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月15日上午 9:15-9：25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月15日 9:15—15:00期间的任意时间。 （二）现场会议地点：河南凯旺电子科技股份有限公司科技楼三楼会议室 （三）召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 （四）召集人：公司董事会 （五）主持人：董事长、总经理陈海刚先生 （六）本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （七）会议出席情况 通过现场和网络投票的股东 58人，代表股份 59,963,500股，占公司有表决权股份总数的 62.5782％。 其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 59,850,000股，占公司有表决权股份总数的 62.4598％。 通过网络投票的股东 53人，代表股份 113,500股，占公司有表决权股份总数的0.1184％。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 58人，代表股份 59,963,500股，占公司有表决权股份总数的 62.5782％。 其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 59,850,000股，占公司有表决权股份总数的 62.4598％。 通过网络投票的股东 53人，代表股份 113,500股，占公司有表决权股份总数的0.1184％。 3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决，具体表决结果如下： 1、审议通过了《关于公司＜2024年年度报告＞及其摘要的议案》 总表决情况： 同意 59,923,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9333％；反对 16,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0267％；弃权 24,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0400％。 中小股东总表决情况： 同意 2,353,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3288％；反对 16,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6685％；弃权 24,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0027％。 2、审议通过了《关于公司 2024年度董事会工作报告的议案》 总表决情况： 同意 59,923,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9333％；反对 15,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0265％；弃权 24,100股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0402％。 中小股东总表决情况： 同意 2,353,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3288％；反对 15,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6643％；弃权 24,100股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0069％。 3、审议通过了《关于公司 2024年度财务决算报告的议案》 总表决情况： 同意 59,923,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9333％；反对 15,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0265％；弃权 24,100股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0402％。 中小股东总表决情况： 同意 2,353,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3288％；反对 15,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6643％；弃权 24,100股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0069％。 4、审议通过了 《关于公司 2024年度利润分配预案的议案》 总表决情况： 同意 59,923,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9333％；反对 15,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0265％；弃权 24,100股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0402％。 中小股东总表决情况： 同意 2,353,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3288％；反对 15,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6643％；弃权 24,100股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0069％。 5、审议通过了 《关于 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 总表决情况： 同意 59,923,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9333％；反对 15,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0265％；弃权 24,100股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0402％。 中小股东总表决情况： 同意 2,353,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3288％；反对 15,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6643％；弃权 24,100股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0069％。 6、审议通过了《关于续聘公司 2025年度外部审计机构的议案》 总表决情况： 同意 59,923,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9333％；反对 15,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0265％；弃权 24,100股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0402％。 中小股东总表决情况： 同意 2,353,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3288％；反对 15,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6643％；弃权 24,100股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0069％。 7、审议通过了《关于公司及子公司 2025年度向银行申请综合授信额度及接受关联方担保暨关联交易的议案》 总表决情况： 同意 2,353,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3246％；反对 15,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6643％；弃权 24,200股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0111％。 中小股东总表决情况： 同意 2,353,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3246％；反对 15,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6643％；弃权 24,200股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0111％。 8、审议通过了《关于公司预计 2025年度担保额度的议案》 总表决情况： 同意 59,920,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9288％；反对 18,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0310％；弃权 24,100股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0402％。 中小股东总表决情况： 同意 2,350,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2160％；反对 18,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7771％；弃权 24,100股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0069％。 9、审议通过了《关于公司 2025年度日常关联交易预计的议案》 总表决情况： 同意 2,353,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3246％；反对 15,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6643％；弃权 24,200股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0111％。 中小股东总表决情况： 同意 2,353,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3246％；反对 15,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6643％；弃权 24,200股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0111％。 10、审议通过了 《关于公司 2024年度监事会工作报告的议案》 总表决情况： 同意 59,923,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9331％；反对 16,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0267％；弃权 24,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0402％。 中小股东总表决情况： 同意 2,353,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3246％；反对 16,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6685％；弃权 24,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0069％。 11、审议通过了《关于公司开展票据池业务的议案》 总表决情况： 同意 59,923,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9333％；反对 16,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0267％；弃权 24,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0400％。 中小股东总表决情况： 同意 2,353,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3288％；反对 16,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6685％；弃权 24,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0027％。 12、审议通过了 《关于确认董事薪酬的议案》 总表决情况： 同意 2,350,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2160％；反对 18,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7771％；弃权 24,100股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0069％。 中小股东总表决情况： 同意 2,350,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2160％；反对 18,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7771％；弃权 24,100股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0069％。 13、审议通过了 《关于确认监事薪酬的议案》 总表决情况： 同意 59,920,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9288％；反对 18,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0310％；弃权 24,100股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0402％。 中小股东总表决情况： 同意 2,350,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2160％；反对 18,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7771％；弃权 24,100股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0069％。 14、审议通过了《关于增加公司经营场所及修订＜公司章程＞的议案》 总表决情况： 同意 59,923,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9333％；反对 15,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0265％；弃权 24,100股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0402％。 中小股东总表决情况： 同意 2,353,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3288％；反对 15,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6643％；弃权 24,100股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0069％。 15、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 总表决情况： 同意 59,920,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9288％；反对 18,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0310％；弃权 24,100股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0402％。 中小股东总表决情况： 同意 2,350,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2160％；反对 18,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7771％；弃权 24,100股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0069％。 三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：北京市康达（长沙）律师事务所 （二）律师姓名：陈孝辉、江忠皓 （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 （一）2024年年度股东大会会议决议； （二）北京市康达（长沙）律师事务所出具的《北京市康达（长沙）律师事务所关于河南凯旺电子科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 河南凯旺电子科技股份有限公司 董事会 2025年5月15日 中财网
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