浙文互联(600986):浙文互联2025年第一次临时股东大会决议

时间：2025年05月15日 22:59:28 中财网

原标题:浙文互联:浙文互联2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临2025-031
浙文互联集团股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025年5月15日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区高碑店乡高井文化园路8号东亿国际传媒产业园区二期元君书苑F1号楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	1,441
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	323,742,083
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）	21.7660

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，董事长唐颖主持，采用现场投票和网络投票相结合(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书兼副总经理王颖轶先生出席了本次会议。

二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	315,672,466	97.5074	7,072,417	2.1846	997,200	0.3080

注：若有尾差，系因四舍五入所致，下同。

2、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	310,396,646	95.8778	12,378,237	3.8235	967,200	0.2988

3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	310,403,446	95.8799	12,360,237	3.8179	978,400	0.3022

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于取消监事会并修订 《公司章程》的议案	111,30 4,808	93.2401	7,072, 417	5.9246	997, 200	0.8354
2	关于修订《股东会议事 规则》的议案	106,02 8,988	88.8205	12,378 ,237	10.3693	967, 200	0.8102
3	关于修订《董事会议事 规则》的议案	106,03 5,788	88.8262	12,360 ,237	10.3542	978, 400	0.8196

(三)关于议案表决的有关情况说明
议案1《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：张亚楠、柳思佳
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

浙文互联集团股份有限公司董事会
2025年5月16日
? 上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议