新城控股(601155):新城控股2024年年度股东大会会议资料
原标题:新城控股:新城控股2024年年度股东大会会议资料 目录 会议须知.......................................................................................................................1 会议议程.......................................................................................................................2 议案1：公司2024年度董事会工作报告..................................................................4 议案2：公司2024年度监事会工作报告................................................................18议案3：公司2024年度财务决算报告....................................................................21 议案4：公司2024年年度报告全文及其摘要........................................................23议案5：关于续聘公司2025年度审计机构的议案................................................24议案6：公司2024年度利润分配方案....................................................................27 议案7：关于公司2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案................30议案8：关于公司2025年度担保计划的议案........................................................31议案9：关于公司2025年度投资计划的议案........................................................42议案10：关于提供财务资助的议案........................................................................43 议案11：关于公司开展直接融资工作的议案........................................................46议案12：关于向关联方借款的议案........................................................................48 议案13：关于修订《公司章程》并取消监事会的议案........................................50议案14：关于修订公司部分制度文件的议案........................................................82议案15：关于选举董事的议案................................................................................83 会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保新城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“新城控股”）2024年年度股东大会的正常秩序和议事效率，根据《上市公司股东会规则》《公司章程》等有关规定，特制定会议须知如下： 一、公司股东出席本次会议，依法享有各项股东权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱本次会议的正常秩序。 二、现场出席的股东须遵从工作人员安排在指定区域就坐，并保持手机静音。 如股东要求在大会上发言，应根据大会安排有序发言。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员或其他相关人员回答股东提问。现场投票过程中股东应听从大会工作人员安排，维护好股东大会秩序。 会议议程 会议时间： 现场会议时间：2025年5月26日14点00分 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 现场会议地点：上海市普陀区中江路388弄6号新城控股大厦公司会议室会议议程： 一、主持人宣布会议开始； 二、宣读股东及股东代理人到会情况及股东资格审查结果； 三、审议股东大会议案： 1、公司2024年度董事会工作报告； 2、公司2024年度监事会工作报告； 3、公司2024年度财务决算报告； 4、公司2024年度报告全文及其摘要； 5、关于续聘公司2025年度审计机构的议案 6、公司2024年度利润分配方案； 7、关于公司2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案； 8、关于公司2025年度担保计划的议案； 9、关于公司2025年度投资计划的议案； 10、关于提供财务资助的议案； 11、关于公司开展直接融资工作的议案； 12、关于向关联方借款的议案； 13、关于修订《公司章程》并取消监事会的议案； 14、关于修订公司部分制度文件的议案； 15、关于选举公司董事的议案。 会议上还将听取《新城控股2024年度独立董事述职报告》。 四、股东发表审议意见； 五、投票表决； 六、监票人宣布表决结果； 七、见证律师宣读法律意见书； 八、会议结束。 议案1： 公司2024年度董事会工作报告 各位股东及股东委托代理人： 《新城控股2024年度董事会工作报告》已编制完成，现主要就2024年度董事会运作情况、公司2024年度主要经营业绩及2025年度工作计划汇报如下：一、董事会任职及运作情况 （一）任职情况 公司第四届董事会经2023年年度股东大会选举产生，任期自2024年5月29日至2027年5月28日。目前，公司董事会由王晓松、吕小平、李连军、姚志勇、徐建东5名董事组成，其中李连军、姚志勇、徐建东为独立董事。 （二）运作情况 2024年度，董事会依据《公司法》《公司章程》赋予的职权以及股东大会的授权，勤勉尽责、规范运作。报告期内，董事会共计召开8次会议，主要就定期报告、利润分配、对外投资、对外担保、关联交易、规范运作相关制度修订等事项进行了审议，各项议案均获得审议通过并按规定履行了信息披露义务。在董事会的督促下，各项决议均得到了及时有效执行。 二、董事会关于公司经营情况的讨论与分析 （一）报告期内公司主要经营情况 2024年，在行业发展新格局背景下，全体新城人深耕不辍、坚韧驼行，经受了市场周期的考验，淬炼了并肩作战的凝聚力。公司凭借“地产开发+商业运营”双轮驱动战略，进一步发挥优势，展现出良好的经营韧性，以变应变、拥抱变化、稳健发展，确保每一个开发项目如期交付，守护每一个吾悦广场精彩开业。 面对行业挑战，公司以实干精神和高度自律，持续保持“零违约”纪录，牢筑市场和投资者信任基石。 公司根据市场变化和自身优势，通过制定合理的经营战略，积极把握市场窗口，挖掘不同城市、不同需求的结构性机会，做好营销推广、提升货值变现能力，紧抓销售和资金回笼。报告期内，公司实现合同销售面积538.82万平方米，同比下降44.38%；完成合同销售金额401.71亿元，同比下降47.13%。报告期内，公司实现411.29亿元的全口径资金回笼，全口径资金回笼率为102.38%（全口径资金回笼率=全口径资金回笼/合同销售金额）。 自2022年7月中共中央政治局会议首次提出“保交楼”工作任务以来，“保交楼”持续成为各地稳楼市的关键词，同时也成为衡量房地产企业的重要指标。 2024年，公司上下齐心，共同努力，有力保障全年交付目标及吾悦广场开业100%达成，实现企业安全稳定的经营。报告期内，公司共计完成超10万套物业，1,388.85万平方米面积的交付，完成保交付任务。保交付过程中，公司稳定产品品质，从精致的立面美学到丰盛的庭院情境，每一处细节都蕴含着公司对品质生活的不懈追求；从交付一套好房到交付一种生活方式，每一个环节都实力兑现公司对美好生活的郑重承诺。报告期内，公司持续打造品质改善“品悦系”特色住宅产品，秉承“品质空间，与人欢喜”的价值主张，实现居住空间从物理容器到精神载体的跨越，塑造新城独有“味道”。报告期内，公司在由全联房地产商会指导，亿翰智库与艾迪格设计联合主办的2024超级产品力年度大会中斩获“2024全国第四代住宅项目典范”、“2024中国房企超级交付力TOP20”、“2024中国房企超级产品力TOP20”、“2024全国十大优秀代建项目”、“2024年中国代建企业产品力TOP10”等多个殊荣。 公司践行社会责任，坚持商业品质、坚守开业节点，从投资到建设倾力投入，攻坚克难，力保15座吾悦广场如期开业，开业数量位居行业前列。公司用一座座吾悦广场提升城市综合形象、助力经济的高质量发展，以一个个有温度、有特色的空间场景回应消费者对美好生活的期待，让人间的烟火气，从各个城市新的中心弥漫开来。在多变的市场形势下，7座公司持有项目的隆重揭幕兑现了公司对于政府的承诺，8座管理输出项目的精彩焕新不辜负委托方的信任，反映了公司强大的招商运营能力。截至报告期末，公司在全国136个城市布局200座吾悦广场，已开业及委托管理在营数量达173座，开业面积达1,601.07万平方米，出租率达97.97%。报告期内，吾悦广场客流总量达17.66亿人次，同比增长19%；总销售额905亿元（不含车辆销售），同比增长19%，含车辆总销售额为966亿元；截至报告期末，会员人数4,370万人，较2023年末增长32%。 城市消费市场快速增长的利好，通过多维度创新实现经营提升；作为为数不多的全国性规模化商业地产企业，在挑战与机遇中，公司以精细化运营为核心驱动，通过沉浸式商业场景打造、智慧化管理系统升级及多元业态组合优化，构建起差异化竞争优势。报告期内，公司实现商业运营总收入128.08亿元，同比增长13.10%，持续提升对公司的业绩贡献，展现出全国性商业运营龙头穿越周期的能力。 驼铃悠悠，沙海徐行。2024年10月，公司全新发布“吾悦商管”品牌及其企业人格，标志着“新吾悦、新征途”的正式启幕。与品牌共生、与品牌共荣、与品牌共赢，已成为新城商业实现差异化发展的运营优势。强者恒强，随着品牌丰富度的不断提升，吾悦广场势必将迈着更为稳健的步伐，在竞争激烈的商业市场中占据更有利的地位。新城商业的稳健发展立足于用心服务广域用户。目前，新城控股已与超3.2万家品牌携手同行，与4,370万会员亲密相伴，以专业匠心运营173座与人欢喜的吾悦广场，打造136城商业地标。新城商业在实现稳健发展的同时，不忘持续内生迭代思维和能力，不断思考和探索如何面对未来，延续健康、可持续发展的路径。作为业内最具影响力的商业地产领军企业之一，新城商业凭借愈发强大的商业运营能力，持续赢得消费者的认可。 此外，公司积极践行ESG理念，将可持续发展融入日常经营，报告期内，公司新建及在建项目的绿建覆盖率达到100%，累计获得68项国内外绿色及智慧认证，100座吾悦广场获得省级以上绿色商场称号。公司着力推进“公益三小时”活动，号召全体新城人从身边小事做起，让公益融入每个人的生活。作为率先发布可持续发展报告的上市企业，公司的MSCIESG评级提升至BBB级。 报告期内，在政策支持和中国人民银行的指导下，按照银行间市场交易商协会的统一部署，中债信用增进投资股份有限公司持续积极支持优质民营房地产企业进行公开市场融资。在其提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保下，公司在报告期内完成2笔共计29.2亿元中期票据的发行，发行利率持续降低，发行期限有所拉长，保障公司在稳定经营过程中的资金需求，降低融资成本，有效提振市场信心。 报告期内，公司在各大银行等金融机构的资信情况良好，与国内主要商业银行继续保持长期合作伙伴关系。截至报告期末，公司获得各大银行给予的集团授上述授信总额度内开展融资，以支持业务的发展。截至报告期末，公司整体平均融资成本为5.92%，较去年末下降0.28个百分点。报告期内，公司新增以吾悦广场为抵押的经营性物业贷及其他融资约205亿元，加权本金平均利率为4.97%，抵押率约50%。 截至报告期末，公司总资产为3,071.93亿元，归属于上市公司股东的净资产为608.69亿元。报告期内，公司实现结算面积1,388.85万平方米，实现结算金额1,336.66亿元（含合联营项目）。公司实现营业收入889.99亿元，较上年同期下降25.32%；实现归属于上市公司股东的净利润7.52亿元，较上年同期增长2.07%。报告期内，公司共实现126个子项目竣工交付，竣工面积为1,529.14万平方米（含合联营项目）。截至报告期末，公司共有160个子项目在建，总建筑面积达1,968.46万平方米（含合联营项目）。 （二）报告期内公司所处行业情况 1、市场延续筑底行情，成交规模再创新低 2024年，全国房地产市场呈现低位调整态势，商品房销售金额和销售面积双降。其中，商品房销售金额9.68万亿元，首次跌破10万亿关口，同比下降17.1%；商品房销售面积9.74亿平方米，同比下降12.9%。整体市场呈现前低后高、先抑后扬的趋势，下半年供需两端修复加快。 70城新建商品房价格指数整体仍处于下跌通道，整体降幅相较2023年进一步扩大。2024年10月以来，70城新建商品房价格指数同环比跌幅均实现连续两个月收窄，出现止跌回升的迹象。分能级来看，一线及部分热点二线城市韧性较好，三四线城市短期内房价上涨的动力依然不足。 2、货币政策灵活适度，精准有效发力 2024年以来，我国加大逆周期调节力度，频频打出货币政策“组合拳”，灵活适度、精准有效。截至四季度，金融机构人民币各项贷款余额255.68万亿元，同比增长7.6%，全年人民币贷款增加18.09万亿元。央行年内两次全面降准，合计释放中长期流动性约2万亿元，三次下调基准利率，将1年期和5年期LPR分别累计下调35和60个基点，降至3.1%和3.6%。同时，央行取消房贷利率下限并推动存量房贷利率降低，直接减轻居民的房贷负担，释放消费潜力。 3、国家大力提振消费，推动回归实体 展，旨在扩大内需、促进消费升级和优化商业布局。 （1）“两新”政策促进消费与设备更新 国家“两新”政策（大规模设备更新和消费品以旧换新）通过补贴和税收优惠，带动大宗耐用消费品（如家电、汽车）的销售。2024年安排超长期特别国债资金支持设备更新，间接提升购物中心内相关业态的消费活力。 （2）县域商业拓展与下沉市场开发 国家持续推进《县域商业三年行动计划（2023-2025年）》，鼓励购物中心向县城及乡镇延伸服务，提升县域消费潜力。例如，支持县城购物中心建设并辐射周边乡镇，通过下沉市场扩大消费覆盖面。 （3）国际消费中心城市建设 国务院《关于培育建设国际消费中心城市的指导意见》继续深化，推动购物中心等业态升级为综合性商业体，引入高端品牌和消费新场景（如沉浸式体验、智慧商圈等），提升消费吸引力。 （4）金融支持与多层次基础设施REITs 2021年，公募REITs试点正式落地，首批9单公募REITs项目在沪深交易所挂牌上市。作为深化金融供给侧改革、盘活存量资产的重要抓手，公募REITs自试点启动便承载着服务实体经济转型的战略使命。2023年，国家发改委和中国证监会分别将消费基础设施纳入公募REITs的底层资产范围，标志着公募REITs突破资产类型限制，市场边界向民生保障、商业服务等领域拓展。公募REITs致力打造“募-投-建-管-退”全周期闭环，与持有型不动产ABS、Pre-REITs、类REITs等创新工具协同共振，构建起多层次、全链条的资本生态体系。四年间，公募REITs市场实现从零到千亿级的规模跃迁，在2024年进入常态化发行新阶段，市场加速扩容，助力实体经济高质量发展和现代化产业体系建设。 （5）城市更新与存量改造 城市更新政策鼓励老旧商业设施改造升级，推动购物中心向数字化、绿色化转型。例如，支持存量项目改造为融合文化、娱乐、社交功能的复合空间，提升消费体验。 4、调控政策重大转向，加快构建行业发展新模式 2024年，面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，国内经济稳顺利完成全年经济增长目标。全年经济呈现前高、中低、后扬的态势，四季度经济增速拉升至5.4%，展现出了强大的韧性和潜力。 中央层面多次对房地产行业做出部署和指导性意见，为行业指明发展方向。 “926新政”成为转折点，行业定调转向，释放强烈的稳经济信号。地方层面优化调整力度加大，优化政策应出尽出，多数城市全面放开限制性政策。存量政策实现突破，政府工作报告首次提出盘活存量用地和商办用房，推进收购存量商品房。政策在不断试探市场的敏感点，以期找到最佳平衡点来推动房地产市场健康可持续发展。 由于市场需求尚未完全恢复，不确定性仍然较高，保持政策的连续性与稳定性至关重要。展望2025年，房地产政策有望在现有宽松基础上优化完善，下阶段继续围绕“促进需求”和“优化供给”展开，行业加快构建新发展模式。房企仍需轻重并举，开拓多元化业务布局，通过精细化管理，实现资金回笼和资产经营的高效运转，逐步重启增长。 5、新开购物中心增速放缓，三四线消费红利凸显 2024年，全国新开363个商业项目，新开业数量呈下降趋势，市场已从“重资源、重规模”直接进入“重品质、重运营”；存量改造逐年攀升，占新开业项目数量超10%，焕新调整成为强竞争的必备能力。 低线城市单位商业面积远未饱和，且消费意愿走高，2024年低线城市新开业餐饮、文化娱乐、生活休闲商户数同比增长47%、27%和58%，三四线消费需求的增长红利凸显。 6、品牌收缩与扩张并存，体验与效率并重 2024年购物中心品牌调整呈现“收缩与扩张并存，体验与效率并重”的特征。核心趋势包括：零售精细化、餐饮多元化、体验场景化、连锁规模化、区域下沉化。 （1）业态结构调整显著，餐饮与体验类业态持续扩张 零售业态收缩，细分品类分化，整体开关店比低于1，服装类收缩尤为明显，尤其是男女装和童装品牌；数码电器、潮玩、美妆等细分品类逆势增长。 餐饮业态强势增长，开关店比达1.02-1.43，饮品、快餐、地方茶饮成为扩张主力；性价比快餐和垂直细分烘焙成为新热点。 文体娱及生活服务崛起，开关店比达1.32，休闲娱乐（如VR剧院、电竞体验）、生活服务（个人护理、汽车体验店）占比提升，强调现场体验与社交属性。 （2）新兴品牌与体验经济驱动创新 新兴品牌抢占市场，轻量化、高性价比品牌快速崛起，如折扣店和“白牌”平价商品成为热门赛道；二次元经济带动“谷子经济”品牌拓店，结合IP衍生品与互动体验吸引年轻消费者。 （3）连锁化与区域扩张并行，资源共享模式兴起 连锁品牌门店数增长显著（占比提升0.2%），头部品牌（如瑞幸咖啡、李宁、安踏）依托抗风险能力加速布局；运动品牌通过“非标概念店”覆盖细分市场，强化品牌形象。 区域下沉与资源共享，县域商业布局加速，政策支持下购物中心向县城延伸，覆盖下沉市场消费潜力，同时地方品牌通过区域特色走向全国。 （三）关于公司未来发展的讨论与分析 1、行业格局和趋势 2024年，房地产行业仍在低位调整中探索前行，市场环境充满挑战。房地产仍是国民经济的支柱产业，在当前中国经济新旧动能转换的关键时期，房地产市场的稳定尤为重要。中央层面适时调整优化，提出“优化存量、严控增量”、“促进房地产市场止跌回稳”、“稳住楼市”等政策定调，从供需两端协同发力，稳定房地产市场，促进行业可持续发展。四季度开始，居民购房需求逐渐回暖，市场出现阶段性企稳迹象。但城市间分化加剧，房地产投资低迷、土地出让收入下滑、房企销售业绩下降、房地产企业债务风险等问题仍需进一步化解。房地产发展模式仍处于调整期，人口增量变化、住房观念转向、房企经营模式变化等都将重构。房地产行业竞争格局也将持续分化，市场集中度不断提升。企业需要聚焦应对逆境、谋求发展的核心战略，全力打造核心竞争力，大幅缩减债务规模，持续优化管理，提高运营效率，降低经营成本，保持较高盈利能力。 商业运营行业在消费复苏与存量竞争的双重挑战中加速转型，体验经济与效率升级成为破局关键。尽管实体商业面临电商分流、消费分级等压力，但优质商业载体凭借场景创新与精细化运营，仍展现出强劲韧性。中央及地方持续加码促消费政策（如“消费提振年”、“绿色智能家电下乡”），叠加居民消费信心逐吾悦商管以全国200座综合体布局（173座在营）、超1,600万方商业体量稳居行业前三（据克而瑞商业地产排行榜），管理输出规模突破40个项目，管理资产规模超越行业平均水平30%。依托“五边形经营理念”与数智化系统（绿洲ERP、新云平台），吾悦商管出租率达97.97%，保持行业领先，2024年商业运营总收入突破128亿元，会员体系覆盖超4,370万高粘性用户，成为行业运营效率标杆。 商业运营将在消费复苏与存量竞争的双重驱动下加速分化。宏观层面，政策端持续释放消费提振信号，绿色消费、城市更新等政策红利为实体商业注入活力；消费端，消费者对情感价值、文化体验的需求倒逼商业空间创新，头部商业企业凭借场景化运营与差异化内容（如国潮文化、沉浸式业态）持续吸引优质品牌集聚；金融端，2025年3月16日中办和国办印发《提振消费专项行动方案》，支持符合条件的消费领域项目发行公募REITs。当前已上市的7只消费基础设施公募REITs主要为购物中心资产，同时开始逐渐从购物中心向农贸集市、文化商街等民生消费场景延伸。未来，在政策的引导与鼓励下，公募REITs将响应提振消费大战略，助力消费基础设施资产焕发新活力，公司也将积极探索、尝试公募REITs、私募REITs、Pre-REITs等多层级REITs产品。与此同时，行业竞争从规模扩张转向精细化运营，AI招商、数据驱动决策、低碳技术应用成为效率提升的关键抓手。短期挑战聚焦于消费信心修复与存量项目同质化竞争，长期则需应对ESG标准升级与资产回报压力。在此背景下，具备规模壁垒、高效运营能力及前瞻性战略布局的企业将占据先机。吾悦商管凭借头部规模、高效运营与前瞻性ESG布局，有望率先穿越周期，成为“消费复苏+存量焕新”双主线下的行业引领者。公司坚信，行业寒冬终将过去，新城控股将继续保持黑暗穿行的勇气与毅力，积极面对房地产新形势、新格局。 2、公司发展战略 （1）稳中求进 坚持稳中求进的总基调，确保公司现金流合理充裕，精细化管理，优化现有土地储备，控制负债规模，提升盈利能力，强调运营提质。在房地产发展新形势、新格局下，公司将持续挖掘持有型及管理输出型吾悦广场的经营潜力，提升资产价值及回报率，并积极拓展高价值商业综合体投资、运营机会；科学合理设置销提下适时、适度寻求新的投资窗口机遇；紧密拥抱各类型政策利好工具，进一步夯实“投融建销管退”全周期能力，积极探索、尝试多层级REITs产品的申报发行，为资产价值释放创造有利条件，实现大资管战略的顺利落地。 （2）地域深耕 坚持地域深耕的总策略，紧抓城市发展机遇，聚焦重点城市群和核心城市，围绕现有布局做大、做强、做深。重点城市群稳步发展将为房地产市场发展带来更为广阔的空间，人口和城镇化率快速提升的城市或将为公司带来扩张红利。公司将在全国最具经济活力和人口密度最高的各个地区不断提高市场占有率和产品品质。此外，为适应房地产发展新形势，持续发挥地域深耕优势成果，公司已于2022年正式成立新城建管轻资产平台，定位为全业态综合管理服务商。基于公司的高效运营与品牌优势，持续挖掘并维护好属地资源，与地方政府、开发企业、土地所有者等密切合作，为委托方提供商业、办公、酒店、住宅等项目的咨询、代建、代销、代管服务，助力公司“轻重并举”协同发展。 （3）运营优先 坚持运营优先的总抓手，以项目经营目标为核心，聚焦核心指标。明确吾悦商管三级管理架构，适配人员汰换、岗责激励机制，充分坚守“五边形经营理念”，将核心优势转化为持续的经营业绩。强化数字化、智能化工具及平台的使用，切实提升工作效率，从而更好地赋能商业，助力深度运营及精细化管理顺利实现。 从“量、价、质”三个维度重新定义招商职能，强化总对总及各类商业资源的维护，并突出商业内容打造的重要性，以极具魅力的内容助力客流的持续增长。积极缩短掉铺空窗期，并持续挖掘情绪价值营销方式及各类型营销活动，让运营既对整体收入指标负责，也对过程管控负责。聚焦客户体验，强化一店一色品质空间打造，基于对色彩美学的认知和理解，不断迭代多维场景空间的品质提升。地产开发将一如既往深挖各专业大运营协同效力，在大运营视角下实现“以客户为中心，以品质为优先”的品质建设，切实提高计划节点达成率，保障商业精彩开业、住宅高品质交付。 （4）科技赋能 公司通过长期投入，持续推进业务数字化转型。从依赖个体经验决策的1.0阶段（人治），到通过信息系统固化制度管控的2.0阶段（法治），逐步进入数公司基于SAP平台研发了覆盖地产开发和商业运营全产业链的一体化ERP平台，对原有的100多个信息系统进行系统化重构。打破数据孤岛，将业务数据横向跨职能口径统一、纵向总部至一线贯通、业财一体，实现了“用数据说话、用数据决策”的管理升级变革。 在吾悦商管深度运营战略的驱动下，报告期内，公司自主研发的吾悦会员系统正式全面上线。吾悦会员系统构建了一个功能完备、互联互通的生态体系，涵盖会员服务端（C）的“吾悦广场小程序”、商户服务端（B）的“吾悦商户服务平台小程序”，以及统一的管理后台（P），成功实现了“会员-商户-广场”三端一体化的高效协同运作模式。 依托会员系统，吾悦商管重构会员运营体系，形成“用户群体洞察→会员体系建设→会员价值实现→广场运营优化”的生态链正向循环。全年新增吾悦会员数量超千万，累计会员总数超4000万，会员消费占比超30%，消费者年度满意度达95分。充分彰显了吾悦会员体系坚实稳定的运营能力和不断凝炼的核心竞争力。 在施工管理端，公司自研的“芯智造”APP与工业物联网深度融合，通过数字化手段显著提高工程管理质量。 在营销企划端，公司紧跟时代步伐，举办AIGC挑战赛，激发全体员工“学AI、用AI”的主观能动性。通过AI工具赋能，对外部广告公司的使用大幅减少，实现了人员集约、效率提升和费用降低。 未来，公司将不断更新迭代AI模型和技术，让AI与公司业务更紧密地集成，实现从个人效率工具到企业赋能平台的升级，重构生产力方程式，构建起自我迭代的数智化生态系统，让科技力量进入“流程管控→管理赋能→科技引领”的正向循环，持续推动企业实现更深层的数字化转型升级。 （5）风险管控 为应对不确定的市场风险，公司具有高度敬畏底线的风险意识，重视风险管控体系的建设与完善，让风险意识贯穿企业经营的各职能和全过程，及时修订、完善相应规章制度，防范并化解重大风险；寻找风险控制盲区，明确风险应对措施，并辅以健全合理的监督评价机制，使公司整体运作和制度的执行得到及时的反馈，形成长效风险管控机制，锻造企业安全屏障。作为一家被危机感驱动，具建立自我检查、自我风控、自我调整、自我整改的体系化的业审联合机制。在业审联合的指导之下，通过数字审计和文化建设加强三级协同，通过岗责匹配编制业审联合管理作业的指引和标准，为业务合规发展保驾护航。基于信息化改造、管理漏洞封堵等手段，使得制度更完善、业务流程更规范、风险防控更前置。 我国房地产行业正处于新的发展阶段，面临全新的机遇和挑战。新需求层出不穷，新产品快速迭代，新业态悄然崛起，新科技日新月异。公司将在巩固基本盘面的同时，拓展新的赛道，健全管理体系，整合资源优势，做好美好生活服务商角色的同时，使公司成为基业长青的百年企业。 （四）2025年经营计划 面向2025年，新城控股将在坚守与变革中再启新程。公司将坚守“让幸福变得简单”的企业使命，秉持长期主义，回归发展本质，持续推进大资管战略落地，在地产开发及轻资产业务拓展中稳中求进，在吾悦广场经营质量上精益求精，发挥“投融建销管退”全周期能力，强化各方深度合作，健全风险管理机制，实现稳健、务实的长远发展。公司将坚守骆驼文化的企业基因，强化管理干部作风建设，不忘初心，打造一支能征善战的默契团队。同时，公司也将主动求变，顺应新质生产力发展新格局，追求更高组织效能，向精细管理要效益，借助人工智能等前沿技术，全力深化数字化转型，加速推动经营管理变革。公司将继续为优秀人才搭建广阔舞台，鼓励所有新城人充分发挥才能与潜力，勇于在不同的岗位上绽放光芒，与公司并肩前行。站在公司发展的新起点，全体新城人将以更昂扬的斗志、更坚定的信念、更踏实的作风再出发，为社会创造更多价值，以奋进绘就新城底色。 2025年，地产开发板块将继续坚守既定方向及策略，“化风险、守价值、调结构”。“化风险”即保交付、保开业、保现金流安全、保主体信用安全；“守价值”即自销量价平衡、资产保值增值、保留核心团队及能力；“调结构”即强调建管发力，轻重并举、存量增量并举、开发经营并举，助力公司穿越周期。2025年公司高度重视，肩负起“保交付、保民生”的使命，积极履行社会责任，不断打磨交付力，通过搭建足够通畅的渠道来倾听客户的声音，以客户需求为中心从而建立个性化产品、标准化交付体系以及交付后的保障。2025年，公司计划新开工16个子项目，新开工建筑面积169.55万平方米。公司计划竣工104个子项商业运营是一个可以穿越周期的行业，每一个成功的运营者都有其成功的关键要素、价值主张、经营理念，这也是企业基于自身的使命、愿景和价值观及长期的经营实践，提炼出的一种经营指导思想。它让企业形成统一的管理语言，并贯穿于企业的日常运营、市场营销、人力和财务管理等各个环节；最终指引企业将核心优势转化为持续的经营业绩。对于一个穿越历史、持续百年的行业，如果企业能拥有一个正确的经营理念，它将伴随该企业始终应对行业发生的变化。 2025年吾悦商管将继续坚守“五边形经营理念”，追求卓越经营，只争朝夕、奋力争先；总部建章立制，一线高效执行；加速梯队建设，提升人才厚度，持续营造文化简单、沟通顺畅的氛围。2025年，公司商业管理板块将继续承接对公司资产保值、升值和利润的要求，加强NOI指标关注度。经营协同方面，公司更加强调可同比项目销售增长、收入增长，积极探索建立联营机制，与商户、商家一同前行；消费体验方面，将持续关注品质，增加品质空间的量化打分，同时，提升掉铺率指标关注度，要求每一次品牌更迭间不要出现空档期，做到无缝衔接，保障顾客每一次购物体验；可持续发展方面，亦将拓展指标作为常态化考核指标，聚焦区域深耕发展、资源协同，进一步凸显规模布局优势。公司计划2025年实现商业运营总收入140亿元，新开业持有吾悦广场及管理输出项目5座。 （五）可能面对的风险 1、政策调控风险 在经济修复承压及地产持续去库存的周期中，2024年的房地产调控政策迎来全面转向。中央加强预期管理，提出“止跌回稳”、“稳楼市”等新表述，推出收购商品房、回购存量土地、扩容白名单、降低首付比例、下调贷款利率等组合拳手段。地方优化政策应出尽出，当前政策环境已处于历史最宽松阶段。展望2025年，房地产政策宽松基调或将延续，有望围绕“促进需求”和“优化供给”继续展开。但考虑到政策端落地执行力度、节奏仍有不确定性，刺激效果和可持续性仍有待观察。公司仍将秉持稳健经营的原则，加强政策跟踪与市场分析，不断提升管理运营效率和化解风险能力，确保持续健康发展。 2、市场风险 2024年四季度以来，在政策持续发力和市场自我调节的协同作用下，房地产市场出现阶段性的修复，部分城市有回稳的迹象，但整体市场的不确定性仍然房需求不足。市场要实现全面触底和回暖，仍需政策进一步助力，等待效应释放时间。公司将把握市场动向，积极调整供货结构和营销策略，提升现金回收效率，降费守价，抵御市场“寒潮”。 此外，商业的发展与宏观经济紧密相关，国内经济增长乏力影响消费复苏，商业地产经营面临更大挑战，竞争加剧，“内卷化”严重。公司将以创造顾客价值为目标，持续做好商业定位，充分解读项目，锁定核心客群，迅速调整商业模式，匹配合理规划，与消费者保持连接和沟通，满足其消费需求；并根据行业变化，执行有效可行的经营策略，通过战略执行转化成为经营成果。 3、经营风险 房地产开发项目具有周期长、投资大、涉及相关行业多等特点。面对繁多的项目建设环节，公司在经营过程中也必然面临销售环境的动态变化、产品与原材料价格波动、工程款和材料款的集中支付、城市规划调整、拆迁、合作方暴雷出清、项目集中交付、税费集中结算清缴等诸多外部挑战。这也直接增加了公司房地产项目在供给端及去化端的难度，致使未来盈利空间存在进一步压降的不确定性。 此外，在商业运营管理方面，亦存在竞争加剧、消费降级持续、部分商户新开店意愿下降等诸多不确定性，这也将对公司持续稳定增长的商业运营收入产生一定的挤压效应。面对以上可能发生的不确定性风险，公司将提前做足准备，持续细化管理颗粒度、强化前置沟通、合理有序管控现金流、提升经营能力及效率。 4、财务风险 房地产行业属于资金密集型行业，项目开发建设及运营全生命周期需要投入大量资金。当下，行业仍处于筑底阶段，房地产企业的出清尚未完全完成，融资渠道的畅通仍在持续修复中，投资者的观望、谨慎态度仍在延续。过往房地产开发高杠杆、高周转时代将一去不返，现金流挑战将持续伴随整个缩表周期。公司未来将继续坚守底线思维，提升资金使用效率，降低财务杠杆，优化资本结构，提升经营能力，追求高质量回笼资金，保持良好的流动性。在有信用、有资产、有能力的护航下，公司将按时无误偿还到期债务本息，全力保障公司稳健经营及全体投资者的利益。 特此报告。 现提交股东大会，请各位股东及股东委托代理人对本议案进行审议。 新城控股集团股份有限公司 董 事 会 2025年5月26日 议案2： 公司2024年度监事会工作报告 各位股东及股东委托代理人： 2024年度，公司监事会根据《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，忠实履行了监事会的职责，现就监事会2024年度履职情况汇报如下： 一、公司监事会运作情况 公司2024年度（以下简称“报告期”）共召开了6次监事会会议，具体情况如下：
公司监事会根据《证券法》《公司法》等法律法规的规定和《公司章程》所赋予的各项职权，认真履行了监事会的职责，对公司2024年度的生产经营情况及财务状况进行了监督，现发表意见如下： （一）公司依法运作情况 报告期内，公司监事会根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，以及高级管理人员履行职务情况等事项进行了监督。公司董事会规范运作，各项决策程序合法，公司董事和高级管理人员勤勉尽责，未发现有违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。 （二）检查公司财务情况 报告期内，监事会认真审阅了公司2023年年度报告、2024年第一季度报告、2024年半年度报告和2024年第三季度报告。监事会认为，公司财务制度健全，运作规范；公司各期财务报告的编制和审议程序均符合相关法律法规和《公司章程》的规定，真实反映了公司财务状况和经营成果。 （三）募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金。 （四）股权激励计划的实施 报告期内，公司不存在股权激励计划实施的情况。 （五）关联交易情况 报告期内，公司发生的重大关联交易包括向关联方借款、与关联方发生的日常关联交易等议案。监事会认为上述关联交易是根据公司正常业务需求而进行，定价公允，审议及表决程序合法合规，相关信息披露真实、准确、完整，未发现有损害公司及其他股东利益的情况。 （六）向特定对象发行公司A股股票情况 报告期内，公司召开了第三届董事会第二十次会议及2023年年度股东大会，审议通过了延长公司2023年度向特定对象发行A股股票决议有效期及股东大会授权有效期的相关议案。 截至报告期末，本次向特定对象发行股票相关事项尚需经上海证券交易所发行审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。 监事会认为，上述向特定对象发行A股股票事宜的决策程序合法，监事会未发现有违反法律法规、《公司章程》或损害公司及其他股东利益的情况。 （七）公司利润实现与预测存在较大差异的情况 （八）内幕信息知情人管理 报告期内，公司根据《内幕信息知情人登记管理制度》等规定，严格执行内幕信息管理及内幕信息知情人登记工作。公司不存在内幕信息知情人在影响股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。 （九）内部控制评价报告的审阅情况及意见 报告期内，监事会认真审阅了公司2023年度内部控制评价报告，认为该报告真实反映了公司内部控制体系的建设和执行情况，公司内部控制体系发挥了应有的控制与防范作用。在2023年度执行内部控制过程中，监事会未发现公司内部控制设计或执行方面的重大缺陷。 特此报告。 现提交股东大会，请各位股东及股东委托代理人对本议案进行审议。 新城控股集团股份有限公司 监 事 会 2025年5月26日 议案3： 公司2024年度财务决算报告 各位股东及股东委托代理人： 公司财务报告包括2024年12月31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对其审计，并出具了包含与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告，详细内容请参见公司2024年年度报告。 一、2024年度经营状况综述 2024年，公司全年竣工面积1,529.14万平方米（含合联营项目）；实现合同销售金额401.71亿元，同比下降47.13%。 二、资产负债情况 截至2024年12月31日，公司资产总计为3,071.93亿元，比上年末减少669.16亿元；其中：流动资产合计1,526.78亿元，比上年末减少647.79亿元。负债合计为2,245.20亿元，比上年末减少631.85亿元；其中：流动负债合计1,677.45亿元，比上年末减少675.04亿元。股东权益为826.73亿元，比上年末减少37.30亿元。 三、利润实现情况 2024年度公司实现营业收入889.99亿元，营业利润29.72亿元，利润总额29.06亿元，实现净利润7.20亿元，净利润率0.81%。 四、现金流量情况 2024年公司每股经营活动产生的现金流量净额为0.67元。截至2024年12月31日，现金及现金等价物为65.96亿元，净减少额为62.26亿元，其中：经营活动产生的现金流量净额为15.12亿元；投资活动产生的现金流量净额为13.50亿元；筹资活动产生的现金流量净额为-90.88亿元。 五、主要财务指标
现提交股东大会，请各位股东及股东委托代理人对本议案进行审议。 新城控股集团股份有限公司 董 事 会 2025年5月26日 议案4： 公司2024年年度报告全文及其摘要 各位股东及股东委托代理人： 公司2024年年度报告全文及其摘要已编制完成，详情请见公司于2025年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com）披露的《新城控股2024年年度报告》及《新城控股2024年年度报告摘要》。 现提交股东大会，请各位股东及股东委托代理人对本议案进行审议。 新城控股集团股份有限公司 董 事 会 2025年5月26日 议案5： 关于续聘公司2025年度审计机构的议案 各位股东及股东委托代理人： 为保持公司审计工作的连续性，同时考虑到致同会计师事务所（特殊普通合伙，以下简称“致同”）在完成公司2024年度审计工作期间勤勉尽责，能够独立、客观、公正地发表审计意见，董事会提请续聘该所为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，具体如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 工商登记日期：2011年12月22日 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO0014469 截至2024年末，致同从业人员近六千人，其中合伙人239名，注册会计师1,359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。 致同2023年度业务收入27.03亿元（270,337.32万元），其中审计业务收入22.05亿元（220,459.50万元），证券业务收入5.02亿元（50,183.34万元）。2023年年报上市公司审计客户257家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额3.55亿元（35,481.21万元）；2023年年报挂牌公司客户163家，审计收费3,529.17万元；本公司同行业上市公司审计客户5家。 2、投资者保护能力 致同已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。 2023年末职业风险基金815.09万元。 致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。 3、诚信记录 致同近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施9次和纪律处分0次。58名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚11次、监督管理措施16次、自律监管措施8次和纪律处分1次。 （二）项目成员信息 1、人员信息 （1）项目合伙人：王龙旷，1997年成为注册会计师，2009年开始在本所执业，2009年开始从事上市公司审计；近三年签署的上市公司审计报告1份、挂牌公司审计报告2份。 （2）签字注册会计师：陈丁丁，2007年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2020年开始在本所执业；至今为多家大型国企、上市公司和跨国企业提供审计服务，具有17年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验。 （3）项目质量复核合伙人：范晓红，2008年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2017年开始在本所执业；近三年复核的上市公司审计报告6份，挂牌公司审计报告1份。 2、诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。 3、独立性 致同及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。 二、本次续聘事项及审计收费 （一）本次续聘事项 经审查评估，董事会认为致同的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等均能满足公司对审计机构的要求，董事会提请续聘致同为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年。 （二）审计收费 审计费用主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准所综合确定。公司2024年度审计费用420万元，其中财务报表审计费用338万元，内部控制审计费用82万元，分别较上年减少152万元和28万元，主要原因是根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》要求，公司按照审计工作量及公允合理的原则，通过招标方式确定审计费用。选聘过程中，公司综合考虑了参与投标的会计师事务所的执业记录、资质条件、人力及其他资源配备、工作方案、质量管理水平、信息安全管理、风险承担能力和审计费用报价等多个评价要素。 董事会提请股东大会授权公司管理层决定公司2025年度审计费用、办理并签署相关服务协议等事项。 现提交股东大会，请各位股东及股东委托代理人对本议案进行审议。 新城控股集团股份有限公司 董 事 会 2025年5月26日 议案6： 公司2024年度利润分配方案 各位股东及股东委托代理人： 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润为人民币7,811,368,517元。综合考虑当前宏观经济形势、行业整体环境、公司战略规划以及未来资金需求等因素，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，具体说明如下：一、行业及公司经营情况 2024年，房地产行业仍在低位调整中探索前行，市场环境充满挑战。房地产仍是国民经济的支柱产业，在当前中国经济新旧动能转换的关键时期，房地产市场的稳定尤为重要。中央层面适时调整优化，提出“优化存量、严控增量”、“促进房地产市场止跌回稳”、“稳住楼市”等政策定调，从供需两端协同发力，稳定房地产市场，促进行业可持续发展。四季度开始，居民购房需求逐渐回暖，市场出现阶段性企稳迹象。但城市间分化加剧，房地产投资低迷、土地出让收入下滑、房企销售业绩下降、房地产企业债务风险等问题仍需进一步化解。房地产发展模式仍处于调整期，人口增量变化、住房观念转向、房企经营模式变化等都将重构。房地产行业竞争格局也将持续分化，市场集中度不断提升。企业需要聚焦应对逆境、谋求发展的核心战略，全力打造核心竞争力，大幅缩减债务规模，持续优化管理，提高运营效率，降低经营成本，保持较高盈利能力。 商业运营行业在消费复苏与存量竞争的双重挑战中加速转型，体验经济与效率升级成为破局关键。尽管实体商业面临电商分流、消费分级等压力，但优质商业载体凭借场景创新与精细化运营，仍展现出强劲韧性。中央及地方持续加码促消费政策（如“消费提振年”、“绿色智能家电下乡”），叠加居民消费信心逐步修复，商业地产结构性机遇凸显。 截至报告期末，公司总资产为3,071.93亿元，归属于上市公司股东的净资产为608.69亿元。报告期内，公司实现结算面积1,388.85万平方米，实现结算金额1,336.66亿元（含合联营项目）。公司实现营业收入889.99亿元，较上年同期下降25.32%；实现归属于上市公司股东的净利润7.52亿元，较上年同期增长2.07%。报告期内，公司共实现126个子项目竣工交付，竣工面积为1,529.14万平方米（含合联营项目）。截至报告期末，公司共有163个子项目在建，总建筑面积达1,971.08万平方米（含合联营项目）。 2025年，公司计划实现商业运营总收入140亿元，新开业吾悦广场及委托管理在营项目5座。公司计划新开工16个子项目，新开工建筑面积169.55万平方米。公司计划竣工104个子项目，预计竣工总建筑面积555.05万平方米。 二、留存未分配利润的主要用途 公司留存未分配利润将根据公司发展战略和年度工作计划，积极响应“保交楼、保民生”政策，用于公司日常经营、偿还债务、补充流动资金等用途。公司将规范使用资金，提高资金使用效率，努力实现更好的经营业绩回报投资者。 三、公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利 公司关注中小股东对公司的意见和建议，通过投资者热线、投资者邮箱、线下交流等形式与中小股东建立了顺畅的沟通渠道，中小股东的合法权益能够得到充分的保护。 公司将按照中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供便利。 四、公司为增强投资者回报水平拟采取的措施 2025年，地产开发板块将继续坚守既定方向及策略，“化风险、守价值、调结构”。吾悦商管将坚守“品质空间、与人欢喜、专业匠心、绿色智能、双向奔赴”五个维度的“五边形经营理念”，追求卓越经营，只争朝夕、奋力争先。 作为示范性民营房企，公司将始终坚持底线思维，提升资金使用效率，降低财务杠杆，优化资本结构，提升经营能力，追求高质量回笼资金，保持良好的流动性。 同时，公司已经制定《2025年度估值提升计划》，后续将遵循以上计划，努力推动公司投资价值的稳步提升。 综上，基于当前宏观经济形势、行业整体环境、公司战略规划以及未来资金需求等综合因素考虑，为了保障公司的经营能力和偿债能力，降低财务风险，公司拟2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 现提交股东大会，请各位股东及股东委托代理人对本议案进行审议。 新城控股集团股份有限公司 董 事 会 2025年5月26日 议案7： 关于公司2024年度 董事、监事和高级管理人员薪酬的议案 各位股东及股东委托代理人： 根据《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定并依据公司绩效考核结果，公司2024年度支付董事、监事及高级管理人员薪酬（含津贴）共计1,252万元，具体薪酬（含津贴）情况如下：
新城控股集团股份有限公司 董 事 会 2025年5月26日 议案8： 关于公司2025年度担保计划的议案 各位股东及股东委托代理人： 截至2024年12月31日，公司及子公司的对外担保余额为416.58亿元，其中对合并报表范围内各级子公司（以下简称“子公司”）的担保余额为386.40亿元，对合营公司及联营公司（以下简称“合联营公司”）的担保余额为30.18亿元。为满足公司经营需求，结合公司2025年度担保情况，提请各位股东审议批准如下对外担保事项： 一、2025年度，预计在2024年12月31日担保余额基础上，对子公司净增加担保额度478.12亿元，对合联营公司净增加担保额度31.73亿元；根据被担保人的资产负债率水平分类，对各类被担保人的担保额度具体授权如下：单位：亿元
上述担保还包含以下情形： （一）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保； （二）公司及控股子公司的对外担保，超过最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保； （三）公司及控股子公司对外提供的担保总额，超过最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保； （四）按照担保金额连续12个月内累计计算原则，超过最近一期经审计总资产30%的担保； （五）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保。 2025年度预计新发生担保事项及被担保人情况请见附表。 三、公司及子公司可根据自身业务需求，在股东大会核定的担保额度范围内与金融机构、债权人等协商确定担保事宜，具体担保种类、方式、金额、期限等以实际签署的相关文件为准。 四、公司及其控股子公司原则上按持股比例对合联营公司提供担保，若公司超过持股比例提供担保，公司将要求被担保合联营公司的其他股东提供同等担保，或向本公司提供反担保或其他增信措施。 五、公司在合联营公司之间进行担保额度调剂需满足以下条件： （一）获调剂方的单笔调剂金额不超过最近一期经审计净资产的10%；（二）在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（以2024年末作为计算基准日）的担保对象处获得担保额度； （三）在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况。 六、本次担保事项是公司基于目前业务情况作出的预计，为提高业务办理效率，董事会提请股东大会授权公司董事长王晓松先生、董事吕小平先生根据实际业务需求在股东大会批准的额度内确定具体被担保人的实际担保额度、在同一类别被担保主体之间进行担保额度调剂，以及签署相关法律文件等事宜；任一授权人士实施的授权行为均为有效。 七、本次担保计划的授权有效期为本事项经公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月。 八、超出上述主要内容之外的对外担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序。 现提交股东大会，请各位股东及股东委托代理人对本议案进行审议。 新城控股集团股份有限公司 董 事 会 2025年5月26日 附表:2025年度预计新发生担保事项及被担保人情况
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