龙利得(300883):2024年年度股东大会决议
龙利得智能科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）会议届次： 本次会议为龙利得智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会。 （二）召开时间： 现场会议时间：2025年5月16日（星期五）下午14:00。 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月16日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月16日上午9:15至下午15:00任意时间。 （三）现场会议召开地点：上海市奉贤区柘林镇楚华北路2199号，奉其奉印刷科技（上海）有限公司会议室。 （四）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 （五）会议召集人：公司董事会。 （六）会议主持人：董事长徐龙平先生。 （七）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 （一） 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东72人，代表股份69,931,787股，占公司有表决权股份总数的20.2115％。 其中：通过现场投票的股东6人，代表股份63,841,500股，占公司有表决权股份总数的18.4513％。 通过网络投票的股东66人，代表股份6,090,287股，占公司有表决权股份总数的1.7602％。 （二） 中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东70人，代表股份7,497,887股，占公司有表决权股份总数的2.1670％。 其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份1,407,600股，占公司有表决权股份总数的0.4068％。 通过网络投票的中小股东66人，代表股份6,090,287股，占公司有表决权股份总数的1.7602％。 （三） 出席和列席会议的其他人员 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。 三、议案审议情况 本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》 总表决情况： 同意68,511,787股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.9695％；反对1,420,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.0305％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意6,077,887股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的81.0613％；反对1,420,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的18.9387％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。 表决结果：该议案获得通过。 独立董事向本次股东大会作了年度述职报告。 （二）审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》 总表决情况： 同意68,511,787股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.9695％；反对1,420,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.0305％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意6,077,887股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的81.0613％；反对1,420,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的18.9387％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。 表决结果：该议案获得通过。 （三）审议通过《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》 总表决情况： 同意68,511,787股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.9695％；反对1,420,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.0305％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意6,077,887股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的81.0613％；反对1,420,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的18.9387％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。 表决结果：该议案获得通过。 （四）审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》 总表决情况： 同意68,511,787股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.9695％；反对1,420,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.0305％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意6,077,887股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的81.0613％；反对1,420,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的18.9387％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。 表决结果：该议案获得通过。 （五）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》 总表决情况： 同意68,509,787股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.9666％；反对1,422,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.0334％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意6,075,887股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的81.0347％；反对1,422,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的18.9653％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。 表决结果：该议案获得通过。 （六）审议通过《关于续聘公司2025年度财务及内部控制审计机构的议案》 总表决情况： 同意68,509,787股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.9666％；反对1,422,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.0334％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意6,075,887股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的81.0347％；反对1,422,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的18.9653％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。 表决结果：该议案获得通过。 （七）审议通过《关于公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信额度暨公司及子公司提供担保的议案》 总表决情况： 同意68,468,787股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.9080％；反对1,462,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.0906％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014％。 中小股东总表决情况： 同意6,034,887股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的80.4878％；反对1,462,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的19.4988％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0133％。 表决结果：该议案获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上同意，该议案获得通过。 四、见证律师出具的法律意见书意见 1．律师事务所名称：德恒上海律师事务所 2．律师姓名：王威、俞紫伊 3．结论性意见：本所见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未审议表决《龙利得智能科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》中没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。 五、备查文件 1、《龙利得智能科技股份有限公司2024年年度股东大会决议》； 2、德恒上海律师事务所出具的《关于龙利得智能科技股份有限公司2024年年度股东大会之见证意见》。 特此公告。 龙利得智能科技股份有限公司 董事会 二〇二五年五月十六日 中财网
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