中电电机(603988):中电电机2024年年度股东大会决议
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时间：2025年05月16日 20:54:38 中财网 |
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原标题:
中电电机:
中电电机2024年年度股东大会决议公告
证券代码：603988 证券简称：
中电电机 公告编号：2025-026
中电电机股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年5月16日
(二)股东大会召开的地点：公司会议室（北京市朝阳区华贸写字楼2座13层）(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 164 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 85,015,814 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） | 46.7016 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长轩秀丽女士主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席9人；
2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；
3、董事会秘书出席本次会议；公司其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于2024年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 84,952,574 | 99.9256 | 37,540 | 0.0442 | 25,700 | 0.0302 |
2、议案名称：关于2024年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 84,946,974 | 99.9190 | 38,340 | 0.0451 | 30,500 | 0.0359 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 84,950,874 | 99.9236 | 37,540 | 0.0442 | 27,400 | 0.0322 |
4、议案名称：关于2024年度财务决算报告与2025年财务预算报告的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 84,948,774 | 99.9211 | 39,640 | 0.0466 | 27,400 | 0.0322 |
5、议案名称：关于2024年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 84,935,074 | 99.9050 | 55,040 | 0.0647 | 25,700 | 0.0302 |
6、议案名称：关于独立董事2024年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 84,930,074 | 99.8991 | 54,340 | 0.0639 | 31,400 | 0.0369 |
7、议案名称：关于公司2025年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 84,916,974 | 99.8837 | 61,140 | 0.0719 | 37,700 | 0.0443 |
8、议案名称：关于公司监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 84,917,074 | 99.8839 | 61,140 | 0.0719 | 37,600 | 0.0442 |
9、议案名称：关于公司向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 84,935,974 | 99.9061 | 54,140 | 0.0637 | 25,700 | 0.0302 |
10、 议案名称：关于2025年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 77,479,334 | 99.8960 | 54,140 | 0.0698 | 26,500 | 0.0342 |
11、 议案名称：关于调整香港全资子公司择机处置交易性金融资产的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 84,949,174 | 99.9216 | 39,640 | 0.0466 | 27,000 | 0.0318 |
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 5 | 关于2024年
度利润分配
预案的议案 | 6,919,234 | 98.8465 | 55,040 | 0.7862 | 25,700 | 0.3673 |
| 7 | 关于公司
2025年度董
事薪酬的议
案 | 6,901,134 | 98.5879 | 61,140 | 0.8734 | 37,700 | 0.5387 |
| 8 | 关于公司监
事薪酬的议 | 6,901,234 | 98.5894 | 61,140 | 0.8734 | 37,600 | 0.5372 |
| | 案 | | | | | | |
| 10 | 关于2025年
度日常关联
交易预计的
议案 | 6,919,334 | 98.8479 | 54,140 | 0.7734 | 26,500 | 0.3787 |
| 11 | 关于调整香
港全资子公
司择机处置
交易性金融
资产的议案 | 6,933,334 | 99.0479 | 39,640 | 0.5662 | 27,000 | 0.3859 |
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、王建裕先生放弃表决权的30,472,454股和王建凯先生放弃表决权的22,687,082股不计入公司有表决权股份总数。
2、议案10涉及关联交易，关联股东王建裕（持有表决权股份数：73,455,840股）已回避该议案的表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：杨楠、范雪晨
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规以及《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
中电电机股份有限公司董事会
2025年5月17日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
中财网
