九牧王(601566):九牧王第六届董事会第一次会议决议
九牧王股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2025年5月16日以现场方式召开，会议现场设在厦门市思明区宜兰路1号九牧王国际商务中心5楼会议室，并由公司董事林聪颖先生主持。 9 9 本次会议应到董事 人，实到董事 人。公司非董事高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。 一、经与会董事以记名方式投票表决，本次会议审议并形成了以下决议：1、审议并通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》。 公司第六届董事会已经过公司股东大会及职工代表大会选举产生。根据公司章程，经董事会选举，同意林聪颖先生担任公司第六届董事会董事长，陈加贫先生担任副董事长，任期至第六届董事会届满。董事长、副董事长简历请见附件一。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 2、审议并通过了《关于成立第六届董事会专门委员会的议案》 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，成立第六届董事会专门委员会，包括战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
表决结果： 票赞成， 票反对， 票弃权。 3、审议并通过了《关于聘任总经理的议案》 根据公司董事长林聪颖先生提名，聘任陈加芽先生为公司总经理，任期至第六届董事会届满（简历请见附件二）。 本议案提交董事会审议前，已经董事会提名委员会审议通过。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 4 、审议并通过了《关于聘任董事会秘书》的议案 根据公司董事长林聪颖先生提名，聘任张景淳先生为公司董事会秘书，任期至第六届董事会届满（简历请见附件二）。 本议案提交董事会审议前，已经董事会提名委员会审议通过。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 5 、审议并通过了《关于聘任副总经理的议案》 根据公司总经理陈加芽先生提名，聘任林沧捷先生、张景淳先生、林泽桓先生、徐芳女士、尤铭忠先生为副总经理，任期至第六届董事会届满（副总经理简历请见附件二）。 本议案提交董事会审议前，已经董事会提名委员会审议通过。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 6、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》 根据公司总经理陈加芽先生提名，聘任陈惠鹏先生为财务总监，任期至第六届董事会届满（简历请见附件二）。 本议案提交董事会审议前，已经董事会提名委员会、董事会审议委员会审议通过。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 7、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。 根据公司董事长林聪颖先生提名，聘任张喻芳为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期至第六届董事会届满（简历请见附件三）。 本议案提交董事会审议前，已经董事会提名委员会审议通过。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。 九牧王股份有限公司董事会 二○二五年五月十七日 附件一：董事长、副董事长简历 林聪颖，男，1960年出生，中国香港居民，高级经济师。现任公司董事长，兼任中国服装协会特邀副会长、九牧王国际投资控股有限公司董事、九牧王投资有限公司董事、厦门九牧王投资发展有限公司执行董事、九牧王零售投资管理有限公司董事、福建省海峡西岸投资有限公司监事、九牧王（泉州）有限公司执行董事及总经理、泉州市创未电子商务有限公司执行董事及经理、泉州泰源商业管理有限公司监事、泉州聚祥财富投资发展有限公司监事等。 陈加贫，男，1964年出生，经济师。现任公司副董事长，兼任泉州九牧王洋服时装有限公司执行董事及经理、山南九牧王商贸有限责任公司执行董事及总经理、泉州市睿智投资管理有限公司执行董事及经理、厦门九牧王投资发展有限公司监事、福建省海峡西岸投资有限公司董事、福建好易居投资发展有限公司执行董事、泉州泰源商业管理有限公司董事、泉州聚祥财富投资发展有限公司董事、杭州玖迎服饰有限公司执行董事总经理等。 附件二：高级管理人员简历 陈加芽，男，1970年出生，经济师。现任公司董事、总经理，兼任欧瑞宝（厦门）品牌管理有限公司执行董事及总经理、泉州市铂锐投资管理有限公司执行董事及经理、厦门九牧王投资发展有限公司总经理、上海新星通商服装服饰有限公司董事长及总经理、福建好易居投资发展有限公司监事、九牧王投资发展有限责任公司执行董事及经理等。 林沧捷，男，1969年出生，中国香港居民。现任公司董事、副总经理，兼任玛斯（厦门）品牌管理有限责任公司执行董事及总经理、宁波市牧睿商贸有限责任公司执行董事、九牧王投资有限公司董事、九牧王（泉州）有限公司监事、九牧王投资发展有限责任公司监事等。 张景淳，男，1973年出生，会计师，经济师。现任公司副总经理、董事会秘书，兼泉州市牧泰投资发展有限公司董事、经理、任欧瑞宝（厦门）品牌管理有限公司监事等。 林泽桓，男，1990年出生，本科学历，中国香港居民。现任公司董事、副总经理，兼任九牧王品牌事业部总经理，上海玖传服装有限公司执行董事、宁波玖毓商贸有限公司执行董事及经理等。 徐芳，女，1969年出生，经济师。现任公司副总经理，兼任九牧王品牌事业部制造中心总经理，曾任泉州九牧王洋服时装有限公司厂长及供应中心总监等、公司制造中心总监。 尤铭忠，男，1974年出生，本科学历，现任公司副总经理，兼任FUN事业部总经理，曾任公司产品营销中心总监、商品研发中心总监、九牧王事业部销售中心总监、九牧王事业部商品运营中心总监、九牧王品牌事业部副总经理等。 陈惠鹏，男，1976年出生，毕业于厦门大学，硕士学历，正高级会计师。 现任公司财务总监，曾任夏新电子股份有限公司分公司副总兼财务经理、公司财务副总监、依思有限公司财务总监、红纺文化有限公司财务总监。 附件三：证券事务代表简历 张喻芳，女，1983年出生，管理学（会计）硕士研究生学历。现任公司证券事务代表，兼任公司证券事务部副总监，曾任公司证券专员、信息披露经理。 中财网
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