望变电气(603191):2024年年度股东大会决议
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时间：2025年05月16日 20:56:27 中财网 |
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原标题: 望变电气:2024年年度股东大会决议公告
证券代码：603191 证券简称： 望变电气 公告编号：2025-028
重庆 望变电气（集团）股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年5月16日
(二)股东会召开的地点：重庆市长寿区化北路18号 望变电气研发大楼606会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 297 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 134,903,846 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） | 40.50 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东会由本公司董事会负责召集，以现场投票与网络投票相结合的方式表决，会议由董事长杨泽民主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议，公司其他高管出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司 2024年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 133,874,038 | 99.2366 | 942,708 | 0.6987 | 87,100 | 0.0647 |
2、议案名称：关于公司 2024年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 133,843,138 | 99.2137 | 942,708 | 0.6987 | 118,000 | 0.0876 |
3、议案名称：关于公司 2024年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 133,719,338 | 99.1219 | 1,065,608 | 0.7899 | 118,900 | 0.0882 |
4、议案名称：关于公司 2024年年度报告全文及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 133,783,338 | 99.1694 | 970,708 | 0.7195 | 149,800 | 0.1111 |
5、议案名称：关于减少注册资本并修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 133,776,938 | 99.1646 | 991,908 | 0.7352 | 135,000 | 0.1002 |
6、议案名称：关于审议 2025年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 80,558,147 | 98.3790 | 1,162,408 | 1.4195 | 164,900 | 0.2015 |
7、议案名称：关于审议 2025年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 133,484,938 | 99.0216 | 1,149,008 | 0.8523 | 169,900 | 0.1261 |
8、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A股 | 133,682,938 | 99.0949 | 1,071,808 | 0.7944 | 149,100 | 0.1107 |
(二)现金分红分段表决情况
| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 持股5%以
上普通股
股东 | 129,475,141 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 持 股
1%-5% 普
通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 持股1%以
下普通股
股东 | 4,244,197 | 78.1806 | 1,065,608 | 19.6291 | 118,900 | 2.1903 | | 其中:市
值50万以
下普通股
股东 | 935,100 | 64.4585 | 456,700 | 31.4813 | 58,900 | 4.0602 | | 市值50万
以上普通
股股东 | 3,309,097 | 83.1848 | 608,908 | 15.3068 | 60,000 | 1.5084 |
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | | 3 | 关于公司
2024年度
利润分配
方案的议
案 | 3,679,19
7 | 75.6459 | 1,065
,608 | 21.9093 | 118,90
0 | 2.4448 | | 6 | 关于审议
2025年度
董事薪酬
的议案 | 3,136,39
7 | 70.2644 | 1,162
,408 | 26.0413 | 164,90
0 | 3.6943 | | 7 | 关于审议 | 3,544,79 | 72.8826 | 1,149 | 23.6241 | 169,90 | 3.4933 | | | 2025年度
监事薪酬
的议案 | 7 | | ,008 | | 0 | | | 8 | 关于续聘
会计师事
务所的议
案 | 3,642,79
7 | 74.8975 | 1,071
,808 | 22.0368 | 149,10
0 | 3.0657 |
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：5
2、对中小投资者单独计票的议案：3、6、7、8
3、涉及关联股东回避表决的议案：议案6应回避表决的股东为杨泽民、杨厚群、秦惠兰、杨耀、杨秦、秦勇、杨小林、皮天彬、隆志钢、杨林、胡守天、付康、王海波；议案7应回避表决的关联股东为李长平。
4、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：路悦、盛也晴
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
重庆 望变电气（集团）股份有限公司董事会
2025年5月17日
中财网
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