亚宝药业(600351):亚宝药业2024年年度股东大会法律意见书
BEIJING ZHONGQIN LAW FIRM 中国·北京市朝阳区安苑路甲 17号 205室 205,No.17 Anyuan Road,Chaoyang District,Beijing 100029 ,China 电话 Tel：(86-10) 85801637, 传真 Fax：(86-10) 85801653 _________________________________________________________ 北京市中勤律师事务所 关于亚宝药业集团股份有限公司2024年度 股东大会律师见证法律意见书 致：亚宝药业集团股份有限公司 北京市中勤律师事务所（以下简称本所）接受亚宝药业集团股份 有限公司（以下简称公司）委托，指派律师出席公司 2024年度股东 大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》（以下简称“自律指引”）《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 4号—股东大会网络投票》（以下简称“自律指南”）等相关法律、法规和规范性文件的规定，以及现行的《亚宝药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、股东大会议事规则”），就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等有关事宜出具法律意见。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行了充分的核查验证，并据此出具法律意见。 本所及经办律师保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本所同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告，并 对法律意见书中发表的法律意见承担相应法律责任。现出具法律意见如下： 一、本次股东会议的召集、召开程序 经本所律师核查，公司召开本次股东大会的决定是于 2025年 4 月 24日召开的公司第九届董事会第八次会议上表决通过的，并将会 议通知于 2025年 4月 26日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站上予以公告。2025年 5月 9日又在上海证券交易所 网站上公告了 2024年度股东大会会议资料。 本次股东大会于 2025年 5月 16日上午 9时 30分在北京市经济 技术开发区天华北街 11号院 2号楼亚宝药业北京企管中心 11层会议室如期召开，大会召集人为公司董事会，由公司董事长任武贤先生主持。 本次会议网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行，其中： 通过交易系统投票平台的投票时间为 2025年 5月 16日 9:15— 9:25,9:30—11:30,13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2025年 5月 16日 9:15—15:00。 大会实际召开的时间、地点与公告通知的内容一致。 本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人、 主持人的资格，均符合《公司法》《规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。 二、出席本次股东会议的人员资格 根据公司董事会公告的本次股东大会会议通知，有权出席本次股 东大会的人员是 2025年 5月 9日下午交易结束后，在中国证券登记 结算有限公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公 司全体股东，公司董事、监事和高级管理人员，以及见证律师和董事会邀请的其他人员。 根据股东大会签到处的统计和上交所信息中心提供的数据，经本 所律师核查，实际出席本次股东大会的股东及股东授权代表，现场共计 4人，代表股份 63,988,100股；参与网络投票的 367人，代表股份105,202,791股；两项合计参加大会的股东和股东授权代表共计 371 人，代表股份 169,190,891股，占公司总股份的 24.1701%。 本所律师经对现场出席本次股东大会股东及股东委托代理人的 股东账户登记证明、授权委托书、身份证明资料的审查，以及上证所信息网络有限公司向公司提供的本次股东大会网络投票统计资料，确认参加本次股东大会的中小股东及授权代表共计 365人，代表股份 105,158,391股，占公司总股份的 15.0226%。其中现场出席 1人，占公司总股份 0.00001%；网络投票 364人，占公司总股份的 15.0226%。 公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。 经本所律师核查，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》 《规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。 三、本次股东大会提出新提案的股东资格 本次股东大会没有股东提出新提案。 四、本次股东大会的表决程序 本次股东大会就会议通知中列明的事项进行了审议，会议采取现 场投票和网络投票两种方式进行表决。 出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票的方式对会议通 知中列明的事项逐项进行了表决，投票表决结束后，由会议推选的两名股东代表和一名监事对表决票进行了清点并宣布投票结果；通过上海证券交易所网络投票系统进行的网络投票，由上证所信息网络有限公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和表决情况，随后对现场投票与网络投票合并统计，对规定中小投资者表决单独计票的第 5、6、7、8、9、10项议案进行了单独统计，并确定了最终表决结果。会议主持人现场宣布了最终表决结果。 参加本次股东大会投票表决的有效表决权股份总数为 169,190,891股，占公司总股份的 24.1701%。本次股东大会通过的第1—6项、11项、12项、13项决议，均属于公司章程中规定的普通决 议的范围，该等决议均经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权过半数通过。本次股东大会通过的第 7项、第 8项、第 9项、第 10项决议，属于公司章程规定的特别决议的范围，该等决议均经 出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权三分之二以上通 过。 本所律师认为，本次股东大会的表决方式和表决程序符合《公司 法》《规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。 五、结论意见 综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序，均符合 《公司法》《规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，大会所通过的决议均合法有效。 （以下无正文） 中财网
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