养元饮品(603156):养元饮品2024年年度股东大会决议

时间：2025年05月16日 21:04:34 中财网

原标题:养元饮品:养元饮品2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2025-014
河北养元智汇饮品股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年5月16日
(二)股东大会召开的地点：河北省衡水经济开发区北区新区六路南、滏阳四路以西河北养元智汇饮品股份有限公司五楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	96
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,049,298,717
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）	83.2593

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议议案以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召开、表决方式符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。现场会议由公司董事长姚奎章先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事9人，出席9人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.总经理、财务总监、董事会秘书出席了本次会议；
4.公司第七届董事会董事候选人出席了本次会议。

二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1. 议案名称：《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	1,049,295,717	99.9997	2,900	0.0002	100	0.0001

2. 议案名称：《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例	票数	比例
				（%）		（%）
A股	1,049,295,717	99.9997	2,900	0.0002	100	0.0001

3. 议案名称：《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	1,049,295,717	99.9997	2,900	0.0002	100	0.0001

4. 议案名称：《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	1,049,296,117	99.9997	2,500	0.0002	100	0.0001

5. 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	1,049,296,117	99.9997	2,500	0.0002	100	0.0001

6. 议案名称：《关于2024年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	1,049,295,717	99.9997	2,900	0.0002	100	0.0001

7. 议案名称：《关于确认2024年度审计费用暨续聘公司2025年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	1,049,085,072	99.9796	106,545	0.0101	107,100	0.0103

8. 议案名称：《关于公司2025年度董事会董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	1,049,281,172	99.9983	17,045	0.0016	500	0.0001

9. 议案名称：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	1,041,887,108	99.2936	7,411,109	0.7062	500	0.0002

10.议案名称：《关于变更公司注册资本的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	1,049,291,272	99.9992	7,345	0.0006	100	0.0002

议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	1,049,293,272	99.9994	5,345	0.0005	100	0.0001

12.议案名称：《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	1,037,924,053	98.9159	11,374,564	1.0840	100	0.0001

13.议案名称：《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	1,037,846,440	98.9085	11,452,177	1.0914	100	0.0001

14.议案名称：《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	1,037,454,645	98.8712	11,843,972	1.1287	100	0.0001

15.议案名称：《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	1,037,531,858	98.8785	11,765,959	1.1213	900	0.0002

(二)累积投票议案表决情况
16.00《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%）	是否当选
16.01	选举姚奎章担 任公司第七届 董事会非独立 董事	936,673,754	89.2666	是
16.02	选举范召林担	936,856,547	89.2840	是
	任公司第七届 董事会非独立 董事
16.03	选举李红兵担 任公司第七届 董事会非独立 董事	936,738,002	89.2727	是
16.04	选举邓立峰担 任公司第七届 董事会非独立 董事	935,925,629	89.1953	是
16.05	选举夏君霞担 任公司第七届 董事会非独立 董事	935,810,097	89.1843	是

17.00《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%）	是否当选
17.01	选举杨小舟担 任公司第七届 董事会独立董 事	954,759,978	90.9902	是
17.02	选举张丽梅担 任公司第七届 董事会独立董 事	954,868,269	91.0006	是
17.03	选举江连洲担 任公司第七届 董事会独立董 事	954,597,604	90.9748	是

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，审议上述议案时，董事候选人亲自出席并向股东大会作出了相关说明。

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议 案	议案名 称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
序 号
4	《关于公 司 2024 年度利 润分配 方案的 议案》	207,377,101	99.9987	2,500	0.0012	100	0.0001
5	《关于提 请股东 大会授 权董事 会制定 2025 年 中期分 红方案 的议案》	207,377,101	99.9987	2,500	0.0012	100	0.0001
7	《关于确 认 2024 年度审 计费用 暨续聘 公 司 2025 年 度审计 机构的 议案》	207,166,056	99.8969	106,545	0.0513	107,1 00	0.0518
8	《关于公 司 2025 年度董 事会董 事津贴 的议案》	207,362,156	99.9915	17,045	0.0082	500	0.0003
9	《关于使 用部分 闲置自 有资金 进行现 金管理 的议案》	199,968,092	96.4260	7,411,1 09	3.5736	500	0.0004
1 6 . 0	《选举姚 奎章担 任公司 第七届	94,754,738	45.6914	0	0.0000	0	0.0000
1	董事会 非独立 董事》
1 6 . 0 2	《选举范 召林担 任公司 第七届 董事会 非独立 董事》	94,937,531	45.7795	0	0.0000	0	0.0000
1 6 . 0 3	《选举李 红兵担 任公司 第七届 董事会 非独立 董事》	94,818,986	45.7224	0	0.0000	0	0.0000
1 6 . 0 4	《选举邓 立峰担 任公司 第七届 董事会 非独立 董事》	94,006,613	45.3306	0	0.0000	0	0.0000
1 6 . 0 5	《选举夏 君霞担 任公司 第七届 董事会 非独立 董事》	93,891,081	45.2749	0	0.0000	0	0.0000
1 7 . 0 1	《选举杨 小舟担 任公司 第七届 董事会 独立董 事》	112,840,962	54.4127	0	0.0000	0	0.0000
1 7 . 0 2	《选举张 丽梅担 任公司 第七届 董事会 独立董	112,949,253	54.4649	0	0.0000	0	0.0000
	事》
1 7 . 0 3	《选举江 连洲担 任公司 第七届 董事会 独立董 事》	112,678,588	54.3344	0	0.0000	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的所有议案均获得通过。其中议案10、11、12、13为特别决议议案，已获出席本次会议的股东或股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：蒋广辉、洪坚雨
2. 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

河北养元智汇饮品股份有限公司董事会
2025年5月17日