海特高新(002023):2024年年度股东大会决议
四川海特高新技术股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025年5月16日下午14：00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2025年5月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、股权登记日：2025年5月9日 3、现场会议召开地点：成都市高新区科园南路1号海特国际广场3号楼1楼会议室 4、会议召集人：公司董事会 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 6、现场会议主持人：公司董事长万涛先生主持本次会议。 7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、出席会议总体情况 通过现场和网络投票的股东 235人，代表股份 179,339,494股，占公司有表决权股份总数的 24.2069％。 公司董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次会议。北京市中伦律师事务所汪华律师、薛祯律师列席本次会议，为本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。 2、现场会议出席情况 通过现场投票的股东 4人，代表股份 111,058,181股，占公司有表决权股份总数的 14.9904％。 3、网络投票情况 通过网络投票的股东 231人，代表股份 68,281,313股，占公司有表决权股份总数的 9.2165％。 4、中小投资者投票情况 通过现场和网络投票的中小股东 232人，代表股份 4,825,513股，占公司有表决权股份总数的 0.6513％。 其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 300股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 230人，代表股份 4,825,213股，占公司有表决权股份总数的 0.6513％。 三、提案审议和表决情况 本次股东大会按照公司召开2024年年度股东大会通知的议题进行，无否决或取消提案的情况。经与会股东审议，以记名投票方式，审议并通过了以下议案: 提案 1.00 《2024年度董事会工作报告》 总表决情况： 同意 178,694,894股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6406％；反对 550,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3067％；弃权 94,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0527％。 中小股东总表决情况： 同意 4,180,913股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.6418％；反对 550,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.3978％；弃权 94,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9604％。 表决结果：该议案通过。 提案 2.00 《2024年度监事会工作报告》 总表决情况： 同意 178,709,094股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6485％；反对 550,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3071％；弃权 79,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0444％。 中小股东总表决情况： 同意 4,195,113股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.9361％；反对 550,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.4143％；弃权 79,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6496％。 表决结果：该议案通过。 提案 3.00 《2024年年度报告》及其摘要 总表决情况： 同意 178,710,194股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6491％；反对 549,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3065％；弃权 79,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0444％。 中小股东总表决情况： 同意 4,196,213股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.9589％；反对 549,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.3915％；弃权 79,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6496％。 表决结果：该议案通过。 提案 4.00 《2024年度财务决算报告》 总表决情况： 同意 178,683,494股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6342％；反对 550,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3069％；弃权105,600股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0589％。 中小股东总表决情况： 同意 4,169,513股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.4056％；反对 550,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.4060％；弃权 105,600股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1884％。 表决结果：该议案通过。 提案 5.00 《关于公司 2024年度利润分配预案的议案》 总表决情况： 同意 178,725,694股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6577％；反对 555,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3095％；弃权 58,700股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0327％。 中小股东总表决情况： 同意 4,211,713股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.2801％；反对 555,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.5034％；弃权 58,700股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2165％。 表决结果：该议案通过。 提案 6.00 《关于公司董事 2025年度薪酬方案的议案》 总表决情况： 同意 175,830,655股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.0435％；反对 3,447,139股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.9221％；弃权61,700股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0344％。 中小股东总表决情况： 同意 1,316,674股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.2857％；反对 3,447,139股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 71.4357％；弃权 61,700股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2786％。 表决结果：该议案通过。 提案 7.00 《关于公司 2024年度日常关联交易确认及 2025年度日常关联交易预计的议案》 总表决情况： 同意 67,663,313股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0945％；反对 548,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8037％；弃权 69,500股（其中，因未投票默认弃权 2,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1018％。 中小股东总表决情况： 同意 4,207,213股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.1869％；反对 548,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.3729％；弃权 69,500股（其中，因未投票默认弃权 2,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4403％。 表决结果：该议案通过。 提案 8.00 《关于公司 2025年度申请银行综合授信额度的议案》 总表决情况： 同意 178,696,294股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6414％；反对 548,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3060％；弃权 94,500股（其中，因未投票默认弃权 2,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0527％。 中小股东总表决情况： 同意 4,182,313股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.6708％；反对 548,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.3708％；弃权 94,500股（其中，因未投票默认弃权 2,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9583％。 表决结果：该议案通过。 提案 9.00 《关于公司 2025年度为子公司提供担保额度的议案》 总表决情况： 同意 178,720,794股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6550％；反对 558,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3113％；弃权 60,500股（其中，因未投票默认弃权 2,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0337％。 中小股东总表决情况： 同意 4,206,813股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.1786％；反对 558,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.5677％；弃权 60,500股（其中，因未投票默认弃权 2,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2538％。 表决结果：该议案通过。 提案 10.00 《关于 2025年度子公司为母公司提供担保的议案》 总表决情况： 同意 178,703,794股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6455％；反对 550,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3068％；弃权 85,500股（其中，因未投票默认弃权 2,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0477％。 中小股东总表决情况： 同意 4,189,813股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.8263％；反对 550,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.4019％；弃权 85,500股（其中，因未投票默认弃权 2,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7718％。 表决结果：该议案通过。 提案 11.00 《关于公司聘任 2025年度审计机构的议案》 总表决情况： 同意 178,669,594股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6265％；反对 547,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3053％；弃权122,400股（其中，因未投票默认弃权 2,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0682％。 中小股东总表决情况： 同意 4,155,613股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.1175％；反对 547,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.3459％；弃权 122,400股（其中，因未投票默认弃权 2,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5365％。 表决结果：该议案通过。 提案 12.00 《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》 总表决情况： 同意 175,822,055股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.0387％；反对 3,406,939股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.8997％；弃权110,500股（其中，因未投票默认弃权 2,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0616％。 中小股东总表决情况： 同意 1,308,074股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.1075％；反对 3,406,939股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 70.6026％；弃权 110,500股（其中，因未投票默认弃权 2,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2899％。 表决结果：该议案通过。 提案 13.00 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》 总表决情况： 同意 175,824,055股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.0398％；反对 3,404,939股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.8986％；弃权110,500股（其中，因未投票默认弃权 2,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0616％。 中小股东总表决情况： 同意 1,310,074股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.1489％；反对 3,404,939股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 70.5612％；弃权 110,500股（其中，因未投票默认弃权 2,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2899％。 表决结果：该议案通过。 提案 14.00 《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》 总表决情况： 同意 175,821,455股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.0383％；反对 3,407,539股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.9000％；弃权110,500股（其中，因未投票默认弃权 2,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0616％。 中小股东总表决情况： 同意 1,307,474股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.0950％；反对 3,407,539股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 70.6151％；弃权 110,500股（其中，因未投票默认弃权 2,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2899％。 表决结果：该议案通过。 提案 15.00 《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》 总表决情况： 同意 175,825,155股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.0404％；反对 3,403,839股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.8980％；弃权110,500股（其中，因未投票默认弃权 2,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0616％。 中小股东总表决情况： 同意 1,311,174股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.1717％；反对 3,403,839股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 70.5384％；弃权 110,500股（其中，因未投票默认弃权 2,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2899％。 表决结果：该议案通过。 提案 16.00 《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》 总表决情况： 同意 175,825,055股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.0403％；反对 3,403,939股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.8980％；弃权110,500股（其中，因未投票默认弃权 2,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0616％。 中小股东总表决情况： 同意 1,311,074股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.1696％；反对 3,403,939股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 70.5405％；弃权 110,500股（其中，因未投票默认弃权 2,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2899％。 表决结果：该议案通过。 提案 17.00 《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》 总表决情况： 同意 175,841,555股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.0495％；反对 3,403,439股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.8978％；弃权94,500股（其中，因未投票默认弃权 2,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0527％。 中小股东总表决情况： 同意 1,327,574股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.5116％；反对 3,403,439股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 70.5301％；弃权 94,500股（其中，因未投票默认弃权 2,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9583％。 表决结果：该议案通过。 提案 18.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 总表决情况： 同意 178,695,994股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6412％；反对 549,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3061％；弃权 94,500股（其中，因未投票默认弃权 2,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0527％。 中小股东总表决情况： 同意 4,182,013股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.6646％；反对 549,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.3770％；弃权 94,500股（其中，因未投票默认弃权 2,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9583％。 表决结果：该议案通过。 提案 19.00 《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》 总表决情况： 19.01.候选人：选举谭建国先生为第九届董事会非独立董事 同意股份数:177,382,156股 19.02.候选人：选举邓珍容女士为第九届董事会非独立董事 同意股份数:177,381,795股 19.03.候选人：选举王胜杰先生为第九届董事会非独立董事 同意股份数:177,393,541股 19.04.候选人：选举方玉凤女士为第九届董事会非独立董事 同意股份数:177,380,372股 19.05.候选人：选举汤继顺先生为第九届董事会非独立董事 同意股份数:177,380,399股 19.06.候选人：选举郑德华先生为第九届董事会非独立董事 同意股份数:177,380,403股 中小股东总表决情况： 19.01.候选人：选举谭建国先生为第九届董事会非独立董事 同意股份数:2,868,175股 19.02.候选人：选举邓珍容女士为第九届董事会非独立董事 同意股份数:2,867,814股 19.03.候选人：选举王胜杰先生为第九届董事会非独立董事 同意股份数:2,879,560股 19.04.候选人：选举方玉凤女士为第九届董事会非独立董事 同意股份数:2,866,391股 19.05.候选人：选举汤继顺先生为第九届董事会非独立董事 同意股份数:2,866,418股 19.06.候选人：选举郑德华先生为第九届董事会非独立董事 同意股份数:2,866,422股 表决结果：以上人员当选第九届董事会非独立董事。 提案 20.00 《关于选举第九届董事会独立董事的议案》 总表决情况： 20.01.候选人：选举许兵伦先生为第九届董事会独立董事 同意股份数:177,380,548股 20.02.候选人：选举朱晓刚先生为第九届董事会独立董事 同意股份数:177,380,500股 20.03.候选人：选举钟德超先生为第九届董事会独立董事 同意股份数:177,380,587股 中小股东总表决情况： 20.01.候选人：选举许兵伦先生为第九届董事会独立董事 同意股份数:2,866,567股 20.02.候选人：选举朱晓刚先生为第九届董事会独立董事 同意股份数:2,866,519股 20.03.候选人：选举钟德超先生为第九届董事会独立董事 同意股份数:2,866,606股 表决结果：以上人员当选第九届董事会独立董事。 四、律师出具的法律意见 北京市中伦律师事务所汪华律师、薛祯律师见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为，公司本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果及作出的决议合法有效。 五、备查文件目录 1、经出席会议董事签字确认的公司2024年年度股东大会决议； 2、北京市中伦律师事务所出具的关于公司2024年年度股东大会的法律意见书。 特此公告。 四川海特高新技术股份有限公司 2025年5月17日 中财网
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