[年报]ST凯利(300326):《2024年年度报告》的更正公告

时间：2025年05月16日 22:41:49 中财网

原标题:ST凯利:关于《2024年年度报告》的更正公告

证券代码：300326 证券简称：ST凯利 公告编号：2025-048
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
关于《2024年年度报告》的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“凯利泰”或“公司”）于2025年 4月 30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2024年年度报告》全文，因年度报告工作期间工作量大，且公司编制年度报告相关文件的时间紧迫，公司《2024年年度报告》全文有部分内容有误，现对该部分内容予以更正，相关内容如下：
一、“第四节 公司治理” 之“四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况”之“1、本报告期股东大会情况”中：
更正前：

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2023年度股东大 会	年度股东大会	17.78%	2024年 05月 22 日	2024年 05月 22 日	巨潮资讯网， 《2023年度 股东大会决议公 告》（公 告编号： 2024-031）
2024年第一次临 时股东大会	临时股东大会	16.64%	2025年 09月 13 日	2025年 09月 13 日	巨潮资讯网， 《2024年第一次 临时股东大会决 议公告》（公告编 号：2024-045）

更正后：

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2023年度股东大 会	年度股东大会	17.78%	2024年 05月 22 日	2024年 05月 22 日	巨潮资讯网， 《2023年度 股东大会决议公 告》（公 告编号： 2024-031）
2024年第一次临	临时股东大会	16.64%	2024年 09月 13	2024年 09月 13	巨潮资讯网，
时股东大会			日	日	《2024年第一次 临时股东大会决 议公告》（公告编 号：2024-045）

二、“第四节 公司治理” 之“七、董事、监事和高级管理人员情况”之“1、基本情况”中：
更正前：

姓名	性 别	年 龄	职务	任职 状态	任期起始 日期	任期终 止日期	期初 持股 数 （股）	本期 增持 股份 数量 （股）	本期 减持 股份 数量 （股）	其 他 增 减 变 动 （ 股）	期末持 股数 （股）	股份增 减变动 的原因
袁征	男	62	董事长	离任	2018-12- 17	2025-03 -18	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	不适用
蔡仲曦	男	61	董事长	现任	2025-04- 18	2028-03 -18	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	不适用
			董事	现任	2025-03- 19	2028-03 -18
王正民	男	57	总经理	离任	2022-06- 13	2025-04 -17	190,0 87.00	0.00	0.00	0.0 0	190,087 .00	不适用
			董事	离任	2019-04- 17	2025-03 -18
夏天	男	54	总经理	现任	2025-04- 18	2028-04 -17	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	不适用
王冲	男	44	董事	现任	2021-01- 12	2028-03 -18	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	不适用
惠一微	男	38	董事	现任	2024-05- 22	2028-03 -18	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	不适用
金诗强	男	59	董事	现任	2025-03- 19	2028-03 -18	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	不适用
李元平	男	46	董事	离任	2021-12- 13	2024-05 -06	25,00 0.00	0.00	0.00	0.0 0	25,000. 00	不适用
			财务总监	现任	2017-03- 02	2025-06 -07
郑卫茂	男	62	独立董事	离任	2021-07- 27	2025-03 -18	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	不适用
鲁旭波	男	45	独立董事	离任	2022-06- 08	2025-03 -18	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	不适用
戴雪光	男	49	独立董事	离任	2022-02-	2025-03	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	不适用

22 -18 0

狄朝平	男	53	独立董事	现任	2025-03- 19	2028-03 -18	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	不适用
张斌	男	48	独立董事	现任	2025-03- 19	2028-03 -18	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	不适用
朱丁敏	女	58	独立董事	现任	2025-03- 19	2028-03 -18	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	不适用
周志强	男	71	监事会主 席	现任	2010-04- 16	2025-06 -07	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	不适用
周烨	女	41	监事	现任	2010-04- 16	2025-06 -07	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	不适用
卫莉敏	女	44	监事	现任	2019-05- 22	2025-06 -07	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	不适用
丁魁	男	43	董事会秘 书	离任	2012-08- 15	2025-04 -17	368,4 07.00	0.00	0.00	0.0 0	368,407 .00	不适用
			副总经理	现任	2012-08- 15	2025-06 -07
郭海波	男	45	董事会秘 书、证券 事务代表	现任	2025-04- 18	2028-04 -17	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	不适用
张劲羽	男	57	副总经理	现任	2022-08- 24	2028-04 -17	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	不适用
刘威	男	51	副总经理	现任	2025-04- 18	2028-04 -17	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	不适用
合计	--	--	--	--	--	--	583,4 94.00	0.00	0.00	0.0 0	583,494 .00	--

公司于2025年3月19日召开2025 年第一次临时股东大会，审议通过提名蔡仲曦、金诗强、王冲、惠一微先生当选公司第六届董事会非独立董事，审议通过提名张斌、狄朝平、朱丁敏当选公司第六届董事会独立董事。

公司于2025年4月18日召开第六届董事会第一次、第二次会议，审议通过提名蔡仲曦先生为公司董事长，审议通过提名夏天先生为公司总经理，审议通过提名郭海波先生为公司董事会秘书兼任证券事务代表，审议通过续聘张劲羽先生为公司副总经理，审议通过提名刘威先生为公司副总经理。


报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况
□是 ?否
公司董事、监事、高级管理人员变动情况
?适用 □不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李元平	董事	离任	2024年05月06日	个人原因
惠一微	董事	被选举	2024年05月22日	股东大会选举
袁征	董事长	离任	2025年4月17日	换届
蔡仲曦	董事长	被选举	2025年4月18日	换届
蔡仲曦	董事	被选举	2025年3月19日	换届
王正民	总经理	离任	2025年4月17日	个人原因
王正民	董事	离任	2025年3月18日	换届
夏天	总经理	被选举	2025年4月18日	聘任为总经理
金诗强	董事	被选举	2025年3月19日	换届
郑卫茂	独立董事	离任	2025年3月18日	换届
鲁旭波	独立董事	离任	2025年3月18日	换届
戴雪光	独立董事	离任	2025年3月18日	换届
狄朝平	独立董事	被选举	2025年3月19日	换届
张斌	独立董事	被选举	2025年3月19日	换届
朱丁敏	独立董事	被选举	2025年3月19日	换届
丁魁	董事会秘书	离任	2025年4月17日	个人原因
郭海波	董事会秘书、证券事务 代表	被选举	2025年4月18日	聘任为董事会秘书、证 券事务代表
刘威	副总经理	被选举	2025年4月18日	聘任为副总经理

更正后：

姓名	性 别	年 龄	职务	任职 状态	任期起始 日期	任期终 止日期	期初 持股 数 （股）	本期 增持 股份 数量 （股）	本期 减持 股份 数量 （股）	其 他 增 减 变 动 （ 股）	期末持 股数 （股）	股份增 减变动 的原因
袁征	男	62	董事长	离任	2018-12- 17	2025-03 -19	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	不适用
			董事	离任	2018-12- 17	2025-03 -19
蔡仲曦	男	61	董事长	离任	2025-03- 31	2025-04 -28	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	不适用
			董事	离任	2025-03- 19	2025-04 -28
王正民	男	57	总经理	离任	2022-06- 13	2025-04 -07	190,0 87.00	0.00	0.00	0.0 0	190,087 .00	不适用
			董事	离任	2019-04- 17	2025-03 -19
夏天	男	54	总经理	离任	2025-04- 07	2025-04 -28	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	不适用
王冲	男	44	董事	现任	2021-01- 12	2028-03 -18	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	不适用
惠一微	男	38	董事	现任	2024-05- 22	2028-03 -18	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	不适用

2025-03- 2028-03 0.0
金诗强 男 59 董事 现任 0.00 0.00 0.00 0.00 不适用
19 -18 0

李元平	男	46	董事	离任	2021-12- 13	2024-05 -06	25,00 0.00	0.00	0.00	0.0 0	25,000. 00	不适用
			财务总监	现任	2017-03- 02	2025-06 -07
郑卫茂	男	62	独立董事	离任	2021-07- 27	2025-03 -19	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	不适用
鲁旭波	男	45	独立董事	离任	2022-06- 08	2025-03 -19	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	不适用
戴雪光	男	49	独立董事	离任	2022-02- 22	2025-03 -19	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	不适用
狄朝平	男	53	独立董事	现任	2025-03- 19	2028-03 -18	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	不适用
张斌	男	48	独立董事	现任	2025-03- 19	2028-03 -18	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	不适用
朱丁敏	女	58	独立董事	现任	2025-03- 19	2028-03 -18	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	不适用
周志强	男	71	监事会主 席	现任	2010-04- 16	2025-06 -07	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	不适用
周烨	女	41	监事	现任	2010-04- 16	2025-06 -07	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	不适用
卫莉敏	女	44	监事	现任	2019-05- 22	2025-06 -07	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	不适用
丁魁	男	43	董事会秘 书	离任	2012-08- 15	2025-04 -07	368,4 07.00	0.00	0.00	0.0 0	368,407 .00	不适用
			副总经理	现任	2022-06- 13	2025-06 -07
郭海波	男	45	董事会秘 书	现任	2025-04- 07	2028-04 -06	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	不适用
张劲羽	男	57	副总经理	现任	2022-08- 24	2028-04 -06	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	不适用
刘威	男	51	副总经理	现任	2025-04- 07	2028-04 -06	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	不适用
合计	--	--	--	--	--	--	583,4 94.00	0.00	0.00	0.0 0	583,494 .00	--

公司于2025年3月19日召开2025 年第一次临时股东大会，审议通过聘任蔡仲曦、金诗强、王冲、惠一微先生当选公司第六届董事会非独立董事，审议通过聘任张斌、狄朝平、朱丁敏当选公司第六届董事会独立董事。

公司于2025年3月31日和2025年4月7日召开第六届董事会第一次、第二次会议，审议通过聘任蔡仲曦先生为公司董事长，审议通过聘任夏天先生为公司总经理，审议通过聘任郭海波先生为公司董事会秘书兼任证券事务代表，审议通过续聘张劲羽先生为公司副总经理，审议通过聘任刘威先生为公司副总经理。


报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况
□是 ?否
公司董事、监事、高级管理人员变动情况
?适用 □不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李元平	董事	离任	2024年05月06日	个人原因
惠一微	董事	聘任	2024年05月22日	股东大会选举
袁征	董事长	离任	2025年3月19日	换届
蔡仲曦	董事长	聘任	2025年3月31日	换届
蔡仲曦	董事	聘任	2025年3月19日	换届
蔡仲曦	董事长	离任	2025年4月28日	个人原因
蔡仲曦	董事	离任	2025年4月28日	个人原因
王正民	总经理	离任	2025年4月07日	换届
王正民	董事	离任	2025年3月19日	换届
夏天	总经理	聘任	2025年4月07日	换届
夏天	总经理	离任	2025年4月28日	个人原因
金诗强	董事	聘任	2025年3月19日	换届
郑卫茂	独立董事	离任	2025年3月19日	换届
鲁旭波	独立董事	离任	2025年3月19日	换届
戴雪光	独立董事	离任	2025年3月19日	换届
狄朝平	独立董事	聘任	2025年3月19日	换届
张斌	独立董事	聘任	2025年3月19日	换届
朱丁敏	独立董事	聘任	2025年3月19日	换届
丁魁	董事会秘书	离任	2025年4月07日	换届
郭海波	董事会秘书	聘任	2025年4月07日	换届
刘威	副总经理	聘任	2025年4月07日	换届

三、“第四节 公司治理” 之“七、董事、监事和高级管理人员情况”之“2、任职情况”中：
更正前：
5、李元平先生简历
李元平先生，1979年 8月出生，现任公司董事、副总经理、财务总监，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中国注册会计师。2003年 7月至 2005年 1月任职于中国石油天然气第一建设公司；2005年 2月至 2005年 12月任职于佛山市昊正会计师事务所；2006年 1月至 2017年 2月任职于立信会计师事务所，历任审计员、项目经理、业务经理、高级经理等职务。2017年 2月加入上海凯利泰医疗科技股份有限公司任副总经理、财务总监。

更正后：
李元平先生，1979年 8月出生，现任公司副总经理、财务总监，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中国注册会计师。2003年 7月至 2005年 1月任职于中国石油天然气第一建设公司；2005年 2月至 2005年 12月任职于佛山市昊正会计师事务所；2006年 1月至 2017年 2月任职于立信会计师事务所，历任审计员、项目经理、业务经理、高级经理等职务。2017年 2月加入上海凯利泰医疗科技股份有限公司任副总经理、财务总监。

四、“第六节 重要事项” 之“十四、重大关联交易”之“1、与日常经营相关的关联交易”中：
更正前：

关联 交易 方

关联 关系

关联 交易 类型

关联 交易 内容

关联 交易 定价 原则

关联 交易 价格

关联 交易 金额 （万 元）

占同 类交 易金 额的 比例

获批 的交 易额 度（万 元）

是否 超过 获批 额度

关联 交易 结算 方式

可获 得的 同类 交易 市价

披露 日期

披露 索引

上海 利格 泰生 物科 技股 份有 限公 司

本公 司持 有其 7.013 %的股 权

采购 商品/ 接受 劳务 的关 联交 易

采购 商品

关联 交易 的定 价是 以市 场化 为原 则的 协议 定价

协议 定价

150.4 8

0.41%

300

否

现金 结算

不适 用

2024 年 04 月 19 日

http: //www .cnin fo.co m.cn

更正后：

关联 交易 方

关联 关系

关联 交易 类型

关联 交易 内容

关联 交易 定价 原则

关联 交易 价格

关联 交易 金额 （万 元）

占同 类交 易金 额的 比例

获批 的交 易额 度（万 元）

是否 超过 获批 额度

关联 交易 结算 方式

可获 得的 同类 交易 市价

披露 日期

披露 索引

上海 利格 泰生 物科 技股 份有 限公 司

袁征 控制 的公 司

采购 商品/ 接受 劳务 的关 联交 易

采购 商品

关联 交易 的定 价是 以市 场化 为原 则的 协议 定价

协议 定价

150.4 8

0.41%

300

否

现金 结算

不适 用

2024 年 04 月 19 日

http: //www .cnin fo.co m.cn

除上述更正内容外，原公告其他内容保持不变，更正后的《2024年年度报告（更正后）》 将 与 本 公 告 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn） 上披露，敬请查阅。

今后公司将进一步加强公告文件在编制过程中的审核工作，提高信息披露质量，避免类似情况的发生。对上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会
二〇二五年五月十六日