百达精工(603331):国浩律师（杭州）事务所关于浙江百达精工股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书
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本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。 第二部分 正文 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集 1. 本次股东大会由公司董事会召集。公司已于 2025年 4月 25日以现场的方式召开公司第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开 2024年年度股东大会的议案》。 2. 公司董事会已于 2025年 4月 28日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上刊载了《浙江百达精工股份有限公司关于召开 2024年年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），会议通知中载明了本次股东大会的会议召开时间、会议召开地点、会议召集人、会议表决方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法、会务联系方式等事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权。由于本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司在会议通知中还对网络投票的投票时间、投票程序等有关事项做出了明确说明。 经本所律师核查，公司本次股东大会召集人的资格及会议通知的时间、方式以及通知的内容符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。 （二）本次股东大会的召开 1. 公司本次股东大会现场会议于 2025年 5月 19日下午 13:30在公司会议室召开，由公司董事长施小友先生主持。 2. 本次股东大会的网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行。 通过交易系统投票平台进行网络投票的时间为：2025年 5月 19日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台投票的时间为 2025年 5月 19日 9:15-15:00。 经本所律师核查，公司本次股东大会召开的实际时间、地点和审议的议案内容与会议通知所载一致，公司本次股东大会召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。 二、本次股东大会出席人员的资格 根据本次股东大会的会议通知，有权出席本次股东大会的人员为上海证券交易所截至 2025年 5月 13日下午 15:00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有公司股份的全体股东或其委托的代理人，公司的董事、监事、高级管理人员，公司聘请的见证律师以及根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 （一）出席本次股东大会的股东及股东代理人 根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料等，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 5名，代表有表决权的公司股份数 47,692,225股，占公司有表决权股份总数的 23.5895%。 根据上证所信息网络有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票结果，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过网络有效投票的股东共123名，代表有表决权的公司股份数 16,718,415股，占公司有表决权股份总数 8.2693%。 上述现场出席本次股东大会及通过网络出席本次股东大会的股东合计 128名，代表有表决权的公司股份数 64,410,640股，占公司有表决权股份总数的 31.8587%。 其中除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他投资者（以下简称“中小投资者”）共计 123名，拥有及代表的股份数901,530股，占公司有表决权股份总数的 0.4459%。 （二）出席、列席本次股东大会的其他人员 出席本次股东大会的人员还有公司的董事、监事、高级管理人员及本所律师等。 （三）本次股东大会的召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会。 经本所律师核查，出席本次股东大会的人员及召集人符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。 三、本次股东大会的表决程序和表决结果 （一）本次股东大会的表决程序 本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。在现场投票全部结束后，本次股东大会按《公司章程》《股东大会议事规则》规定的程序由股东代表、监事和本所律师进行计票和监票，并统计了投票的表决结果。网络投票按照会议通知确定的时段，通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，上证所信息网络有限公司提供了网络投票的股份总数和网络投票结果。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，并对中小投资者表决进行了单独计票，形成本次股东大会的最终表决结果，当场公布了表决结果。 （二）表决结果 根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东大会对表决结果的统计，本次股东大会审议的议案的表决结果如下： 1. 《关于公司 2024年度董事会工作报告的议案》 表决情况：同意 63,973,640股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.3215%；反对 421,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.6539%；弃权 15,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0246%。 2. 《关于 2024年度监事会工作报告的议案》 表决情况：同意 63,970,440股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.3166%；反对 426,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.6620%；弃权 13,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0214%。 3. 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 表决情况：同意 63,967,440股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.3119%；反对 427,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.6636%；弃权 15,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0245%。 4. 《关于 2024年度审计报告的议案》 表决情况：同意 63,967,440股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.3119%；反对 427,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.6636%；弃权 15,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0245%。 5. 《关于 2024年年度利润分配方案的议案》 表决情况：同意 63,951,140股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.2866%；反对 445,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.6920%；弃权 13,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0214%。 其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 442,030股，占出席会议中小投资者所持表决权的 49.0311%；反对 445,700股，占出席会议中小投资者所持表决权的 49.4382%；弃权 13,800股，占出席会议中小投资者所持表决权的 1.5307%。 6. 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 表决情况：同意 63,968,440股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.3135%；反对 428,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.6651%；弃权 13,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0214%。 7. 《关于公司董事、监事、高级管理人员 2024年度薪酬情况的议案》 表决情况：同意 63,935,440股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.2622%；反对 458,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.7114%；弃权 17,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0264%。 其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 426,330股，占出席会议中小投资者所持表决权的 47.2896%；反对 458,200股，占出席会议中小投资者所持表决权的 50.8247%；弃权 17,000股，占出席会议中小投资者所持表决权的 1.8857%。 8. 《关于 2025年远期结售汇额度的议案》 表决情况：同意 63,964,740股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.3077%；反对 428,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.6654%；弃权 17,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0269%。 其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 455,630股，占出席会议中小投资者所持表决权的 50.5396%；反对 428,600股，占出席会议中小投资者所持表决权的 47.5414%；弃权 17,300股，占出席会议中小投资者所持表决权的 1.9190%。 9. 《关于公司向金融机构及类金融机构申请综合授信额度的议案》 表决情况：同意 63,966,140股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.3099%；反对 428,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.6654%；弃权 15,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0247%。 其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 457,030股，占出席会议中小投资者所持表决权的 50.6949%；反对 428,600股，占出席会议中小投资者所持表决权的 47.5414%；弃权 15,900股，占出席会议中小投资者所持表决权的 1.7637%。 10. 《关于 2025年度为控股子公司提供担保的议案》 表决情况：同意 63,957,740股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.2968%；反对 439,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.6815%；弃权 13,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0217%。 其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 448,630股，占出席会议中小投资者所持表决权的 49.7632%；反对 439,000股，占出席会议中小投资者所持表决权的 48.6950%；弃权 13,900股，占出席会议中小投资者所持表决权的 1.5418%。 11. 《关于续聘 2025年度审计机构的议案》 表决情况：同意 63,964,840股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.3078%；反对 428,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.6652%；弃权 17,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0270%。 12. 《关于修订<股东会议事规则>等 8项制度的议案》 表决情况：同意 63,966,340股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.3102%；反对 428,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.6653%；弃权 15,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0245%。 本次股东大会审议的第 5项、第 7项至第 10项议案已对中小投资者进行了单独计票及公告。本次股东大会审议的第 3项议案为特别决议事项，须经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，其余议案均为普通决议事项。本次股东大会审议的议案无涉及需要关联股东回避表决的情形。本次股东大会审议的议案无涉及优先股股东参与表决的议案。 综合现场投票和网络投票的投票结果，本次股东大会表决结果如下： 本次股东大会审议的议案均获得通过。 本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果均合法、有效。 四、结论性意见 综上所述，本所律师认为： 浙江百达精工股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。 ——本法律意见书正文结束—— 中财网
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