斯迪克(300806):2024年年度股东大会变更现场会议召开地点
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于2024年年度股东大会变更现场会议召开地点的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会现场会议召开地点变更为：江苏省太仓市青岛西路11号公司多功能厅会议室。敬请投资者注意。 公司拟于2025年5月23日（星期五）召开公司2024年年度股东大会，具体内容详见公司2025年4月21日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-037）。 现因会务安排调整，为便于股东参加会议，公司决定将2024年年度股东大会现场会议召开地点变更为：江苏省太仓市青岛西路11号公司多功能厅会议室。本次变更后的股东大会召开地点符合相关法律法规和《公司章程》的规定。除现场会议召开地点变更外，公司2024年年度股东大会的股权登记日、会议召开方式、会议登记时间和会议议案等其他事项均不变。现将变更后的股东大会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第九次会议审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月23日（星期五）下午14:30开始。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月23日9:15至2025年5月23日15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。 6、会议的股权登记日：2025年5月19日（星期一）。 7、出席对象： （1）截至2025年5月19日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和行使表决权（授权委托书见附件1），该股东代理人不必是公司的股东；在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议召开地点：江苏省太仓市青岛西路11号公司多功能厅会议室。 9、股东大会召开10日前单独或者合计持有公司3%以上已发行有表决权股份的股东提出临时提案的，公司将会在收到提案后两日内发出股东大会补充通知，披露提出临时提案的股东姓名或者名称、持股比例和新增提案的具体内容。 二、会议审议事项 1、本次会议审议事项 表一：本次股东大会提案编码
（1）本次股东大会的会期半天，本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理； （2）现场会议联系方式： 联系人：吴江、金丹丹 电话：0512-53989120 传真：0512-53989120 邮箱：[email protected] 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。 五、备查文件 1.《第五届董事会第九次会议决议》； 2.《第五届监事会第八次会议决议》。 附件： 1.《授权委托书》； 2.《参加网络投票的具体操作流程》。 特此公告。 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 董事会 2025年5月19日 附件1： 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司2024年年度股东大会 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席江苏斯迪克新材料科技附件1： 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司2024年年度股东大会 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席江苏斯迪克新材料科技
12.00 √ 对公司提供担保额度预计的议案》
1.委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。 2.“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同时在两个选择项中打“√”的按废票处理； 3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。 委托股东姓名或名称： 委托人身份证号码或营业执照注册登记号： 委托人股东账号： 持股数量： 委托人签名（或盖章）： 受托人姓名（签字）： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 附件2： 参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下： 一. 网络投票的程序 1. 投票代码：350806 2. 投票简称：斯迪投票 3. 填报表决意见：同意、反对、弃权。 4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二. 通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2025年5月23日，即9:15-9:25,9:30-11：30和13:00-15:00； 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序 1. 互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月23日9:15至2025年5 月23日15:00期间的任意时间。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 中财网
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