北方稀土(600111):北方稀土2024年度股东大会决议
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时间：2025年05月19日 20:36:08 中财网 |
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原标题: 北方稀土: 北方稀土2024年度股东大会决议公告
中国 北方稀土（集团）高科技股份有限公司
2024年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年5月19日
(二)股东大会召开的地点：公司办公楼三楼多功能会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4,489 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,637,778,415 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） | 45.3042 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长刘培勋先生主持。
会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》和公司《章程》等规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事14人，出席13人，其中独立董事杜颖女士、戴璐
女士以视频方式出席会议，独立董事吴绍朋先生因工作原因未能出席会议；
2.公司在任监事7人，出席5人，其中监事吴瑶女士、马蓉女士因
工作原因未能出席会议；
3.公司董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2024年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 1,632,437,329 | 99.6738 | 4,446,236 | 0.2714 | 894,850 | 0.0548 |
2、议案名称：《2024年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 1,632,132,473 | 99.6552 | 4,814,692 | 0.2939 | 831,250 | 0.0509 |
3、议案名称：《2024年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 1,632,311,048 | 99.6661 | 4,616,017 | 0.2818 | 851,350 | 0.0521 |
4、议案名称：《2024年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 1,632,592,984 | 99.6833 | 4,359,081 | 0.2661 | 826,350 | 0.0506 |
5、议案名称：《2025年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 1,632,579,447 | 99.6825 | 4,381,518 | 0.2675 | 817,450 | 0.0500 |
6、议案名称：《关于2024年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 1,631,594,538 | 99.6224 | 5,385,687 | 0.3288 | 798,190 | 0.0488 |
7、议案名称：《关于2024年度日常关联交易执行及2025年度
日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 227,275,912 | 86.4237 | 34,771,522 | 13.2221 | 931,190 | 0.3542 |
8、议案名称：《关于申请2025年度综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 1,632,617,197 | 99.6848 | 4,285,568 | 0.2616 | 875,650 | 0.0536 |
9、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 1,632,496,026 | 99.6774 | 4,328,099 | 0.2642 | 954,290 | 0.0584 |
10、议案名称：《2024年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 1,631,521,373 | 99.6179 | 5,171,952 | 0.3157 | 1,085,090 | 0.0664 |
11、议案名称：《关于申请注册发行银行间债券市场非金融企业
债务融资工具的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 1,632,229,094 | 99.6611 | 4,440,871 | 0.2711 | 1,108,450 | 0.0678 |
(二)现金分红分段表决情况
| 项目 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 持股5%以上普
通股股东 | 1,374,799,791 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 持股1%-5%普通
股股东 | 146,909,020 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 持股1%以下普
通股股东 | 109,885,727 | 94.6722 | 5,385,687 | 4.6400 | 798,190 | 0.6878 | | 其中:市值50万
以下普通股股
东 | 47,714,223 | 94.9116 | 2,028,244 | 4.0345 | 529,790 | 1.0539 | | 市值50万以上
普通股股东 | 62,171,504 | 94.4893 | 3,357,443 | 5.1027 | 268,400 | 0.4080 |
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | | 票数 | 比例（% | 票数 | 比例（% | 票数 | 比例（% | | 6 | 《关于2024年度利润分配
的议案》 | 256,794,747 | 97.6485 | 5,385,687 | 2.0479 | 798,190 | 0.3036 | | 7 | 《关于2024年度日常关联
交易执行及2025年度日常
关联交易预计的议案》 | 227,275,912 | 86.4237 | 34,771,522 | 13.2221 | 931,190 | 0.3542 | | 9 | 关于续聘会计师事务所的
议案》 | 257,696,235 | 97.9913 | 4,328,099 | 1.6457 | 954,290 | 0.3630 |
(四)关于议案表决的有关情况说明
1.涉及重大事项，持股5%以下股东的表决数据不包含公司董事、
监事、高级管理人员的表决结果；
2.第7项议案为关联交易议案，关联法人股东包钢（集团）公司
合计持有的1,374,799,791股股份回避了对该议案的表决。
三、律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所
律师：郭瑞鹏、杨明
（二）律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范
性文件及公司《章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果合法有效。
特此公告
中国 北方稀土（集团）高科技股份有限公司
董 事 会
2025年5月20日
中财网
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