盛邦安全(688651):2024年年度股东会决议
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时间：2025年05月19日 22:21:31 中财网 |
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原标题:
盛邦安全:2024年年度股东会决议公告
证券代码：688651 证券简称：
盛邦安全 公告编号：2025-026
远江
盛邦安全科技集团股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年5月19日
（二）股东会召开的地点：北京市海淀区上地九街9号数码科技广场北区2层（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 |
| 普通股股东人数 | 20 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 40,401,374 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 40,401,374 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） | 53.6817 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 53.6817 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长权晓文先生现场出席并主持了会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》《公司章程》及《公司股东会议事规则》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、董事会秘书袁先登先生出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于2024年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 40,401,374 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
0.0000
2、议案名称：关于2024年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 40,401,374 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
3、议案名称：关于2024年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 40,401,374 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
4、议案名称：关于2024年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 40,401,374 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
5、议案名称：关于2024年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 40,401,374 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 40,401,374 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
7、议案名称：关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 40,401,374 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
8、议案名称：关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 40,401,374 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
9、议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 40,401,374 | 100.00000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
10、 议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 40,401,374 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
（二）累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有 | 是否当选 |
| | | | 效表决权的比例（%） | |
| 11.01 | 关于选举权晓文
先生为第四届董
事会非独立董事
的议案 | 42,792,974 | 105.9196 | 是 |
| 11.02 | 关于选举韩卫东
先生为第四届董
事会非独立董事
的议案 | 39,186,974 | 96.9941 | 是 |
| 11.03 | 关于选举陈四强
先生为第四届董
事会非独立董事
的议案 | 39,186,974 | 96.9941 | 是 |
2、关于增补独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有
效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 12.01 | 关于选举谢青先
生为第四届董事
会独立董事的议
案 | 41,590,974 | 102.0444 | 是 |
| 12.02 | 关于选举陈伟勇
先生为第四届董
事会独立董事的
议案 | 39,186,974 | 96.9941 | 是 |
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 5 | 关于2024年度
利润分配预案
的议案 | 3,533
,310 | 100.000
0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于续聘会计
师事务所的议
案 | 3,533
,310 | 100.000
0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于确认董事
2024年度薪酬
及2025年度薪
酬方案的议案 | 3,533
,310 | 100.000
0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于确认监事
2024年度薪酬 | 3,533
,310 | 100.000
0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| | 及2025年度薪
酬方案的议案 | | | | | | |
| 9 | 关于修改公司
章程的议案 | 3,533
,310 | 100.000
0 | 0 | 100.000
0 | | 0.0000 |
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议议案5、9为特别决议议案，其他议案均为普通决议议案。特别决议议案获得经出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上审议通过。
2、本次会议审议的议案5、6、7、8、9已对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：张伟丽、尤松
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
特此公告。
远江
盛邦安全科技集团股份有限公司董事会
2025年5月20日
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报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
中财网
