中文在线(300364):6 中文在线2024年度股东大会会议决议（终版）
中文在线集团股份有限公司 2024年度股东大会会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2025年5月19日（星期一）14:30。 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行投票的具体时间为2025年5月19日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：北京市东城区安定门东大街28号雍和大厦E座6层608号公司会议室。 4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 5、会议召集人：公司董事会。 6、会议主持人：公司董事长兼总经理童之磊先生。 7、会议召开情况： 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席/列席了本次会议，部分董事、监事以视频方式参加本次股东大会。 出席本次会议的股东共598人，代表股份201,183,243股，占上市公司总股份的27.6161％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份89,741,458股，占上市公司总股份 12.3187％；通过网络投票的股东 593人，代表股份111,441,785股，占上市公司总股份的15.2974％。 其中，中小股东出席情况如下：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 200股，占上市公司总股份的 0.0000％；通过网络投票的中小股东 590人，代表股份33,500,853股，占上市公司总股份的 4.5986%。 本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、范性文件和《公司章程》的规定。 二、议案审议表决情况 会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案： 1、审议通过了《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》。 表决结果：同意200,310,843股，占出席会议所有股东所持股份的99.5664％；反对766,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.3811％；弃权105,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0525％。 独立董事分别作了2024年度独立董事述职报告。 2、审议通过了《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》。 表决结果：同意200,304,643股，占出席会议所有股东所持股份的99.5633％；反对768,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.3822％；弃权109,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0545％。 3、审议通过了《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》。 表决结果：同意200,296,143股，占出席会议所有股东所持股份的99.5591％；反对766,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.3811％；弃权120,300股（其中，因未投票默认弃权 4,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0598％。 4、审议通过了《关于<公司2024年年度报告全文>及其摘要的议案》。 表决结果：同意200,294,743股，占出席会议所有股东所持股份的99.5584％；反对765,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.3806％；弃权122,800股（其中，因未投票默认弃权 13,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0610％。 5、审议通过了《关于<公司2024年度利润分配预案>的议案》。 表决结果：同意200,115,443股，占出席会议所有股东所持股份的99.4692％；反对946,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.4702％；弃权121,800股（其中，因未投票默认弃权 13,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0605％。 其中，中小股东投票表决结果如下：同意32,433,253股，占出席会议的中小股东所持股份的96.8126％；反对946,000股，占出席会议的中小股东所持股份的2.8238％；弃权121,800股（其中，因未投票默认弃权13,900股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3636％。 6、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 表决结果：同意200,093,343股，占出席会议所有股东所持股份的99.4583％；反对975,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.4849％；弃权114,400股（其中，因未投票默认弃权 14,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0569％。 其中，中小股东投票表决结果如下：同意32,411,153股，占出席会议的中小股东所持股份的96.7467％；反对975,500股，占出席会议的中小股东所持股份的2.9119％；弃权114,400股（其中，因未投票默认弃权14,300股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3415％。 7、审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴的议案》。 表决结果：同意97,837,785股，占出席会议所有股东所持股份的98.8950％；反对963,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.9734％；弃权130,200股（其中，因未投票默认弃权 13,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.1316％。 小股东所持股份的96.7368％；反对963,000股，占出席会议的中小股东所持股份的2.8746％；弃权130,200股（其中，因未投票默认弃权13,500股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3886％。 关联股东童之磊、谢广才、王京京、杨锐志已对本议案回避表决。 8、审议通过了《关于为董事、监事以及高级管理人员购买责任保险的议案》。 表决结果：同意97,814,185股，占出席会议所有股东所持股份的98.8711％；反对973,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.9843％；弃权143,000股（其中，因未投票默认弃权 14,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.1445％。 其中，中小股东投票表决结果如下：同意32,384,253股，占出席会议的中小股东所持股份的96.6664％；反对973,800股，占出席会议的中小股东所持股份的2.9068％；弃权143,000股（其中，因未投票默认弃权14,200股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4269％。 关联股东童之磊、谢广才、王京京、杨锐志已对本议案回避表决。 9、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。 表决结果：同意35,118,495股，占出席会议所有股东所持股份的97.4407％；反对772,400股，占出席会议所有股东所持股份的2.1431％；弃权150,000股（其中，因未投票默认弃权 14,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.4162％。 其中，中小股东投票表决结果如下：同意32,578,653股，占出席会议的中小股东所持股份的97.2467％；反对772,400股，占出席会议的中小股东所持股份的2.3056％；弃权150,000股（其中，因未投票默认弃权14,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4477％。 关联股东童之磊、上海阅文信息技术有限公司、深圳市利通产业投资基金有限公司已对本议案回避表决。 10、审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。 表决结果：同意200,268,543股，占出席会议所有股东所持股份的99.5453％；反对769,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.3823％；弃权145,600股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0724％。 其中，中小股东投票表决结果如下：同意32,586,353股，占出席会议的中小股东所持股份的97.2696％；反对769,100股，占出席会议的中小股东所持股份的2.2958％；弃权145,600股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4346％。 议案10为特别决议事项，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 三、律师出具的法律意见 北京市中伦（深圳）律师事务所律师出席并见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 （以下无正文） （此页无正文，仅为《中文在线集团股份有限公司 2024年度股东大会会议决议》的董事签字页） 全体董事签字： 童之磊 张 帆 谢广才 杨 晨 周树华 谈晓君 连 莲 会议记录人签字： 中文在线集团股份有限公司董事会 2025年 5月 19日 中财网
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