鲁信创投(600783):鲁信创投2024年年度股东大会会议资料
原标题:鲁信创投:鲁信创投2024年年度股东大会会议资料 2024年年度股东大会 会议资料 二〇二五年五月二十八日 会议议程 会议时间：2025年5月28日（星期三）下午14:30 会议地点：山东省济南市奥体西路2788号A塔2720会议室 一、由主持人宣布股东大会开始及到会代表资格审查结果； 二、由主持人作“关于推选投票清点人的提议”； 三、会议审议的议案： 议案1：《公司2024年度董事会工作报告》； 议案2：《公司2024年度监事会工作报告》； 议案3：《公司2024年年度报告及其摘要》； 议案4：《公司2024年度财务决算报告》； 议案5：《公司2024年度利润分配预案》； 议案6：《关于使用暂时闲置资金进行委托理财的议案》； 议案7：《关于使用自有资金开展证券类投资的议案》； 议案8：《关于确认公司董事2024年度薪酬及2025年度薪 酬方案的议案》； 议案9：《关于续聘会计师事务所的议案》； 议案10：《关于为上海隆奕投资管理有限公司提供股东借款 暨关联交易的议案》； 议案11：《关于修订<公司章程>的议案》; 议案12：《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》。 听取事项《鲁信创投2024年独立董事述职报告—胡元木》 听取事项《鲁信创投2024年独立董事述职报告—张志勇》 听取事项《鲁信创投2024年独立董事述职报告—唐庆斌》 四、会议议案表决： （1）股东及股东代理人填写表决票； （2）填毕后依次投票。 五、会议统计检票： 律师、公司监事、两名股东代表进行点票、检票、统计现场 表决结果； 六、股东发言和提问； 七、宣读现场表决结果； 八、见证律师宣读现场法律意见书； 九、会议结束。 鲁信创业投资集团股份有限公司 2025年5月28日 议案1 公司2024年度董事会工作报告 各位股东及股东代表: 2024年，公司董事会按照《公司法》《证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议事 规则》的规定和要求，勤勉履职，持续完善公司治理水平，不断 提升公司规范运作能力，有效地保障公司和全体股东的合法权 益。现将董事会2024年度具体工作及2025年度工作计划汇报如 下： 一、2024年总体经营情况 报告期内，面对复杂多变的经济形势，公司努力克服资本市 场行情波动带来的影响，聚焦投资主业，做优做大基金管理规 模，提升优质项目储备数量，有序推进经营管理各项工作。 公司2024年实现归属于母公司所有者净利润1.62亿元，较 上年下降36.29%，其中投资收益1.24亿元，公允价值变动收益 3.11亿元；截至2024年末，公司总资产89.74亿元，归属于母 公司所有者权益46.97亿元，资产负债率47.14%。 二、2024年度董事会履职情况 （一）董事会召开情况 2024年，公司共召开12次董事会，分别审议通过了定期报 告、改选董事、对外投资、项目退出、关联交易等46项议案。 各次会议的召集、提案、出席、审议、表决、决议和记录均按照 《公司法》《公司章程》的相关要求规范运作，公司全体董事亲 自出席历次董事会，无委托出席或缺席会议情况。 （二）董事会召集股东大会情况 2024年，公司董事会共召开5次股东大会，均采用了现场与 网络投票相结合的方式，为广大中小投资者参加股东大会表决提 供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权，共表决通过了 19项议案。2024年，公司董事会严格按照股东大会的决议和授 权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利 益。 （三）专门委员会运作情况 董事会下设审计委员会、发展战略委员会、提名委员会、薪 酬与考核委员会。 报告期内，审计委员会共召开5次会议，提名委员会共召开 5次会议，薪酬与考核委员会共召开3次会议，发展战略委员会 共召开2次会议，各专门委员会权责明晰，并依照相应的工作细 则开展工作。 （四）独立董事履职情况 报告期内，公司召开独立董事专门会议共5次。公司独立董 事勤勉尽责地履行职责义务，审慎认真地行使公司和股东赋予的 权利，根据自己的专长对董事会的正确决策、规范运作以及公司 发展起到了积极作用。 （五）信息披露和投资者关系管理工作 公司始终高度重视信息披露工作，严格按照《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规的规定，遵循“真实、准确、完 整、及时、公平”的原则认真履行信息披露义务，全年共披露公 告及上网文件84份，其中包含4份定期报告、44份临时公告。 在规范、有效的信息披露基础上，公司年内召开业绩说明会 3次，日常通过回复投资者在E互动平台提出的问题、接受电话 咨询等方式，为广大投资者提供公开、透明的互动方式，搭建公 司与投资者及社会公众之间公平、有效的沟通互动桥梁，向投资 者及社会公众传递公司价值。 三、2025年工作思路 2025年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用， 重点推进以下几方面的工作： （一）勤勉尽责，科学高效决策重大事项，支持和推动公司 管理层全面完成各项经营指标，实现全体股东和公司利益最大 化。在公司经营中的重大问题上，董事会将根据公司实际经营情 况向公司管理层提出合理化建议，支持管理层聚焦投资主业、聚 焦产业链投资、聚焦发展规模、聚焦退出导向，不断提升公司整 体竞争力，促进公司持续、健康、稳定的发展。 （二）继续提升公司规范运作和治理水平。董事会将继续发 挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，严格按 照《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相 关规定，召集、召开股东大会、董事会，规范运作并高效执行股 东大会及董事会决议；充分发挥独立董事的作用，发挥专门委员 会的专业优势和职能作用，为董事会决策提供更多的依据，提高 董事会决策效率；加强董事、高级管理人员的培训和学习，提高 履职能力以及工作规范性；继续完善内控体系建设、规范治理架 构，加强内控管理制度的落实，增强公司风险防范能力。 （三）规范信息披露。董事会将严格按照监管要求认真、自 觉履行信息披露义务，做好信息披露工作，及时编制并披露公司 定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完 整，不断提升公司信息披露透明度与规范性。加强与投资者之间 的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之 间长期、稳定的良好互动关系。 以上报告，请各位股东、各位代表审议。 鲁信创业投资集团股份有限公司 2025年5月28日 议案2 公司2024年度监事会工作报告 各位股东及股东代表: 2024年度，在董事会和管理层的支持配合下，监事会认真履 行了《公司法》《公司章程》赋予的职能，通过列席董事会及股 东大会，对公司的经营管理活动、重大事项、财务状况以及董 事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进公司规范运作 和健康发展。现将监事会2024年度的工作汇报如下： 一、监事会的工作情况 2024年度，公司监事会共召开3次会议，审议8项议案，具 体情况如下：
2024年度，监事会认真履行职责，对公司的决策程序和公司 董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事会认 为：公司能够严格按照《公司法》及《公司章程》的要求进行规 范化运作，公司股东大会、董事会的召开程序及决议事项合法合 规；董事会严格按照有关规定执行股东大会决议，工作认真负 责，决策科学合理，公司的内控制度继续完善并得到切实执行。 公司董事及高级管理人员在履行职责时，没有违反《公司法》 《公司章程》及损害公司及股东利益的行为。 三、监事会对检查公司财务情况的独立意见 报告期内，监事会依法对公司的季度报告、半年度报告、年 度报告进行了认真、细致地审议。监事会认为：公司的财务体系 完善、制度健全，财务管理规范。财务报告真实、客观地反映了 公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，符合《企业会计准 则》。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对2024年度财 务报告出具了标准无保留意见的审计报告，该审计报告真实、客 观地反映了公司的实际情况。 四、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 报告期内，公司在收购、出售资产时，没有发现内幕交易、 损害股东的权益或造成公司资产流失的情况。 五、监事会对公司关联交易情况的独立意见 监事会认为，2024年度公司的各项关联交易都是基于公司正 常生产经营需要而产生的，所有关联交易都遵循了公平、公正、 公开的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。 六、监事会对公司内部控制评价报告的独立意见 公司已建立了较为健全的内部控制体系并得到有效执行，符 合国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到 了较好的风险防范和控制作用。同时，公司不断完善和改进内部 控制制度，以保证符合公司业务发展的需要。《公司2024年度 内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情 况。 以上报告，请各位股东、各位代表审议。 鲁信创业投资集团股份有限公司 2025年5月28日 议案3 公司2024年年度报告及其摘要 各位股东及股东代表: 公司2024年年度报告及其摘要已于2025年4月30日在《中国 证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露。 以上报告，请各位股东、各位代表审议。 鲁信创业投资集团股份有限公司 2025年5月28日 公司代码：600783 公司简称：鲁信创投 鲁信创业投资集团股份有限公司 2024年年度报告摘要 第一节重要提示 1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。 2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3、公司全体董事出席董事会会议。 4、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司归属于母公司所有者的净利润16,193.32万元，加年初未分配利润260,562.98万元，减去已分配的2023年度现金红利8,187.95万元，按规定提取法定盈余公积646.06万元，2024年度可供股东分配利润为267,922.28万元；2024年度母公司未分配利润为107,625.51万元。 拟按照如下方案实施利润分配预案：以2024年末总股本744,359,294股为基数，向全体股东每10股派息0.7元（含税）。上述分配方案共计派发现金股利5,210.52万元，剩余可分配利润结转至下一年度。公司不进行资本公积金转增股本。 为保证本次利润分配方案的顺利实施，提请股东大会授权董事会全权负责处理与本次利润分配有关的一切事宜。 第二节公司基本情况 1 公司简介
（一）磨具行业 根据中国机床工具工业协会披露的2024年机床工具行业经济运行情况（https://www.cmtba.org.cn/web/11/202502/9450.html）显示，受国内国际市场需求变化的影响，2024年磨料磨具行业营业收入和利润总额延续下行趋势。在进、出口指标上，2024年磨料磨具行业累计进口金额7.2亿美元，2024年累计出口金额35.8亿美元。 （二）创业投资行业 1.相关行业政策 2024年4月12日，《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》正式发布，即新国九条。《意见》共9个部分，要求紧紧围绕打造安全、规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场，以强监管、防风险、促高质量发展为主线，更好发挥资本市场功能作用，推进金融强国建设，服务中国式现代化大局。 2024年4月19日，为落实国九条，更好服务科技创新，促进新质生产力发展，证监会制定了《资本市场服务科技企业高水平发展的十六项措施》，从上市融资、并购重组、债券发行、私募投资等全方位提出支持性举措。证监会的十六项措施主要包括建立融资“绿色通道”、支持科技型企业股权融资、加强债券市场的精准支持、完善支持科技创新的配套制度等四方面内容。 2024年6月15日，国务院办公厅印发《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》（国办发〔2024〕31号），即“创投十七条”。该文件是继2016年以来国务院再次出台的系统性支持创业投资发展的政策措施，旨在进一步完善创业投资的政策环境和管理制度，推动创业投资高质量发展。文件围绕创业投资的“募、投、管、退”全链条，从培育多元化创业投资主体、多渠道拓宽创业投资资金来源、加强政府引导和差异化监管、健全创业投资退出机制、优化创业投资市场环境等五个方面共提出了17条具体举措。 2024年9月，为鼓励发展创业投资，培育壮大耐心资本，国家金融监管总局印发《关于做好金融资产投资公司股权投资扩大试点工作的通知》（金办发〔2024〕100号）和《关于扩大金融资产投资公司股权投资试点范围的通知》（金办便函〔2024〕1210号），将金融资产投资公司股权投资试点范围由上海扩大至北京、天津、上海、重庆、南京、杭州、合肥、济南、武汉、长沙、广州、成都、西安、宁波、厦门、青岛、深圳、苏州等18个大中型城市；并通过适当放宽股权投资金额和比例限制和进一步完善尽职免责和绩效考核体系，来引导长期资金进入股权投资领域。 2.行业发展概况 根据清科研究中心发布的《2024 年中国股权投资市场研究报告》 （https://mp.weixin.qq.com/s/gEOebU603uAOwxKJq52L4g），募资方面，2024年中国股权投资市场全年新募得1.44万亿元，同比下降20.8%，新募基金3,981支，同比下降43.0%。投资方面，2024年全年投资案例数8,408起，同比下降10.4%，剔除极值案例后披露投资总金额6,036.47亿元，同比下降10.3%。分行业看，硬科技领域仍为市场热点，半导体及电子设备领域获投金额超千亿，机械制造领域案例数及金额逆势上涨。退出方面，2024年共发生3,696笔退出案例，同比下降6.3%。其中被投企业IPO案例数为1,333笔，同比下降37.2%。分市场来看，境外被投企业IPO案例数为867笔，反超境内市场(466笔):A股被投企业IPO案例数同比下降65.2%，境外被投企业IPO案例数同比上升12.0%。（注:1笔退出交易指1只股权投资基金从1家被投企业退出，如N只股权投资基金从1家企业退出，则记为N笔;） 3 报告期内公司从事的业务情况 （一）报告期内公司从事的主要业务 公司主营业务为创业投资业务与磨具实业经营。报告期内，公司从事的主营业务未发生变化。 目前，创业投资业务为公司的主要利润来源。 （二）报告期内公司的经营模式 1、磨具业务 公司磨具业务所处行业为非金属矿物制品业，主要为磨具的生产、销售，下游客户以军工、汽车零部件加工、航天航空、精密加工类企业为主。报告期内公司磨具板块经营主体主要为山东鲁信高新技术产业有限公司下属子公司。 2、创业投资业务 创业投资，是指向创业企业进行股权投资，以期所投资创业企业发展成熟或相对成熟后主要通过股权转让获得资本增值收益的投资方式。公司创投业务经过24年的发展，已建立了一套规范严谨的投资管理体系和风险控制体系，打造了一支高素质专业化团队，培育了一批创业企业发展壮大登陆资本市场。公司重点投资领域包括信息技术、节能环保、新能源、新材料、生物医药、高端装备制造等产业；投资阶段以成长期、扩张期项目为重点，同时对初创期项目、Pre-IPO项目、定增业务进行投资。 公司按照“融资、投资、管理、退出”的市场化运作模式，以自有资金或发起设立私募股权投资基金（以下简称“基金”）或投资平台进行股权投资，最终通过股权退出的增值赚取投资收益。 公司遵循合伙企业法以及基金业协会的相关规定发起设立市场化运作的私募股权基金。一方面，公司及下属企业通过对外合作设立基金管理公司作为基金的普通合伙人，基金管理公司通过基金管理业务向所管理基金收取管理费及管理报酬，公司及下属企业作为参股股东享受基金管理公司的利润分成；另一方面，公司及下属企业作为主发起人以有限合伙人、出资人的身份参与市场化基金及投资平台的出资，在基金、投资平台投资的项目退出后按出资份额获得收益分配。 4 公司主要会计数据和财务指标 4.1近3年的主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币
单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 5 股东情况 5.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况 单位:股
□适用√不适用 6 公司债券情况 √适用□不适用 6.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况 单位:亿元 币种:人民币
6.4公司近2年的主要会计数据和财务指标 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币
1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 报告期内，公司累计实现营业收入8,396.42万元，较去年同期增加4.57%；实现投资收益12,432.60万元，较去年同期减少70.53%；实现公允价值变动收益31,112.69万元，较去年同期增加100.16%；实现归属于上市公司股东的净利润16,193.32万元，较去年同期减少36.29%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,111.61万元，较去年同期减少35.83%。 2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。 □适用 √不适用 第四节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年，面对国内股权投资市场的复杂形势，公司全体干部员工统一思想、凝心聚力，有序推进经营管理各项工作。 （一） 股权投资业务 1、募资情况 截至报告期末，公司作为主发起人出资设立的基金及投资平台共58个，总认缴规模218.98亿元，到位资金规模145.13亿元。 2、投资情况 报告期内，各参股基金及投资平台完成一级投资项目25个，总投资额7.07亿元，投资领域涉及生物医药及医疗设备、高端装备制造、新能源新材料、软件及信息技术服务、信息技术硬件与设备、高端化工等行业，报告期内已出资项目如下： 单位：亿元
（1）报告期内投资项目IPO情况 报告期内，公司投资的中创股份1个项目实现首发上市。 截至报告期末，公司及公司作为主发起人出资设立的各基金仍持有境内A股上市公司16家，持有香港H股上市公司1家。其中： 公司及控股子公司持有主要上市项目（截至报告期末持有市值超过1000万元）明细如下： 单位：亿元
单位：亿元
截至报告期末，公司及参股基金或投资平台共有21个拟IPO项目，其中3个项目的IPO申请已被沪/深/港交易所受理，17个项目处于辅导期。项目情况明细如下：
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