欧亚集团(600697):长春欧亚集团股份有限公司2024年年度股东大会决议
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时间：2025年05月20日 18:21:28 中财网 |
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原标题: 欧亚集团:长春 欧亚集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
证券代码：600697 证券简称： 欧亚集团 公告编号：2025-015
长春 欧亚集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年5月20日
(二)股东大会召开的地点：长春市飞跃路2686号，本公司六楼
会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 133 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 57,169,195 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） | 35.9355 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
会议由董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
会议由副董事长、总经理赵首沣主持。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人。董事长曹和平因公务出差，授
权委托董事会秘书苏焱代为出席，并履行全部议案投票表决权。独立董事王树武因公务出差未能出席。
2、公司在任监事5人，出席5人。
3、公司董事会秘书出席了会议；公司高管出席了会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2024年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 56,732,368 | 99.2359 | 323,227 | 0.5653 | 113,600 | 0.1988 |
2、议案名称：2024年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 56,729,468 | 99.2308 | 323,227 | 0.5653 | 116,500 | 0.2039 |
3、议案名称：2024年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 56,803,995 | 99.3611 | 248,700 | 0.4350 | 116,500 | 0.2039 |
4、议案名称：2024年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 56,825,068 | 99.3980 | 332,227 | 0.5811 | 11,900 | 0.0209 |
5、议案名称：2024年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 56,729,468 | 99.2308 | 370,627 | 0.6482 | 69,100 | 0.1210 |
6、议案名称：关于续聘审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 56,797,795 | 99.3503 | 295,600 | 0.5170 | 75,800 | 0.1327 |
7、议案名称：2024年年度报告和摘要
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 56,803,995 | 99.3611 | 296,100 | 0.5179 | 69,100 | 0.1210 |
8、议案名称：关于为子公司综合授信提供连带责任保证的议案
审议结果：通过
8.01议案名称：关于为长春欧亚卖场有限责任公司综合授信提
供连带责任保证的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 56,722,968 | 99.2194 | 433,227 | 0.7577 | 13,000 | 0.0229 |
8.02议案名称：关于为长春欧亚奥特莱斯购物有限公司综合授
信提供连带责任保证的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 56,722,968 | 99.2194 | 433,227 | 0.7577 | 13,000 | 0.0229 |
8.03议案名称：关于为长春 欧亚集团欧亚车百大楼有限公司综
合授信提供连带责任保证的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 56,722,968 | 99.2194 | 433,227 | 0.7577 | 13,000 | 0.0229 |
8.04议案名称：关于为长春欧亚超市连锁经营有限公司综合授
信提供连带责任保证的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 56,722,968 | 99.2194 | 433,227 | 0.7577 | 13,000 | 0.0229 |
8.05议案名称：关于为长春 欧亚集团商业连锁经营有限公司综
合授信提供连带责任保证的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 56,722,968 | 99.2194 | 433,227 | 0.7577 | 13,000 | 0.0229 |
8.06议案名称：关于为长春欧亚居然超市有限公司综合授信提
供连带责任保证的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 56,722,968 | 99.2194 | 433,227 | 0.7577 | 13,000 | 0.0229 |
8.07议案名称：关于为长春欧亚商业连锁欧亚万豪购物中心有
限公司综合授信提供连带责任保证的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 56,722,968 | 99.2194 | 433,227 | 0.7577 | 13,000 | 0.0229 |
8.08议案名称：关于为长春欧亚商业连锁欧亚二道购物中心有
限公司综合授信提供连带责任保证的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 56,722,968 | 99.2194 | 433,227 | 0.7577 | 13,000 | 0.0229 |
8.09议案名称：关于为长春欧亚商业连锁欧亚合隆商超有限公
司综合授信提供连带责任保证的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 56,722,968 | 99.2194 | 433,227 | 0.7577 | 13,000 | 0.0229 |
8.10议案名称：关于为长春国欧仓储物流贸易有限公司综合授
信提供连带责任保证的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 56,722,968 | 99.2194 | 433,227 | 0.7577 | 13,000 | 0.0229 |
8.11议案名称：关于为吉林市欧亚购物中心有限公司综合授信
提供连带责任保证的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 56,722,968 | 99.2194 | 433,227 | 0.7577 | 13,000 | 0.0229 |
8.12议案名称：关于为长春欧亚卫星路超市有限公司综合授信
提供连带责任保证的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 56,722,968 | 99.2194 | 433,227 | 0.7577 | 13,000 | 0.0229 |
8.13议案名称：关于为长春欧亚柳影路超市有限公司综合授信
提供连带责任保证的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 56,722,968 | 99.2194 | 433,227 | 0.7577 | 13,000 | 0.0229 |
8.14议案名称：关于为长春 欧亚集团通化欧亚购物中心有限公
司综合授信提供连带责任保证的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 56,722,968 | 99.2194 | 433,227 | 0.7577 | 13,000 | 0.0229 |
8.15议案名称：关于为长春欧亚易购文化传媒有限公司综合授
信提供连带责任保证的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 56,722,968 | 99.2194 | 433,227 | 0.7577 | 13,000 | 0.0229 |
(二) 现金分红分段表决情况
| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 持股5%以上
普通股股东 | 39,045,996 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 持股1%-5%
普通股股东 | 16,347,704 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 持股1%以下
普通股股东 | 1,431,368 | 80.6179 | 332,227 | 18.7117 | 11,900 | 0.6704 | | 其中:市值
50万以下普
通股股东 | 406,498 | 65.4166 | 203,000 | 32.6682 | 11,900 | 1.9152 | | 市值50万以
上普通股股
东 | 1,024,870 | 88.8027 | 129,227 | 11.1973 | 0 | 0.0000 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | 4 | 2024年度利润分
配预案 | 9,414,856 | 96.4737 | 332,227 | 3.4043 | 11,900 | 0.1220 | | 5 | 2024年度内部控
制评价报告 | 9,319,256 | 95.4941 | 370,627 | 3.7978 | 69,100 | 0.7081 | | 6 | 关于续聘审计机
构的议案 | 9,387,583 | 96.1942 | 295,600 | 3.0290 | 75,800 | 0.7768 | | 7 | 2024年年度报告
和摘要 | 9,393,783 | 96.2578 | 296,100 | 3.0341 | 69,100 | 0.7081 | | 8.01 | 关于为长春欧亚
卖场有限责任公
司综合授信提供
连带责任保证的
议案 | 9,312,756 | 95.4275 | 433,227 | 4.4392 | 13,000 | 0.1333 | | 8.02 | 关于为长春欧亚
奥特莱斯购物有
限公司综合授信
提供连带责任保
证的议案 | 9,312,756 | 95.4275 | 433,227 | 4.4392 | 13,000 | 0.1333 | | 8.03 | 关于为长春欧亚
集团欧亚车百大
楼有限公司综合
授信提供连带责
任保证的议案 | 9,312,756 | 95.4275 | 433,227 | 4.4392 | 13,000 | 0.1333 | | 8.04 | 关于为长春欧亚
超市连锁经营有
限公司综合授信
提供连带责任保
证的议案 | 9,312,756 | 95.4275 | 433,227 | 4.4392 | 13,000 | 0.1333 | | 8.05 | 关于为长春欧亚
集团商业连锁经
营有限公司综合
授信提供连带责
任保证的议案 | 9,312,756 | 95.4275 | 433,227 | 4.4392 | 13,000 | 0.1333 | | 8.06 | 关于为长春欧亚
居然超市有限公
司综合授信提供
连带责任保证的
议案 | 9,312,756 | 95.4275 | 433,227 | 4.4392 | 13,000 | 0.1333 | | 8.07 | 关于为长春欧亚
商业连锁欧亚万
豪购物中心有限
公司综合授信提
供连带责任保证
的议案 | 9,312,756 | 95.4275 | 433,227 | 4.4392 | 13,000 | 0.1333 | | 8.08 | 关于为长春欧亚
商业连锁欧亚二
道购物中心有限
公司综合授信提
供连带责任保证
的议案 | 9,312,756 | 95.4275 | 433,227 | 4.4392 | 13,000 | 0.1333 | | 8.09 | 关于为长春欧亚
商业连锁欧亚合
隆商超有限公司
综合授信提供连
带责任保证的议
案 | 9,312,756 | 95.4275 | 433,227 | 4.4392 | 13,000 | 0.1333 | | 8.10 | 关于为长春国欧
仓储物流贸易有
限公司综合授信
提供连带责任保
证的议案 | 9,312,756 | 95.4275 | 433,227 | 4.4392 | 13,000 | 0.1333 | | 8.11 | 关于为吉林市欧
亚购物中心有限
公司综合授信提
供连带责任保证
的议案 | 9,312,756 | 95.4275 | 433,227 | 4.4392 | 13,000 | 0.1333 | | 8.12 | 关于为长春欧亚
卫星路超市有限
公司综合授信提
供连带责任保证
的议案 | 9,312,756 | 95.4275 | 433,227 | 4.4392 | 13,000 | 0.1333 | | 8.13 | 关于为长春欧亚
柳影路超市有限
公司综合授信提
供连带责任保证
的议案 | 9,312,756 | 95.4275 | 433,227 | 4.4392 | 13,000 | 0.1333 | | 8.14 | 关于为长春欧亚
集团通化欧亚购
物中心有限公司
综合授信提供连
带责任保证的议
案 | 9,312,756 | 95.4275 | 433,227 | 4.4392 | 13,000 | 0.1333 | | 8.15 | 关于为长春欧亚
易购文化传媒有
限公司综合授信
提供连带责任保
证的议案 | 9,312,756 | 95.4275 | 433,227 | 4.4392 | 13,000 | 0.1333 |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
序号8议案为特别决议事项，经出席会议股东或股东代表所持有
效表决权股份总数的2/3以上通过；
其他议案为普通决议事项，经出席会议股东或股东代表所持有效
表决权股份总数的1/2以上通过。
三、律师见证情况
(一) 本次股东大会见证的律师事务所：吉林开晟律师事务所
律师：常秋萍、袁丽萍
(二) 律师见证结论意见：
会议由吉林开晟律师事务所常秋萍、袁丽萍二位律师出席见证并
出具法律意见书。认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和《股东会规则》等现行有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定；会议召集人及出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
长春 欧亚集团股份有限公司
2025年5月21日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
中财网
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