欧亚集团(600697):长春欧亚集团股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书
关于长春欧亚集团股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 致：长春欧亚集团股份有限公司 吉林开晟律师事务所（以下简称“本所”）接受长春欧亚集 团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派常秋萍、袁 丽萍律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2024年年度股东大 会（以下简称“本次股东大会”），并出具法律意见书。本所律 师现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律、法规和 规范性文件及《长春欧亚集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）、《长春欧亚集团股份有限公司股东大会议事规则》 （以下简称《公司股东大会议事规则》）的有关规定，就本次股 东大会的召集、召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、 表决程序及表决结果的合法有效性发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师已对本次股东大会涉及的有 关事项及文件资料进行了必要的核查和验证，且公司已对前述资 料的真实性和准确性向本所作了保证。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之适当目的使用，不 得被任何人用于其他任何目的。本所同意公司将本法律意见书作 为公司本次股东大会公告材料，随其他文件一同公开披露。 本所根据现行有效的法律、法规及规范性文件有关规定，按 照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次 股东大会的相关文件和事实进行了审核，并见证了本次股东大会 的会议过程，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 公司董事会于2025年4月29日在《中国证券报》、《上海 证券报》、上海证券交易所网站（http:∥www.sse.com.cn）登载 了《长春欧亚集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的 通知》（以下简称《通知》），《通知》对本次股东大会召开的 日期、时间、地点、会议议题的内容进行了充分披露，说明了股 东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登 记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电 话号码以及网络投票时间及程序等内容。 2025年5月20日上午9:00分，本次股东大会如期在长春市 飞跃路2686号，公司六楼会议室召开。本次股东大会通过上海证 券交易所的交易系统投票平台进行网络投票的时间为2025年5月 20日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为2025年5月20日9:15—15:00；涉 及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投 资者的投票，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。 经查验公司有关召集及召开本次股东大会的会议文件和信息 披露资料，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序 符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。 二、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格 (一)出席本次股东大会的股东及股东代理人 1.经查验出席本次股东大会的股东及股东代理人的身份证 明、持股凭证和授权委托书，现场出席本次股东大会的股东（或 股东代理人，下同）16人，代表有表决权的股份数 53,301,830 股，占公司股本总额的33.50%。 2、通过网络投票的股东资格身份已经由上海证券交易所系统 进行认证，根据上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东 大会通过网络投票的股东共计 117人，代表有表决权的股份数 3,867,365股，占公司股本总额的2.43%。 据此，出席公司本次股东大会表决的股东及股东代理人共133 人（包括网络投票方式），代表有表决权的股份数57,169,195股， 占公司股本总额的35.93%。 (二)出席本次股东大会的其他人员 出席本次股东大会人员除股东及股东代理人外，还有公司董 事、监事、高级管理人员及公司聘请的本所律师等。 (三) 本次股东大会的召集人 本次会议的召集人为公司第十一届董事会。 经核查，本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格、召 集人资格均符合《公司法》、《股东会规则》等有关法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定。 三、本次股东大会的表决程序和表决结果 (一) 本次股东大会审议了如下议案： 1.2024年度董事会工作报告 2.2024年度监事会工作报告 3.2024年度财务决算报告 4.2024年度利润分配预案 5.2024年度内部控制评价报告 6.关于续聘审计机构的议案 7.2024年年度报告和摘要 8.00关于为子公司综合授信提供连带责任保证的议案； 8.01关于为长春欧亚卖场有限责任公司综合授信提供连带责 任保证的议案； 8.02关于为长春欧亚奥特莱斯购物有限公司综合授信提供连 带责任保证的议案； 8.03关于为长春欧亚集团欧亚车百大楼有限公司综合授信提 供连带责任保证的议案； 8.04关于为长春欧亚超市连锁经营有限公司综合授信提供连 带责任保证的议案； 8.05关于为长春欧亚集团商业连锁经营有限公司综合授信提 供连带责任保证的议案； 8.06关于为长春欧亚居然超市有限公司综合授权提供连带责 任保证的议案； 8.07关于为长春欧亚商业连锁欧亚万豪购物中心有限公司综 合授信提供连带责任保证的议案； 8.08关于为长春欧亚商业连锁欧亚二道购物中心有限公司综 合授信提供连带责任保证的议案； 8.09关于为长春欧亚商业连锁欧亚合隆商超有限公司综合授 信提供连带责任保证的议案； 8.10关于为长春国欧仓储物流贸易有限公司综合授信提供连 带责任保证的议案； 8.11关于为吉林市欧亚购物中心有限公司综合授信提供连带 责任保证的议案； 8.12关于为长春欧亚卫星路超市有限公司综合授信提供连带 责任保证的议案； 8.13关于为长春欧亚柳影路超市有限公司综合授信提供连带 责任保证的议案； 8.14关于为长春欧亚集团通化欧亚购物中心有限公司综合授 信提供连带责任保证的议案； 8.15关于为长春欧亚易购文化传媒有限公司综合授信提供连 带责任保证的议案； 另外，听取了独立董事2024年度述职报告。 经核查，本所律师认为，本次股东大会审议的议案，与《通 知》中列明的议案一致，符合《公司法》、《股东会规则》和《公 司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定。 (二)出席本次股东大会的股东及股东代理人就提交本次股东 大会审议,且在《通知》列明的全部议案逐项进行了审议并以现场 记名投票和网络投票相结合的方式表决；现场记名投票由股东代 表、监事进行计票和监票，当场公布表决结果。上述议案中，第4、 5、6、7、8项议案可能影响中小投资者利益，对中小投资者的表 决进行了单独计票；第 8项特别决议议案经出席会议股东或股东 代理人所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过；其余议案为普 通决议议案，均获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决股 股份总数的1/2以上通过。 本次股东大会会议记录由出席本次股东大会的公司董事、监 事、董事会秘书、会议主持人签名。出席本次股东大会的股东及 股东代理人没有对表决结果提出异议。 经本所律师审查，本次股东大会的表决程序及表决结果符合 《公司法》、《股东会规则》等有关法律法规、规范性文件及《公 司章程》、《公司股东大会议事规则》规定，表决结果合法、有 效。 四、结论 本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公 司法》、《证券法》和《股东会规则》等现行有关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定； 会议召集人及出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东 大会的表决程序、表决结果合法有效。 本法律意见书正本二份，副本二份。(以下无正文) 中财网
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