龙元建设(600491):龙元建设2024年度股东大会决议

时间：2025年05月20日 18:21:31 中财网

原标题:龙元建设:龙元建设2024年度股东大会决议公告

证券代码：600491 证券简称：龙元建设公告编号：2025-023
龙元建设集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025年5月20日
(二) 股东大会召开的地点：上海市静安区寿阳路99弄龙元集团二楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	177
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	635,541,839
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	41.5452

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长赖朝辉先生主持，以现场记名投票及网络投票方式进行表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席1人，尤旭琳先生、陈海英女士因工作原因未出席；3、董事会秘书张丽女士出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况
1、议案名称：公司2024年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	634,054,239	99.7659	1,269,500	0.1997	218,100	0.0344

2、议案名称：公司2024年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	633,989,839	99.7557	1,345,500	0.2117	206,500	0.0326

3、议案名称：公司2024年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	634,056,839	99.7663	1,278,500	0.2011	206,500	0.0326

4、议案名称：公司2024年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	633,987,239	99.7553	1,269,500	0.1997	285,100	0.0450

5、议案名称：公司2024年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	633,932,839	99.7468	1,401,300	0.2204	207,700	0.0328

6、议案名称：聘请公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	634,056,839	99.7663	1,278,500	0.2011	206,500	0.0326

7、议案名称：公司2025年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	271,370,567	99.4557	1,278,500	0.4685	206,500	0.0758

8、议案名称：关于办理2025年度融资机构授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	633,974,839	99.7534	1,293,500	0.2035	273,500	0.0431

9、议案名称：公司2024年度股东大会召开日起至2025年度股东大会召开日止融资机构融资总额的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	633,984,839	99.7550	1,278,500	0.2011	278,500	0.0439

10、议案名称：关于2025年度对控股子（孙）公司担保预计的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	629,533,824	99.0546	5,815,515	0.9150	192,500	0.0304

11、议案名称：关于授权投资基础设施类项目的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	634,063,139	99.7673	1,269,500	0.1997	209,200	0.0330

12、议案名称：关于为参股PPP项目公司提供流动性支持的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	629,677,824	99.0773	5,657,515	0.8901	206,500	0.0326

13、议案名称：关于购买董监高责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	271,197,667	99.3923	1,409,100	0.5164	248,800	0.0913

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股5%以	491,185,940	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
上普通股股东
持股1%-5% 普通股股东	80,715,432	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	62,031,467	97.4717	1,401,300	2.2019	207,700	0.3264
其中:市值 50万以下普通股股东	5,717,789	92.1274	280,900	4.5259	207,700	3.3467
市值50万以上普通股股东	56,313,678	98.0492	1,120,400	1.9508	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
5	公司2024年度利润分配预案	142,74 6,899	98.88 53	1,401,300	0.97 07	207,700	0.14 40
6	聘请公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案	142,87 0,899	98.97 12	1,278,500	0.88 56	206,500	0.14 32
7	公司2025年度日常关联交易的议案	142,87 0,899	98.97 12	1,278,500	0.88 56	206,500	0.14 32
12	关于为参股PPP项目公司提供流动性支持的议案	138,49 1,884	95.93 78	5,657,515	3.91 91	206,500	0.14 31

(四) 关于议案表决的有关情况说明
所有议案均获股东大会审议通过。其中，议案7、议案13关联股东赖振元先生、赖朝辉先生回避表决。议案5属于需要以特别决议通过的议案，该议案已经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：成威、张雨虹
2、律师见证结论意见：
律师认为公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司
董事会
2025年5月21日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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