国创高新(002377):2024年度股东会法律意见书
湖北今天律师事务所 关于湖北国创高新材料股份有限公司 2024年度股东会的法律意见书 [2025]鄂今非字第4880号 地址：湖北省武汉市武昌区兴国南路32号 今天律师楼 电话：027-87896528/38/48 传真：027-87896508 湖北今天律师事务所 关于湖北国创高新材料股份有限公司 2024年度股东会的法律意见书 致：湖北国创高新材料股份有限公司 依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《湖北国创高新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，湖北今天律师事务所（以下简称“本所”）接受公司委托，指派本所林迪、张彤瑶律师（以下简称“本所律师”）出席公司2024年度股东会（以下简称“本次股东会”），并对本次股东会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括 但不限于： 1．《公司章程》； 2．《上市公司股东会议事规则》； 3．《关于召开2024年度股东会的通知》； 4．《第七届董事会第十五次会议决议公告》； 5．《2024年度监事会工作报告》； 6．《2024年度财务决算报告》； 7．《2024年度利润分配方案的公告》； 8．《2024年年度报告摘要》； 9．《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》； 10．《关于开展商品期货套期保值业务的公告》； 11．《关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告》； 12．《关于2025年度董事薪酬方案的公告》； 13．《关于2025年监事薪酬方案的公告》； 14．《2024年度独立董事述职报告》； 15．《关于2025年度对外担保额度预计的公告》； 16．《第七届董事会第十六次会议决议公告》； 17．《关于2024年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》； 18．公司提供的股东名册、现场出席股东的签名册及代理出席的授 权委托书等。 本所律师依照法律法规的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序和表决结果等相关法律问题出具如下意见： 一、本次股东会的召集、召开程序 1．本次股东会的召集 2025年4月24日，公司第七届董事会以通讯及现场相结合的方式 召开第十五次会议，审议通过了召开公司 2024年度股东会的议案，并于2025年4月24日在巨潮资讯网站、深圳交易所网站等发布了《第七 等相关文件。 2025年5月8日，公司第七届董事会以通讯方式召开第十六次会议， 审议通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》，并于2025年5月10日在巨潮资讯网站、深圳交易所网站等发布了《第七届董事会第十六次会议决议公告》《关于 2024年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》《关于2025年度对外担保额度预计的议案》。 上述股东会通知中载明了本次股东会会议召开的时间、地点、召开 方式、股权登记日、出席对象、会议审议事项、现场会议登记办法等事项。 本所律师认为，本次股东会的召集符合法律、行政法规、《上市公 司股东会规则》及《公司章程》的规定。 2．本次股东会的召开 本次股东会会议于2025年5月20日14:00在武汉市东湖开发区武 大园三路8号公司二楼4号会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本所律师认为，本次股东会的召开时间、地点、方式等与会议通知 所载内容一致。本次股东会的召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》等文件的规定。 二、本次股东会召集人及出席会议人员的资格 1．本次股东会的召集人为公司董事会。 权委托书和身份证明的核查，出席公司本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 5名，代表股份数为 193,621,893股，占公司股份总数的21.1303%。 3．根据本次股东会网络投票的统计数据，在网络投票时间内参加 网络投票的股东共计110人，代表有效表决权的股份数为4,836,100股，占公司股份总数的0.5278％。 4．公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理 人员、中介机构人员列席了本次会议。 本所律师认为，召集人和上述出席会议人员资格合法有效，符合法 律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》等文件的规定。 三、本次股东会的表决程序和表决结果 1．本次股东会的表决程序 经本所律师见证，本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的 表决方式逐项表决了会议通知中列明的议案。股东代表、监事代表和本所律师共同对投票进行了计票、监票，统计了表决结果。 2．本次股东会所列议案的表决结果 经本所律师见证，本次会议所列议案的表决结果如下： 2.1 审议通过了《2024年度董事会工作报告》 现场和网络投票总计198,457,993股，其中198,156,393股同意， 160,300股反对，141,300股弃权（其中，因未投票默认弃权16,900股），分别占出席会议股东和网络投票股东所持有表决权股份总数的 99.8480%，0.0808%，0.0712%。 2.2 审议通过了《2024年度监事会工作报告》 现场和网络投票总计198,457,993股，其中198,156,393股同意， 160,300股反对，141,300股弃权（其中，因未投票默认弃权16,900股），分别占出席会议股东和网络投票股东所持有表决权股份总数的 99.8480%，0.0808%，0.0712%。 2.3 审议通过了《2024年度财务决算报告》 现场和网络投票总计198,457,993股，其中198,156,393股同意， 210,300股反对，91,300股弃权（其中，因未投票默认弃权16,900股），分别占出席会议股东和网络投票股东所持有表决权股份总数的 99.8480%，0.1060%，0.460%。 2.4 审议通过了《2024年度利润分配方案》 现场和网络投票总计198,457,993股，其中198,144,793股同意， 238,800股反对，74,400股弃权（其中，因未投票默认弃权0股），分别占出席会议股东和网络投票股东所持有表决权股份总数的99.8422%，0.1203%，0.0375%。 2.5 审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》 现场和网络投票总计198,457,993股，其中198,146,593股同意， 160,300股反对，151,100股弃权（其中，因未投票默认弃权26,700股），分别占出席会议股东和网络投票股东所持有表决权股份总数的 99.8431%，0.0808%，0.0761%。 2.6 审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议 案》 现场和网络投票总计198,457,993股，其中198,135,593股同意， 220,300股反对，102,100股弃权（其中，因未投票默认弃权26,700股），分别占出席会议股东和网络投票股东所持有表决权股份总数的 99.8375%，0.1110%，0.0514%。 2.7 审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》 现场和网络投票总计198,457,993股，其中198,158,993股同意， 197,900股反对，101,100股弃权（其中，因未投票默认弃权26,700股），分别占出席会议股东和网络投票股东所持有表决权股份总数的 99.8493%，0.0997%，0.0509%。 2.8 审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》 现场和网络投票总计198,457,993股，其中198,150,993股同意， 197,900股反对，109,100股弃权（其中，因未投票默认弃权26,700股），分别占出席会议股东和网络投票股东所持有表决权股份总数的 99.8453%，0.0997%，0.0550%。 2.9 审议通过了《关于2025年度董事薪酬方案的议案》 本议案关联股东陶春风回避了表决。 现场和网络投票总计152,641,732股，其中152,312,332股同意， 220,300股反对，109,100股弃权（其中，因未投票默认弃权26,700股），分别占出席会议股东和网络投票股东所持有表决权股份总数的 99.7842%，0.1443%，0.0715%。 其中，中小股东的表决情况为：5,206,700股同意，220,300股反对，109,100股弃权（其中，因未投票默认弃权26,700股），分别占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的94.0500%，3.9793%，1.9707%。 2.10 审议通过了《关于2025年度监事薪酬方案的议案》 现场和网络投票总计198,457,993股，其中198,128,593股同意， 220,300股反对，109,100股弃权（其中，因未投票默认弃权26,700股），分别占出席会议股东和网络投票股东所持有表决权股份总数的 99.8340%，0.1110%，0.0550%。 其中，中小股东的表决情况为：5,206,700股同意，220,300股反对，109,100股弃权（其中，因未投票默认弃权26,700股），分别占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的94.0500%，3.9793%，1.9707%。 2.11 审议通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》 现场和网络投票总计198,457,993股，其中198,100,093股同意， 236,400股反对，121,500股弃权（其中，因未投票默认弃权26,700股），分别占出席会议股东和网络投票股东所持有表决权股份总数的 99.8197%，0.1191%，0.0612%。 本所律师认为，本次股东会各项议案的表决程序和表决结果合法有 效，符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。 四、结论意见 综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召 政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》等文件的规定，合法有效。 本法律意见书正本四份，无副本。 本法律意见书经本所律师签字并加盖本所印章为有效文本。 （本页无正文，为《湖北今天律师事务所关于湖北国创高新材料股 份有限公司2024年度股东会的法律意见书》之签字盖章页。） 湖北今天律师事务所 单位负责人： 岳琴舫 见证律师： 林 迪 张彤瑶 2025年5月20日 中财网
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