陆家嘴(600663):2024年年度股东大会决议

时间：2025年05月20日 20:06:16 中财网

原标题:陆家嘴:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600663 证券简称：陆家嘴 公告编号：临2025-020
900932 陆家B股
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年5月20日
（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区龙阳路2277号，永达国际大厦裙房二楼多功能会议中心
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	338
其中：A股股东人数	267
境内上市外资股股东人数（B股）	71
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,639,854,966
其中：A股股东持有股份总数	3,455,718,170
境内上市外资股股东持有股份总数(B股)	184,136,796
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）	72.2888
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	68.6318
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	3.6570

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次股东大会由公司董事长徐而进先生主持。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事黎作强，独立董事王忠、孙加锋因日程安排冲突未出席本次会议；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、公司董事会秘书出席本次会议；公司全体高级管理人员按《公司法》及《公司章程》列席本次会议。

二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：2024年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	3,455,050,487	99.9807	315,603	0.0091	352,080	0.0102
B股	184,082,676	99.9706	12,996	0.0071	41,124	0.0223
普通股 合计：	3,639,133,163	99.9802	328,599	0.0090	393,204	0.0108

2、议案名称：2024年度董事会报告、年度工作报告以及2025年度工作计划报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例	票数	比例
				（%）		（%）
A股	3,455,051,987	99.9807	315,703	0.0091	350,480	0.0102
B股	184,081,096	99.9698	12,996	0.0071	42,704	0.0231
普通股 合计：	3,639,133,083	99.9802	328,699	0.0090	393,184	0.0108

3、议案名称：2024年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	3,455,061,887	99.9810	305,803	0.0088	350,480	0.0102
B股	183,680,267	99.7521	185,905	0.1010	270,624	0.1469
普通股 合计：	3,638,742,154	99.9694	491,708	0.0135	621,104	0.0171

4、议案名称：2024年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	3,455,052,087	99.9807	315,603	0.0091	350,480	0.0102
B股	183,909,767	99.8767	185,905	0.1010	41,124	0.0223
普通股 合计：	3,638,961,854	99.9755	501,508	0.0138	391,604	0.0107

5、议案名称：2024年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	3,455,084,787	99.9817	305,903	0.0089	327,480	0.0094
B股	184,082,676	99.9706	12,996	0.0071	41,124	0.0223
普通股 合计：	3,639,167,463	99.9811	318,899	0.0088	368,604	0.0101

6、议案名称：2024年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	3,455,204,259	99.9851	281,031	0.0081	232,880	0.0068
B股	183,105,971	99.4402	989,701	0.5375	41,124	0.0223
普通股 合计：	3,638,310,230	99.9576	1,270,732	0.0349	274,004	0.0075

7、议案名称：2025年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	3,455,137,987	99.9832	315,803	0.0091	264,380	0.0077
B股	183,502,667	99.6556	185,905	0.1010	448,224	0.2434
普通股 合计：	3,638,640,654	99.9666	501,708	0.0138	712,604	0.0196

8、议案名称：2025年度中期分红安排的方案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	3,455,266,687	99.9869	231,203	0.0067	220,280	0.0064
B股	183,582,176	99.6988	13,996	0.0076	540,624	0.2936
普通股 合计：	3,638,848,863	99.9724	245,199	0.0067	760,904	0.0209

9、议案名称：2025年度融资方案
审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	3,454,788,846	99.9731	705,544	0.0204	223,780	0.0065
B股	180,117,019	97.8170	3,216,653	1.7469	803,124	0.4361
普通股 合计：	3,634,905,865	99.8640	3,922,197	0.1078	1,026,904	0.0282

10、议案名称：2025年度提供财务资助的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	3,454,502,946	99.9648	715,644	0.0207	499,580	0.0145
B股	177,648,214	96.4762	5,099,728	2.7695	1,388,854	0.7543
普通股 合计：	3,632,151,160	99.7883	5,815,372	0.1598	1,888,434	0.0519

11、议案名称：聘请2025年度财务报表审计单位及内部控制审计单位的议案审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	3,454,998,887	99.9792	372,803	0.0108	346,480	0.0100
B股	183,550,176	99.6814	12,996	0.0071	573,624	0.3115
普通股 合计：	3,638,549,063	99.9641	385,799	0.0106	920,104	0.0253

12、议案名称：公司董监事（不含独立董事）2025年度薪酬方案的议案审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	3,455,017,511	99.9797	474,879	0.0137	225,780	0.0066
B股	183,066,381	99.4187	185,905	0.1010	884,510	0.4803
普通股 合计：	3,638,083,892	99.9513	660,784	0.0182	1,110,290	0.0305

13、议案名称：2025年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	323,461,792	99.8088	375,283	0.1158	244,400	0.0754
B股	73,435,297	97.8417	816,792	1.0883	803,124	1.0700
普通股 合计：	396,897,089	99.4389	1,192,075	0.2987	1,047,524	0.2624

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例 （%）
6	2024年度 利润分配 方案	397,591,952	99.6130	1,270,732	0.3184	274,004	0.0686
8	2025年度 中期分红 安排的方 案	398,130,585	99.7479	245,199	0.0614	760,904	0.1907
10	2025年度 提供财务 资助的议 案	391,432,882	98.0699	5,815,372	1.4570	1,888,434	0.4731
11	聘请2025 年度财务	397,830,785	99.6728	385,799	0.0967	920,104	0.2305
	报表审计 单位及内 部控制审 计单位的 议案
12	公司董监 事（不含 独 立 董 事）2025 年度薪酬 方案的议 案	397,365,614	99.5563	660,784	0.1656	1,110,290	0.2781
13	2025年度 日常关联 交易的议 案	396,897,089	99.4389	1,192,075	0.2987	1,047,524	0.2624

（三）关于议案表决的有关情况说明
议案13涉及关联交易，关联股东上海陆家嘴（集团）有限公司（持有公司股票3,131,636,695股）、东达（香港）投资有限公司（持有公司股票109,081,583股）及其他关联股东回避了该议案的表决。

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：胡晴、任荣树
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、审议议案、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》《股东会规则》《自律监管指引1号》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会
2025年5月21日