老白干酒(600559):河北衡水老白干酒业股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议
河北衡水老白干酒业股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 河北衡水老白干酒业股份有限公司第八届董事会第十一次会议 于2025年5月20日在公司十三楼会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议召开前，公司已于2025年5月9日以书面或邮件方式发出 会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应到董事11人，实到董事11人，独立董事 宋学宝先生以通讯方式参加会议。会议由董事长刘彦龙先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一)《关于2022年限制性股票激励计划第二个限售期解除限 售条件成就的议案》 根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”、“本激励计划”），本激励计划第二个限售期已经届满，业绩指标等解除限售条件已经达成，满足《激励计划》第二期的解除限售条件，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划第二期的解除 限售条件已经成就，同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。本次符合解除限售条件的激励对象为207人，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量 为5,238,000股，占公司目前总股本的0.57%。 董事刘彦龙、王占刚、赵旭东、张煜行为本激励计划激励对象， 在本议案投票中回避表决。 表决结果赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。 公司董事会薪酬与考核委员会事先对此事项进行了审核，并发表 了同意的审核意见。以上事项已经公司2021年度股东大会授权公司 董事会办理，无需再次提交股东会审议。 具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《河北 衡水老白干酒业股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划第二 个限售期解除限售条件成就的公告》。 特此公告。 河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会 2025年5月21日 中财网
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