老白干酒(600559):河北衡水老白干酒业股份有限公司2024年年度股东会决议
|
时间：2025年05月20日 20:06:19 中财网 |
|
原标题: 老白干酒:河北衡水 老白干酒业股份有限公司2024年年度股东会决议公告
证券代码：600559 证券简称： 老白干酒 公告编号：2025-015
河北衡水 老白干酒业股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025年5月20日
(二) 股东会召开的地点：河北省衡水市高新区振华新路酒都大厦公司13楼1308会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,060 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 266,761,726 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） | 29.1623% |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
会议由公司董事会召集，公司董事长刘彦龙先生主持，大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开与表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人，其中：独立董事宋学宝先生以通讯方式参加会议；
2、董事会秘书吴东壮先生出席了本次会议；副总经理李玉雷先生、郑宝洪式列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《2024年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 266,246,926 | 99.8070 | 309,000 | 0.1158 | 205,800 | 0.0772 |
2、议案名称：《2024年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 266,213,226 | 99.7943 | 344,100 | 0.1289 | 204,400 | 0.0768 |
3、议案名称：《2024年度公司财务报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 266,234,976 | 99.8025 | 313,000 | 0.1173 | 213,750 | 0.0802 |
4、议案名称：《2024年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A股 | 266,179,876 | 99.7818 | 322,200 | 0.1207 | 259,650 | 0.0975 |
5 2024
、议案名称：《 年度公司利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 266,216,726 | 99.7956 | 307,200 | 0.1151 | 237,800 | 0.0893 |
6、议案名称：《2024年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 266,235,326 | 99.8026 | 310,800 | 0.1165 | 215,600 | 0.0809 |
7 2025-2026 20
、议案名称：《 年度向银行申请 亿元综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 266,116,976 | 99.7583 | 382,400 | 0.1433 | 262,350 | 0.0984 |
8、议案名称：《2024年度内部控制自我评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A股 | 266,193,776 | 99.7870 | 331,100 | 0.1241 | 236,850 | 0.0889 |
9 2024
、议案名称：《 年度内部控制审计报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 266,211,226 | 99.7936 | 312,400 | 0.1171 | 238,100 | 0.0893 |
10、议案名称：关于《使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 259,938,320 | 97.4421 | 6,576,806 | 2.4654 | 246,600 | 0.0925 |
11 2024
、议案名称：《 年度社会责任报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 266,202,676 | 99.7904 | 305,950 | 0.1146 | 253,100 | 0.0950 |
12、议案名称：《董事、高级管理人员2024年度薪酬方案执行情况暨2025年度薪酬方案》
审议结果：通过
表决情况：
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 265,927,976 | 99.6874 | 586,850 | 0.2199 | 246,900 | 0.0927 |
13、议案名称：关于《修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 257,325,701 | 96.4627 | 9,179,325 | 3.4410 | 256,700 | 0.0963 |
14、议案名称：关于《修订<股东会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 257,446,859 | 96.5081 | 9,054,917 | 3.3943 | 259,950 | 0.0976 |
15、议案名称：关于《修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 257,446,859 | 96.5081 | 9,055,817 | 3.3947 | 259,050 | 0.0972 |
16、议案名称：关于《修订<信息披露事务管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 257,455,709 | 96.5114 | 9,056,817 | 3.3950 | 249,200 | 0.0936 |
17、议案名称：关于《选举独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 257,375,809 | 96.4815 | 9,126,717 | 3.4212 | 259,200 | 0.0973 |
18、议案名称：关于《聘任2025年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 266,107,226 | 99.7546 | 391,600 | 0.1467 | 262,900 | 0.0987 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 5 | 《2024年度公司
利润分配方案》 | 36,222,694 | 98.5177 | 307,200 | 0.8355 | 237,800 | 0.6468 | | 10 | 关于《使用闲置
自有资金进行现
金管理的议案》 | 29,944,288 | 81.4418 | 6,576,806 | 17.8874 | 246,600 | 0.6708 | | 12 | 《董事、高级管
理人员2024年
度薪酬方案执行
情况暨2025年
度薪酬方案》 | 35,933,944 | 97.7323 | 586,850 | 1.5961 | 246,900 | 0.6716 | | 13 | 关于《修订〈公
司章程〉的议案》 | 27,331,669 | 74.3360 | 9,179,325 | 24.9657 | 256,700 | 0.6983 | | 17 | 关于《选举独立 | 27,381,777 | 74.4723 | 9,126,717 | 24.8226 | 259,200 | 0.7051 | | | 董事的议案》 | | | | | | | | 18 | 关于《聘任2025
年度审计机构的
议案》 | 36,113,194 | 98.2199 | 391,600 | 1.0650 | 262,900 | 0.7151 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会议案5、10、12、13、17、18已对中小投资者单独计票；2、本次股东会议案13为特别决议议案，由出席会议的股东（包含股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；
3、本次股东会所有议案均获得表决通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：河北冀华律师事务所
律师：马跃彬、邵明涛
2、律师见证结论意见：
公司2024年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议均合法、有效。
特此公告。
河北衡水 老白干酒业股份有限公司董事会
2025年5月21日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
中财网
|
|
