飞科电器(603868):上海飞科电器股份有限公司第五届董事会第一次会议决议
上海飞科电器股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任上海飞科电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 5月 20日召开2024年年度股东会，选举产生了公司第五届董事会成员，并经现场董事一致同意于当日下午召开第五届董事会第一次会议。会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 会议审议通过如下事项： 一、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 董事会同意选举李丐腾先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 二、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》 根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，经各位董事讨论后一致同意，公司第五届董事会各专门委员会机构设置及成员组成如下：
三、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》 经公司董事长提名，提名委员会审查意见通过，董事会同意聘任李丐腾先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 四、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 经公司董事长提名，提名委员会审查意见通过，董事会同意聘任郭加广先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 五、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》 经公司总裁提名，提名委员会审查意见通过，董事会同意聘任金文彩先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 六、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》 经公司总裁提名，提名委员会审查意见通过，审计委员会全体委员同意，董事会同意聘任胡莹女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 特此公告。 上海飞科电器股份有限公司 董 事 会 2025年 5月 20日 中财网
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