众信旅游(002707):2024年度股东大会决议
特别提示： 1、本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决。 2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。 4、本次股东大会对中小投资者单独计票。 一、会议召开情况 1、本次股东大会的召开时间 （1）现场会议召开时间：2025年5月20日下午2:00（下午1:30-2:00为现场审核登记时间）。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025年5月20日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：北京市朝阳区朝阳公园路8号（朝阳公园西2门）众信旅游大厦二层大会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长因工作原因未能出席本次会议，经公司过半数董事共同推举，该现场会议由董事、副总经理兼董事会秘书郭镭先生主持。 6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《众信旅游集团股份有限公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、出席会议的总体情况 出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共 378人，代表股份 325,739,053股，占公司有效表决权股份总额的33.1468%。 其中：参加本次股东大会表决的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共371人，代表股份68,912,367股，占公司有效表决权股份总额的7.0124%。 2、现场会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共 11人，代表股份 179,024,534股，占公司有效表决权股份总数的18.2173%。 其中：参加本次股东大会表决的中小投资者共5人，代表股份22,441,866股，占公司有效表决权股份总数的2.2837%。 3、网络投票情况 通过网络投票的股东共367人，代表股份146,714,519股，占公司有效表决权股份总数的14.9295%。 其中：通过网络投票的中小投资者共366人，代表股份46,470,501股，占公司有效表决权股份总数的4.7288%。 公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市金杜律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。 三、议案审议及表决情况 1、审议通过《关于<董事会2024年度工作报告>的议案》； 总体表决情况为： 赞成票：325,090,153股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8008%； 反对票：548,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1684%； 弃权票：100,200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0308%。 其中，中小投资者表决情况为： 赞成票：68,263,467股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.0584%； 反对票：548,700股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.7962%； 弃权票：100,200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1454%。 表决结果：本议案获得通过。 公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。 2、审议通过《关于<监事会2024年度工作报告>的议案》； 总体表决情况为： 赞成票：325,090,353股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8009%； 反对票：543,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1669%； 弃权票：105,000股（其中，因未投票默认弃权4,900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0322%。 其中，中小投资者表决情况为： 赞成票：68,263,667股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.0587%； 反对票：543,700股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.7890%； 弃权票：105,000股（其中，因未投票默认弃权4,900股），占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1524%。 表决结果：本议案获得通过。 3、审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》； 总体表决情况为： 赞成票：325,085,453股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7993%； 反对票：548,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1684%； 弃权票：105,000股（其中，因未投票默认弃权4,900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0322%。 其中，中小投资者表决情况为： 赞成票：68,258,767股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.0515%； 反对票：548,600股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.7961%； 弃权票：105,000股（其中，因未投票默认弃权4,900股），占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1524%。 表决结果：本议案获得通过。 4、审议通过《关于公司<2024年年度财务决算报告>的议案》； 总体表决情况为： 赞成票：325,071,053股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7949%； 反对票：562,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1725%； 弃权票：106,000股（其中，因未投票默认弃权5,900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0325%。 其中，中小投资者表决情况为： 赞成票：68,244,367股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.0307%； 反对票：562,000股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.8155%； 弃权票：106,000股（其中，因未投票默认弃权5,900股），占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1538%。 表决结果：本议案获得通过。 5、审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》； 总体表决情况为： 赞成票：323,402,753股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2828%； 反对票：2,223,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6826%； 弃权票：112,700股（其中，因未投票默认弃权9,900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0346%。 其中，中小投资者表决情况为： 赞成票：66,576,067股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的96.6098%； 反对票：2,223,600股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的3.2267%； 弃权票：112,700股（其中，因未投票默认弃权9,900股），占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1635%。 表决结果：本议案获得通过。 6、审议通过《关于董事、监事薪酬事项的议案》； 总体表决情况为： 赞成票：325,049,553股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7883%； 反对票：584,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1796%； 弃权票：104,600股（其中，因未投票默认弃权9,800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0321%。 其中，中小投资者表决情况为： 赞成票：68,222,867股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的98.9995%； 反对票：584,900股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.8488%； 弃权票：104,600股（其中，因未投票默认弃权9,800股），占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1518%。 表决结果：本议案获得通过。 7、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》； 总体表决情况为： 赞成票：325,015,353股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7778%； 反对票：640,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1966%； 弃权票：83,300股（其中，因未投票默认弃权10,600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0256%。 其中，中小投资者表决情况为： 赞成票：68,188,667股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的98.9498%； 反对票：640,400股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.9293%； 弃权票：83,300股（其中，因未投票默认弃权10,600股），占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1209%。 表决结果：本议案获得通过。 8、审议通过《关于2025年度申请银行授信的议案》； 总体表决情况为： 赞成票：281,378,824股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的86.3817%； 反对票：44,255,229股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的13.5861%； 弃权票：105,000股（其中，因未投票默认弃权9,900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0322%。 其中，中小投资者表决情况为： 赞成票：24,552,138股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的35.6281%； 反对票：44,255,229股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的64.2196%； 弃权票：105,000股（其中，因未投票默认弃权9,900股），占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1524%。 表决结果：本议案获得通过。 9、审议通过《关于确定公司及子公司互保额度的议案》； 总体表决情况为： 赞成票：324,971,681股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7644%； 反对票：667,472股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2049%； 弃权票：99,900股（其中，因未投票默认弃权9,900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0307%。 其中，中小投资者表决情况为： 赞成票：68,144,995股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的98.8865%； 反对票：667,472股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.9686%； 弃权票：99,900股（其中，因未投票默认弃权9,900股），占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1450%。 表决结果：本议案为特别决议事项，且已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。 10、审议通过《关于2025年度日常经营性关联交易预计的议案》； 总体表决情况为： 赞成票：224,832,135股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7060%； 反对票：571,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2534%； 弃权票：91,500股（其中，因未投票默认弃权5,100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0406%。 其中，中小投资者表决情况为： 赞成票：68,249,467股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.0381%； 反对票：571,400股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.8292%； 弃权票：91,500股（其中，因未投票默认弃权5,100股），占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1328%。 表决结果：本议案获得通过。 本议案涉及关联交易，阿里巴巴（中国）网络技术有限公司持有公司100,244,018股股份，为公司持股5%以上股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该股东已按要求对本议案回避表决。 11、审议通过《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》； 总体表决情况为： 赞成票：168,428,385股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5696%； 反对票：623,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3685%； 弃权票：104,700股（其中，因未投票默认弃权5,100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0619%。 其中，中小投资者表决情况为： 赞成票：68,184,367股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的98.9436%； 反对票：623,300股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.9045%； 弃权票：104,700股（其中，因未投票默认弃权5,100股），占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1519%。 表决结果：本议案获得通过。 本议案涉及全体董事、监事和高级管理人员的利益，出席会议的相关股东已按要求对本议案回避表决。 12、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》； 总体表决情况为： 赞成票：325,003,353股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7741%； 反对票：633,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1945%； 弃权票：102,200股（其中，因未投票默认弃权5,700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0314%。 其中，中小投资者表决情况为： 赞成票：68,176,667股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的98.9324%； 反对票：633,500股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.9193%； 弃权票：102,200股（其中，因未投票默认弃权5,700股），占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1483%。 表决结果：本议案获得通过。 13、审议通过《关于公司及控股子公司使用自有资金进行现金管理的议案》； 总体表决情况为： 赞成票：284,003,549股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的87.1874%； 反对票：41,635,704股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的12.7819%； 弃权票：99,800股（其中，因未投票默认弃权5,700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0306%。 其中，中小投资者表决情况为： 赞成票：27,176,863股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的39.4368%； 反对票：41,635,704股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的60.4183%； 弃权票：99,800股（其中，因未投票默认弃权5,700股），占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1448%。 表决结果：本议案获得通过。 14、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》； 总体表决情况为： 赞成票：325,081,853股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7982%； 反对票：562,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1726%； 弃权票：95,000股（其中，因未投票默认弃权8,600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0292%。 其中，中小投资者表决情况为： 赞成票：68,255,167股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.0463%； 反对票：562,200股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.8158%； 弃权票：95,000股（其中，因未投票默认弃权8,600股），占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1379%。 表决结果：本议案获得通过。 15、审议通过《关于公司拟向控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东申请借款展期暨关联交易的议案》。 总体表决情况为： 赞成票：173,660,428股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5322%； 反对票：720,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4131%； 弃权票：95,500股（其中，因未投票默认弃权8,600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0547%。 其中，中小投资者表决情况为： 赞成票：68,096,167股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的98.8156%； 反对票：720,700股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的1.0458%； 弃权票：95,500股（其中，因未投票默认弃权8,600股），占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1386%。 表决结果：本议案获得通过。 本议案涉及关联交易，冯滨先生持有公司151,262,425股股份，为公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长或总经理职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该股东已按要求对本议案回避表决。 四、律师出具的法律意见 北京市金杜律师事务所律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 五、备查文件 1、《众信旅游集团股份有限公司2024年度股东大会决议》； 2、《北京市金杜律师事务所关于众信旅游集团股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 众信旅游集团股份有限公司董事会 2025年5月21日 中财网
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