安博通(688168):2024年年度股东大会决议

时间：2025年05月20日 20:42:13 中财网

原标题:安博通:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2025-021
北京安博通科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年5月20日
（二）股东大会召开的地点：北京海淀区西北旺东路十号院15号楼A301会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	30
普通股股东人数	30
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	24,574,570
普通股股东所持有表决权数量	24,574,570
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	31.9751
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	31.9751

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长钟竹先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书但晨女士出席本次会议；其他高管均列席了会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	24,554,475	99.9182	20,095	0.0818	0	0.0000

2、议案名称：《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	24,543,542	99.8737	20,095	0.0817	10,933	0.0446

3、议案名称：《关于公司<2024年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	24,543,542	99.8737	20,095	0.0817	10,933	0.0446

4、议案名称：《关于公司<2024年年度报告>及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	24,543,542	99.8737	22,995	0.0935	8,033	0.0328

5、议案名称：《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	24,543,542	99.8737	22,995	0.0935	8,033	0.0328

6、议案名称：《关于公司<2024年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	24,543,541	99.8737	22,995	0.0935	8,034	0.0328

7、议案名称：《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	24,543,542	99.8737	22,995	0.0935	8,033	0.0328

8、议案名称：《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	24,526,442	99.8041	40,095	0.1631	8,033	0.0328

9、议案名称：《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	24,546,442	99.8855	20,095	0.0817	8,033	0.0328

10、议案名称：《关于预计公司2025年日常性关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	1,426,997	98.4141	22,995	1.5859	0	0.0000

11、议案名称：《关于2025年公司董事、高级管理人员薪酬的议案》审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	24,530,754	99.8217	20,916	0.0851	22,900	0.0932

12、议案名称：《关于2025年公司监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	24,534,475	99.8368	20,095	0.0817	20,000	0.0815

13、议案名称：《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	24,523,542	99.7923	42,995	0.1749	8,033	0.0328

14、议案名称：《关于修订<北京安博通科技股份有限公司章程>的议案》审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	24,543,542	99.8737	22,995	0.0935	8,033	0.0328

15、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	24,543,542	99.8737	22,995	0.0935	8,033	0.0328

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
8	关于公司2024 年度利润分配 方案的议案》	1,401,8 64	96.68 08	40,095	2.7651	8,033	0.5541
10	《关于预计公司 2025年日常性 关联交易的议 案》	1,426,9 97	98.41 41	22,995	1.5859	0	0.0000
11	《关于2025年 公司董事、高级 管理人员薪酬 的议案》	1,406,1 76	96.97 81	20,916	1.4424	22,90 0	1.5795
13	《未来三年 （ 2025-2027 年）股东分红回 报规划》	1,398,9 64	96.48 08	42,995	2.9651	8,033	0.5541
15	《关于提请股东 大会授权董事 会办理以简易 程序向特定对 象发行股票相 关事宜的议案》	1,418,9 64	97.86 01	22,995	1.5858	8,033	0.5541

（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议议案13、14、15为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；
2、本次股东大会会议议案8、10、11、13、15对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东大会议案10关联股东钟竹、石河子市崚盛股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所
律师：毛海龙、于凌霄
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次会议的表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

北京安博通科技股份有限公司董事会
2025年5月21日