中钢洛耐(688119):中钢洛耐2024年年度股东大会决议
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时间：2025年05月20日 20:42:15 中财网 |
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原标题:
中钢洛耐:
中钢洛耐2024年年度股东大会决议公告
证券代码：688119 证券简称：
中钢洛耐 公告编号：2025-023
中钢洛耐科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年05月20日
（二）股东大会召开的地点：河南省洛阳市涧西区西苑路
中钢洛耐科技股份有限公司办公大楼一楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 94 |
| 普通股股东人数 | 94 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 764,304,155 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 764,304,155 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） | 67.9381 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 67.9381 |
本次会议由
中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，董事长熊建先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书李旭杰先生出席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于《公司2024年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 763,757,868 | 99.9285 | 460,712 | 0.0602 | 85,575 | 0.0113 |
2、议案名称：关于《公司2024年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 763,757,868 | 99.9285 | 460,712 | 0.0602 | 85,575 | 0.0113 |
3、议案名称：关于《公司2024年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 763,757,868 | 99.9285 | 460,712 | 0.0602 | 85,575 | 0.0113 |
4、议案名称：关于公司董事2024年度报酬情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 763,785,180 | 99.9320 | 472,475 | 0.0618 | 46,500 | 0.0062 |
5、议案名称：关于公司监事2024年度报酬情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 763,746,105 | 99.9269 | 511,550 | 0.0669 | 46,500 | 0.0062 |
6、议案名称：关于《公司2024年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 763,757,868 | 99.9285 | 460,712 | 0.0602 | 85,575 | 0.0113 |
7、议案名称：关于公司2025年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 763,757,868 | 99.9285 | 460,712 | 0.0602 | 85,575 | 0.0113 |
8、议案名称：关于公司2024年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 763,747,105 | 99.9271 | 517,475 | 0.0677 | 39,575 | 0.0052 |
9、议案名称：关于公司《2024年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 763,757,868 | 99.9285 | 460,712 | 0.0602 | 85,575 | 0.0113 |
10、议案名称：关于终止部分募投项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 763,775,368 | 99.9308 | 482,287 | 0.0631 | 46,500 | 0.0061 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议
案
序
号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 4 | 关于公司
董事2024
年度报酬
情况的议
案 | 96,344,596 | 99.4642 | 472,475 | 0.4877 | 46,500 | 0.0481 |
| 8 | 关于公司 | 96,306,521 | 99.4249 | 517,475 | 0.5342 | 39,575 | 0.0409 |
| | 2024年度
利润分配
预案的议
案 | | | | | | |
| 10 | 关于终止
部分募投
项目的议
案 | 96,334,784 | 99.4540 | 482,287 | 0.4979 | 46,500 | 0.0481 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的10项议案均为非累积投票的普通议案，全部审议通过，其中对议案4、议案8和议案10进行了中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：马钰锋、朱楠
2、律师见证结论意见：
本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
特此公告。
中钢洛耐科技股份有限公司董事会
2025年5月21日
中财网
