呈和科技(688625):2024年年度股东大会决议
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时间：2025年05月20日 20:42:18 中财网 |
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原标题:
呈和科技:2024年年度股东大会决议公告
证券代码：688625 证券简称：
呈和科技 公告编号：2025-023
呈和科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年5月20日
（二）股东大会召开的地点：广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心6501室（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 |
| 普通股股东人数 | 22 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 68,148,098 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 68,148,098 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 51.4391 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 51.4391 |
注：截至本次股东大会股权登记日公司回购专用帐户中股份数为2,844,565股，上述股份不享有股东大会表决权。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长仝佳奇先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《
呈和科技股份有限公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司管理制度的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书胡志毅出席了本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司《2024年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 68,144,125 | 99.9942 | 3,973 | 0.0058 | 0 | 0.0000 |
2、议案名称：关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 68,144,598 | 99.9949 | 3,500 | 0.0051 | 0 | 0.0000 |
3、议案名称：关于公司《2024年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 68,144,125 | 99.9942 | 3,973 | 0.0058 | 0 | 0.0000 |
4、议案名称：关于公司《2024年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 68,144,125 | 99.9942 | 3,500 | 0.0051 | 473 | 0.0007 |
5、议案名称：关于公司《2024年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 68,144,125 | 99.9942 | 3,973 | 0.0058 | 0 | 0.0000 |
6、议案名称：关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 68,145,098 | 99.9956 | 3,000 | 0.0044 | 0 | 0.0000 |
7、议案名称：关于制定公司2025年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 144,125 | 97.3173 | 3,973 | 2.6827 | 0 | 0.0000 |
8、议案名称：关于制定公司2025年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 68,144,125 | 99.9942 | 3,500 | 0.0051 | 473 | 0.0007 |
9、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 68,147,598 | 99.9993 | 500 | 0.0007 | 0 | 0.0000 |
10、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 68,144,625 | 99.9949 | 3,473 | 0.0051 | 0 | 0.0000 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 6 | 关于公司2024年度利润
分配及资本公积金转增
股本方案的议案 | 5,145,098 | 99.9417 | 3,000 | 0.0583 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于制定公司2025年度
董事薪酬方案的议案 | 144,125 | 97.3173 | 3,973 | 2.6827 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 关于续聘会计师事务所
的议案 | 5,147,598 | 99.9903 | 500 | 0.0097 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 关于提请股东大会授权
董事会制定2025年中期
分红方案的议案 | 5,144,625 | 99.9325 | 3,473 | 0.0675 | 0 | 0.0000 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案7关联股东赵文林先生、广州众呈投资合伙企业（有限合伙）、上海科汇投资管理有限公司回避表决；
2、议案6、7、9、10对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（广州）事务所
律师：郭佳律师、朱瑞琪律师
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和
呈和科技章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
呈和科技股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
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