迈赫股份(301199):2024年度股东会决议

时间：2025年05月20日 20:46:18 中财网

原标题:迈赫股份:2024年度股东会决议公告

证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2025-033 迈赫机器人自动化股份有限公司
2024年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议名称：2024年度股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：徐烟田
4、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2025年5月20日（星期二）下午15:30
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025年5月20日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025
年5月20日9:15—15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合
的方式召开。

6、现场会议召开地点：山东省潍坊市诸城市舜泰街1398号公司
一楼会议室。

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东61人，代表股份100,155,900.00股，
占公司有表决权股份总数的75.1132%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份95,500,000.00股，
占公司有表决权股份总数的71.6214%。

通过网络投票的股东57人，代表股份4,655,900.00股，占公司
有表决权股份总数的3.4918%。

2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东58人，代表股份6,155,900.00
股，占公司有表决权股份总数的4.6167%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1,500,000.00 股，
占公司有表决权股份总数的1.1249%。

通过网络投票的中小股东57人，代表股份4,655,900.00股，占
公司有表决权股份总数的3.4918%。

3、公司董事、监事、高级管理人员及上海市锦天城律师事务所
等相关人士列席了本次股东会，其中公司部分董事、监事、高级管理人员以通讯方式列席了会议。上海市锦天城律师事务所律师对公司
2024年度股东会进行了见证并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式表决通过了相
关议案并形成如下决议：
1、审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意100,142,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9863％；反对10,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0106％；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031％。

中小股东总表决情况：
同意6,142,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 99.7774％；反对 10,600股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.1722％；弃权 3,100股（其中，因未投票默
认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0504％。

2、审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意100,142,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9863％；反对10,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0106％；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031％。

中小股东总表决情况：
同意6,142,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 99.7774％；反对 10,600股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.1722％；弃权 3,100股（其中，因未投票默
认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0504％。

3、审议通过了《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：
同意100,142,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9863％；反对10,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0106％；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031％。

中小股东总表决情况：
同意6,142,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 99.7774％；反对 10,600股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.1722％；弃权 3,100股（其中，因未投票默
认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0504％。

4、审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意100,142,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9863％；反对10,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0106％；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031％。

中小股东总表决情况：
同意6,142,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 99.7774％；反对 10,600股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.1722％；弃权 3,100股（其中，因未投票默
认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0504％。

5、审议通过了《关于2024年度利润分配和资本公积金转增股本
方案的议案》
总表决情况：
同意100,142,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9864％；反对10,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0105％；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031％。

中小股东总表决情况：
同意6,142,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 99.7791％；反对 10,500股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.1706％；弃权 3,100股（其中，因未投票默
认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0504％。

6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意100,142,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9863％；反对10,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0106％；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031％。

中小股东总表决情况：
同意6,142,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 99.7774％；反对 10,600股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.1722％；弃权 3,100股（其中，因未投票默
认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0504％。

7、审议通过了《关于公司第六届董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意100,140,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9848％；反对10,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0106％；弃权4,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席本次股东会有效表决权股份总数的0.0046％。

中小股东总表决情况：
同意6,140,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 99.7531％；反对 10,600股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.1722％；弃权 4,600股（其中，因未投票默
认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0747％。

8、审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2025年中期分
红方案的议案》
总表决情况：
同意100,141,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9859％；反对10,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0100％；弃权4,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041％。

中小股东总表决情况：
同意6,141,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 99.7710％；反对 10,000股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.1624％；弃权 4,100股（其中，因未投票默
认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0666％。

9、审议通过了《关于公司拟变更注册资本并修订<公司章程>及
部分管理制度的议案》
总表决情况：
同意100,142,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的0.0106％；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031％。

中小股东总表决情况：
同意6,142,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 99.7774％；反对 10,600股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.1722％；弃权 3,100股（其中，因未投票默
认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0504％。

本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理
人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所董君楠律师、吴明武律师列席并见证了
本次股东会，并出具了法律意见书，认为公司 2024年度股东会的召
集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件
1、迈赫机器人自动化股份有限公司2024年度股东会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于迈赫机器人自动化股份有限公
司2024年年度股东会的法律意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。




迈赫机器人自动化股份有限公司
董事会
2025年5月20日